股份与股本 - 公司已发行股份数为9,151.5941万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不超已发行股份总额的10%[5] 股东与股权 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[22] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面或通讯方式通知全体董事[33] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查和决策程序，重大投资项目评审后报股东会批准[32] 独立董事 - 独立董事3名，至少1名须为会计专业人士[29] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[35] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[36] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提议后2日内召集[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[45] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数等多方表决通过[49] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[49] - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[56]

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期内董事、高管，期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为9万元/年（税前）[2] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖励构成[2] 审议流程 - 2025年8月12日，独董专门会议和第八届董事会会议审议通过薪酬方案议案[3][4] 发放与税收 - 担任管理职务的董事、高管薪金和独董津贴按月发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 生效与备查 - 董事薪酬方案需股东会审议通过方可生效[5] - 备查文件为相关会议决议[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于8月29日13:30现场召开，网络投票时间为8月28 - 29日[6] - 股权登记日为8月25日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为新芝生物会议室[9] 审议议案内容 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记[23] - 制定2025年度董事薪酬方案[23] - 制定及修订部分公司治理制度[23] - 修订《选聘会计师事务所管理制度》等多项制度[24] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为8月28日9:00 - 17:00[13][14] - 会议联系人曾丽娟，电话0574 - 88350060，邮箱dmb@scientz.com [16]

公司治理 - 拟取消监事会和监事，修订《公司章程》，待股东会审议[5][6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过[6] 会计政策 - 拟变更部分房屋及建筑物折旧年限为20 - 40年，9月1日起执行[7] - 《关于会计估计变更的议案》表决全票通过，无需股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月7日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意8票[5] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》下设20个子议案[7] - 部分子议案需提交股东会审议[11] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬标准为9万元/年（税前）[15] - 制定2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[16] 制度变更 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 新制定及修订部分内部管理制度[7] - 增加设立提名委员会、薪酬与考核委员会[12] 其他事项 - 拟对部分房屋及建筑物折旧年限变更，9月1日起执行[18] - 提请召开2025年第一次临时股东会[19]

通用设备板块市场表现 - 2024年7月31日，通用设备板块整体下跌0.51%，领跌个股为新芝生物，跌幅为4.86% [1] - 同日，上证指数下跌1.18%，收于3573.21点，深证成指下跌1.73%，收于11009.77点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高为方盛股份，上涨15.13%，跌幅最深为新芝生物，下跌4.86% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：方盛股份涨15.13%，成交额4.33亿元；大元泵业涨10.02%，成交额2.50亿元；冰轮环境与川润股份均涨停，涨幅10.00%和9.98%，成交额分别为11.28亿元和11.35亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：新芝生物跌4.86%，成交额5573.50万元；新锦动力跌4.79%，成交额5.25亿元；驰诚股份跌4.61%，成交额3893.85万元 [2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，而散户资金净流入14.12亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，利欧股份主力净流入5.47亿元，净占比14.12%，为板块内主力净流入最高；川润股份主力净流入4.51亿元，净占比高达39.73% [3] - 部分个股尽管股价上涨，但游资呈现净流出，例如川润股份游资净流出2.26亿元，冰轮环境游资净流出1.19亿元 [3]

募资情况 - 公司公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，扣除费用后净额335,006,775.85元[2] 项目投入 - 生命科学仪器产业化建设项目调整后投资18,380.93万元，累计投入12,735.55万元，进度69.29%[4] - 研发中心建设项目调整后投资8,226.96万元，累计投入412.94万元，进度5.02%[4] - 技术服务和营销网络建设项目调整后投资4,552.35万元，累计投入654.33万元，进度14.37%[5] - 补充流动资金调整后投资2,340.44万元，累计投入2,395.38万元，进度102.35%[5] 项目延期 - 生命科学仪器产业化建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2026年12月31日[6] - 研发中心和技术服务及营销网络建设项目预定使用日期由2025年12月31日调至2027年12月31日[6] - 生命科学仪器产业化项目因前期政府规划获批开工晚、验收未完成延期[7] 专利与客户 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利83项，软件著作权35项[15] - 公司国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商合作，客户覆盖多行业企业及高校科研机构[16] 未来规划 - 2025年加大海外市场营销投入，通过产品出海提升品牌国际知名度和盈利能力[16] - 公司计划继续实施“研发中心建设项目”和“技术服务和营销网络建设项目”[17] 审议情况 - 2025年6月20日审计委员会审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意3票[19] - 2025年6月23日董事会和监事会审议该议案，分别同意8票和3票[20][21] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[22][23]

业绩总结 - 2022年公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，净额335,006,775.85元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生命科学仪器产业化项目投入12,735.55万元，进度69.29%[5] - 截至2025年5月31日，研发中心建设项目投入412.94万元，进度5.02%[5] - 截至2025年5月31日，技术服务和营销网络项目投入654.33万元，进度14.37%[5] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入2,395.38万元，进度102.35%[5] - 生命科学仪器产业化项目投入占调整后募资总额83.75%[6] 项目延期 - 生命科学仪器产业化项目预定使用日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[7] - 研发中心建设项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 技术服务和营销网络项目预定使用日期从2025年12月31日调至2027年12月31日[7] - 生命科学仪器产业化项目延期因前期政府规划及用地批复影响，验收未完成[8] 技术成果 - 截至2024年12月31日，获授权专利83项，其中发明20项，实用新型51项，外观设计12项，软件著作权35项[15] 市场布局 - 国内设30多处销售服务办事处，与上千家经销商、贸易商合作[15] - 2025年加大海外市场营销投入[15] 决策审议 - 2025年6月20日，审计委员会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 2025年6月23日，董事会审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2025年6月23日，监事会审议通过部分募投项目延期议案[21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

子公司信息 - 拟注销子公司为新芝科技（杭州）有限公司[3] - 新芝杭州成立于2020年6月2日，注册资本500万元[4] - 经营范围含技术服务、医疗器械销售等，许可项目为第三类医疗器械经营[4][5] 注销情况 - 2025年6月23日董事会审议通过注销议案，6月25日公告[3][8] - 因未实际经营，为整合资源、提效，注销无实质影响[3][6]

人事变动 - 2025年6月23日董事会会议通过聘任谭文芳为内审部负责人[2] - 谭文芳任期自审议通过日至第八届董事会届满日[2] 人员信息 - 谭文芳1993年9月出生，本科学历[2] - 有公司多岗位工作经历，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月25日[4]