会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出会议通知时间为2025年8月7日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意8票[5] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》下设20个子议案[7] - 部分子议案需提交股东会审议[11] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬标准为9万元/年（税前）[15] - 制定2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[16] 制度变更 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 新制定及修订部分内部管理制度[7] - 增加设立提名委员会、薪酬与考核委员会[12] 其他事项 - 拟对部分房屋及建筑物折旧年限变更，9月1日起执行[18] - 提请召开2025年第一次临时股东会[19]