证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 91 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00891） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.55%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

会议安排 - 2023年8月22日召开第八届董事会第五次会议决定召开第二次临时股东大会[4] - 8月23日发布召开2023年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议9月8日9时召开，网络投票时间为9月7日15:00 - 9月8日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份43,844,500股，占47.9090%[6] - 网络投票股东1人，持表决权股份300股，占0.0003%[6] 议案表决 - 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意股数2,913,900股，占99.99%[8] - 中小股东反对股数300股，占100%[9] - 关联股东周芳等回避表决[9] 会议结果 - 本次会议无临时提案，通过的决议合法、有效[9][10]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、曹永慧律师 (以下简称"本所律师")出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实, ...

法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、曹永慧律师 (以下简称"本所律师")出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集和召开程序 (一) 公司已于 2023年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议,决定召开 公司 2023 年第二次临时股东大会。 为出具本法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...