宁波新芝生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-098 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，表 决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审 计工作。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门 对审计委员会负责，向审计委员会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-096 宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《宁波新芝生 物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-085 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 123 天结构性存 | | | 性存 | 募集 | | | | 款（产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00917） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 123 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.60%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款， 收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-085 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 123 天结构性存 | | | 性存 | 募集 | | | | 款（产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00917） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 123 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.60%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金 ...

资金使用 - 公司拟用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 现存投资 - 购买招行2000万元94天结构性存款，预计年化1.65%，预期到期1.65%-2.55%[3][4] - 购买建行3000万元单位大额存单，预计年化2%，2023.3.24-2024.3.24[9] - 购买浦发6000万元对公结构性存款，预计年化1.3%，2023.8.7-2023.11.7[9] - 购买招行3500万元92天结构性存款，预计年化1.65%，2023.8.30-2023.11.30[9] - 购买招行3000万元91天结构性存款，预计年化1.65%，2023.9.11-2023.12.11[9] - 购买招行2000万元91天结构性存款，预计年化1.65%，2023.9.28-2023.12.28[10] - 购买招行3050万元32天结构性存款，预计年化1.35%，2023.9.28-2023.10.30[10] - 购买招行2000万元94天结构性存款，预计年化1.65%，2023.10.13-2024.1.15[10] 到期投资 - 浦发6000万元对公结构性存款到期，年化2.80%；招行1000万元结构性存款到期，年化2.85%[11] - 招行宁波分行多笔结构性存款到期，利率2.80%-2.85%[12][13] - 招行宁波分行一款产品2023年收回部分募集资金，利率2.85%[12]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 二、 本次现金管理情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 率（%） | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 | 2,000 | 1.65% | 94 | 保本浮 | 银行 | 部分 | （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 ...

回购股份数量 - 拟回购股份不少于240万股，不超过380万股，占总股本2.62%-4.15%[6] - 截至2023年9月30日，已回购240万股，占拟回购上限63.16%，占总股本2.62%[9] 回购资金 - 预计回购资金2640万-5320万，来源为自有资金[6] - 价格调整后预计剩余回购资金2640万-5092万[8] - 截至2023年9月30日，已支付26112533.29元，占上限51.28%[9] 回购价格 - 确定回购价格不超过14元/股[5] - 价格上限调整为13.4元/股[8] - 截至2023年9月30日，最高成交价12.78元/股，最低9.42元/股[9] 其他 - 回购方式为竞价方式[4] - 实施期限自股东大会通过起不超9个月[7]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

资金使用 - 公司授权使用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 产品购买 - 购买招商银行等多款结构性存款及大额存单等产品[3][4][11][12][14][15] 产品收益 - 各产品年化收益率1.3% - 2.85%不等[3][4][11][12][14][15] 资金回收 - 已到期产品本金全部收回[14][15] 其他信息 - 董事会落款时间为2023年9月28日[17]