增持主体信息 - 周芳为控股股东、实际控制人，增持前持股21767200股，比例23.7851%[4] 增持计划 - 计划增持不低于400000股，金额不低于5000000元[4] - 方式为集中竞价，6个月内完成，价格择机，资金为自有[4] 其他情况 - 公告前6个月无减持，董高将合规增持[3][5] - 存在资金不到位风险，不构成业绩和股价预测承诺[6] - 公告日期为2023年11月6日[7]

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，上市公司董事、监事和 高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：①公司年度报告、中期报告公 告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告 公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；②公司业绩预 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 周芳 控股股东、实际控制人 21,767,200 23.7851% 二、 增持计划的主要内容 股东 名称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 周芳 不低于 400,000 股 不低于 5,000,000 元 集中 竞价 自增持股份 计划公告之 日起不超过 6 个月（窗口 期不交易） 将以市场 价格择机 增持 自有资 金 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司投 资价值的认 可 告、业绩快报公告前 10 日内。综上，公司董事、高级管理人员将遵守上述规则 在允许期间内增持股票。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计 ...

一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，回购的公司股份拟用于员工股权激励。 （二）回购方式 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-101 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-101 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-098 宁波新芝生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，表 决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规、规章和规范性文件和《宁波新芝生物科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东大会 决议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所修订的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 独立董事有权向董 | 第五十六条 独立董事有权向董 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 事会提议召开临时股东大会，独立董 | | 董事要求召开临时股东大会的提议, | 事向董事会提议召开临时股东大会应 | | 董事会应当根据法律、法规及规范性 | 当经全体独立董事过半数同意。对独 | | 文件和本章程的规定,在收到提议后 | 立董事要求召开临时股东大会的提 | | 10 日内作出同意或不同意召开临时股 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-091 宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《监管指引》"）、上市公司独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-096 宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 平台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在、上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治 理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容：（一）承诺的具体事项；（二）履约 方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-090 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律法规 和《 ...