证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,656,391 股，占公司有表决权股份总数的 49.8890%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.财务负责人、律师列席会议。 二、议案审 ...

关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衛(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以下 简称"本所律师")出席了公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,656,391 股，占公司有表决权股份总数的 49.8890%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-107 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 调整后： | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 罗春华、肖长锦、梅乐和 | 罗春华 | | 战略委员会 | 毛磊、周芳、梅乐和 | 周芳 | 调整前： 专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人） 审计委员会 罗春华、周芳、梅乐和 罗春华 战略委员会 毛磊、梅乐和 毛磊 上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第八届董事会 届满之日止。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2023年11月16日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，董事会战略委员会主任委 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-106 宁波新芝生物科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过了《关于聘任周芳女士担任公司总经理的议案》，表决情况： 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）任命原因 由于钟文明先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任周芳女士担任公司总 经理。 宁波新芝生物科技股份有限公司 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-105 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《总经理任命公告》（公告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-104 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：周芳 注册资本：1000万元 成立日期：2023年11月9日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发展需要， 分别于2023年8月22日、2023年9月8日召开第八届董事会第五次会议、2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投 资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。 该控股子公司已于近日完成相应工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场 监督管理局下发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 二、营业执照基本信息 名称：上海欣智汇生物科技有限公司 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 $$\Xi\!\subset\!\Xi\!\equiv\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依 法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于 2022 年 9 月 2 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定，向不特定合 格投资者发行人民币普通股 2,492.5941 万股，于 2022 年 10 月 10 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册名称：宁波新芝生物科技股 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-103 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-103 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 率（%） | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 | 2,000 | 1.65% | 92 | 保本浮 | 银行 | 部分 | （一） 本次现金管理产品的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 ...