证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-090 安徽峆一药业股份有限公司 关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）合资子公司安徽峆一达善 医药有限公司（以下简称"合资子公司"）拟与天长市天兴建筑安装工程有限公 司签订建筑工程施工合同，合同总金额约陆仟陆佰贰拾万元整(小写金额 66,200,000.00 元)。本合同系关于公司、子公司经营的合同，不存在关联交易 及重大资产重组的情形。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》。 该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一） 合同对手方基本情况 名称：天长市天兴建筑安装工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：天长市城南乡广陵路北侧 法定代表人：张晓磊 注册 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-089 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 29 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：润晖投资 Cephei Capital、国泰君安证券、上海卫宁私 募基金管理有限公司、申银万国证券、中信证券、红塔证券、申银万国证券研究 所、国投证券、首创证券、湘财证券、上海高澈投资管理有限公司、平安养老险 （排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长、总经理：董来山先生 ；副总经理、董事会秘 书：董来高先生；财务负责人：陈康先生 ； 证券事务代表：张华玲女士 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2024 年三季度同比增长，哪些产品是增长的？ 回答：公司 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-091 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于合资子公司拟签订建筑工 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-088 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 详细内容见公司 2024 年 10 月 28 日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/） ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-087 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员 ...

财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为19.68亿元，同比增长18.20%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.43亿元，同比增长28.87%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为5.93亿元，同比增长37.17%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.80亿元，同比增长175.71%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比下降10.54%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长46.73%[4] - 公司2024年1-9月研发费用为1.54亿元，同比增长36.30%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为0.27亿元，同比增长225.71%[5] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为52.95亿元，较上年期末下降0.74%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为47.11亿元，较上年期末增长3.36%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为12,386.34万元，较2023年12月31日增加8,508.72万元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为10,812.16万元，较2023年12月31日减少4,839.80万元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为1,588.05万元，较2023年12月31日增加121.34万元[12] - 公司2024年9月30日的存货为9,102.05万元，较2023年12月31日减少48.30万元[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为12,170.55万元，较2023年12月31日减少3,100.56万元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为397.96万元，较2023年12月31日减少6,707.84万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为2,833.28万元，较2023年12月31日减少7,367.79万元[13] - 公司2024年9月30日的合同负债为60.08万元，较2023年12月31日减少1,698.09万元[13] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为535.79万元，较2023年12月31日减少638.84万元[13] - 公司2024年9月30日的应交税费为438.96万元，较2023年12月31日减少385.58万元[13] 利润表数据 - 2024年1-9月营业收入为196,755,675.33元[19] - 2024年1-9月营业成本为121,227,175.45元[19] - 2024年1-9月研发费用为15,384,389.34元[19] - 2024年1-9月财务费用为-1,853,853.60元[19] - 2024年1-9月投资收益为2,692,577.69元[19] 资产负债表数据 - 2024年9月30日货币资金为95,640,987.50元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为108,121,584.94元[15] - 2024年9月30日长期股权投资为124,580,000.00元[15] - 2024年9月30日固定资产为35,265,314.90元[17] - 2024年9月30日所有者权益合计为459,137,418.63元[18] 业绩对比 - 公司2024年1-9月营业收入为16.19亿元[21] - 公司2024年1-9月净利润为3.84亿元[21] - 公司2023年1-9月营业收入为12.57亿元[21] - 公司2023年1-9月净利润为4.17亿元[21] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为6.02百万元[21] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益为10.66百万元[21] - 公司2024年1-9月信用减值损失为1.95百万元[21] - 公司2023年1-9月信用减值损失为6.26百万元[21] - 公司2024年1-9月营业利润为4.39亿元[21] - 公司2023年1-9月营业利润为3.39亿元[21] 现金流量表数据 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为207,663,331.45元[25] - 2024年1-9月收到的税费返还为8,969,300.15元[25] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为5,546,827.35元[25] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为119,277,745.99元[25] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为36,382,138.04元[25] - 2024年1-9月支付的各项税费为14,987,939.22元[25] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为486,000,000.00元[27] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为2,692,577.69元[27] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,654,169.87元[27] - 2024年1-9月投资支付的现金为437,000,000.00元[27]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-087 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详 ...

股权激励基本信息 - 川财证券担任峆一药业2024年股权激励计划独立财务顾问[8] - 激励计划由公司董事会拟定，需股东大会决议批准[14][76] - 激励对象共37人，占截至2024年6月30日全部员工人数435人的8.51%[15] 激励股份情况 - 拟授予限制性股票514,900股，约占公司股本总额56,220,500股的0.92%[23] - 董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[18] - 邱小新获授51,490股，占授予总数10.00%，占总股本0.09%[18] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，60日内完成授予程序[24] - 不得在年报、中报公告前15日及季报公告前5日授予[26] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[27] - 第一个解除限售期为授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后交易日，解除比例50%[28] - 第二个解除限售期为授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日，解除比例50%[28] 授予价格与参考价 - 限制性股票授予价格为每股9.10元[30] - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价18.14元/股，其50%为9.07元/股[31] - 草案公告前20个交易日均价15.64元/股，其50%为7.82元/股[31] 业绩考核 - 2024年度业绩考核需满足以2023年度营业收入或净利润为基数，增长率不低于10%[38] - 2025年度业绩考核需满足以2023年度营业收入或净利润为基数，增长率不低于20%[38] 其他规定 - 激励对象个人上一年度考核合格，个人解除限售比例为100%；不合格为0%[41] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[62] - 公司将在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[67]

股权激励考核 - 2024 - 2025年每年考核一次，对应2024年股权激励计划限制性股票解除限售[8] - 2024年度营收或净利润增长率较2023年不低于10%[8] - 2025年度营收或净利润增长率较2023年不低于20%[8] 解除限售规则 - 个人上一年度考核合格，解除限售比例100%；不合格为0%[10] - 公司层面达标时，实际可解除限售数量=计划额度×个人比例[10] 考核相关流程 - 考核期为每期解除限售上一会计年度[11] - 董事会考核结束后五个工作日通知结果[14] - 被考核者有异议可在接到通知五个工作日内申诉[14]