董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] 会议审议标准 - 交易（除担保外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等应提交董事会审议[11] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 关联交易表决 - 董事与决议事项有关联关系不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13][25] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集主持，特殊情况半数以上董事推举一人召集[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[19] 会议通知 - 董事会会议10日前书面或电话通知，临时会议3日前电话等通知，紧急情况可口头，全体董事同意可豁免[20] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足2日会议顺延或经认可按期召开[21] 会议表决 - 董事会会议过半数以上董事出席方可举行[23] - 表决方式有举手表决等，一事一表决，一人一票，决议经全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[24] 其他 - 董事会议记录和历届股东会、董事会材料保存期限不少于十年[32][40] - 董事长督促落实决议并检查，董事会秘书记录、备案及公告[39][40][29]

制度议案 - 2025年8月18日《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.30获通过[2] 信息报告 - 信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 特定时点和进展需2小时内通报重大信息[21][28] 重大事项 - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需关注[13] - 营业用主要资产变更超30%属重大变更[15] 信息披露 - 董事会秘书负责重大信息汇总及披露[10][11] - 重大事件分阶段披露，异常需立即披露[19] 保密责任 - 未公布前内部人员对重大信息有保密义务[18] - 不履行报告义务致损追究责任[25] 制度生效 - 《重大信息内部报告及保密制度》自审议通过生效[31]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[7] - 特定情形下应在规定时间内召开临时股东会[8] - 单独或合并持股达一定比例股东请求时公司应召开临时股东会[8] 需股东会审议事项 - 公司与关联方特定金额交易等事项需股东会审议[11] - 单笔担保额等特定情形担保需股东会审议[13] - 特定情形财务资助事项须经股东会审议[14] - 特定情形交易需股东会审议[16] 会议通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[29] - 股权登记日与会议日期间隔及变更规定[29] 会议相关规则 - 股东会普通决议和特别决议通过条件[40] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[43] - 董事会等可公开征集投票权[44] 选举规则 - 累积投票制下选举董事投票权计算[46] - 当选董事得票数要求及不足情况处理[50] - 选举独立董事投票权计算[51] 其他规定 - 审议重大事项对中小股东表决情况单独计票披露[52] - 关联交易事项关联股东回避表决及决议要求[53] - 会议记录保存期限不少于10年[60]

制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] 通知发布 - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] 档案制度 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[14] 工作目的原则等 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7][8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等六项[9] - 投资者关系管理对象包括投资者、证券及行业分析师等五类[10][11] 沟通内容方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等六项[12] - 公司与投资者沟通方式有公告、召开股东会等十一种[13][14] 主要职责 - 投资者关系工作主要职责包括分析研究、沟通与联络等六项[17][18][19][20] 信息披露 - 公司应按法规履行信息披露义务，自愿披露遵循公平、诚实信用原则[24] - 公司发布法规规定应披露的重大信息后需及时向北交所报告并正式披露[25] - 应披露信息需在指定报纸和网站公布，其他公共传媒披露不得先于指定平台[27] 平台建设 - 公司应在网站开设投资者关系专栏，设立咨询电话和传真[27] - 公司需在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[28] 其他安排 - 公司可安排投资者现场参观，接待由董事会秘书负责[28] - 公司可安排领导接受媒体采访，采访内容需审核[29] - 公司应做好股东会组织工作，为中小股东参会创造条件[29] - 公司可在定期报告后举行业绩说明会或一对一沟通[30] - 公司实施融资计划时可按规定举行路演[31]

制度审议 - 2025年8月18日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺及履行行为规范，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体、明确、具可操作性和时限，充分披露[5] - 未履行承诺需披露原因、责任及措施[6] - 部分承诺变更或豁免需充分披露并替代或豁免[7][8] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11][12]

制度审议 - 2025年8月18日公司董事会审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，审计委员会负责工作及监督[9] - 基本程序为提议、报送资料、审查审核后报批准，再签合同[11] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年[11][15] - 改聘应在第四季度结束前完成[18] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[20] - 每年应披露履职和监督报告[20] - 违规事务所经股东会决议不再选聘[21] - 抵触时以法律规定为准，董事会解释，股东会通过后生效[24][25][26] - 制度发布于2025年8月19日[27]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-103 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》" ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-093 安徽峆一药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。 议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《8号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一 药业股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-098 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-083 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会工作细则》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"），董事 及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等有关法律、法 ...