本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-098 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-089 安徽峆一药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范安徽峆一药业股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-081 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-107 安徽峆一药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.29：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》" ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-084 安徽峆一药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会工作细则》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-097 安徽峆一药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.19：修订《信息披露事务管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《安徽峆一药业 ...

制度审议 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决9同意0反对0弃权[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[10] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定涉及金额占净资产10%以上等[11] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定涉及金额占净资产10%以上交易[11] - 业绩预告重大差异认定为预计与年报变动方向不一致或幅度超20%以上[12] - 业绩快报重大差异认定为与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[12] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[14] - 追究责任形式包括责令改正等[15] - 特定情形应从重或从轻处理[16] 处理流程 - 财务报告有问题内部审计收集资料提交董事会审议[19] - 董事会处理责任人前应听取意见[18] - 更正以前年度财报需聘请有资格会计师事务所审计[19] 信息披露 - 年报信息披露有误应及时补充和更正公告[20] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 董事会责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] 其他说明 - 半年度报告等信息披露差错责任追究参照本制度执行[21] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[24] - 制度由董事会负责修订及解释，审议通过后生效[25][26]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-106 安徽峆一药业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.28：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 （三）"控股子公司"，是指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50% 以下但能够实际控制的公司。 （四）"参股子公司"，是指公司持有其50%以下股份，且在该公司的经营与决 策活动中不具有控制性影响的公司。 （五）"子公司管理"，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退出等过程 中与股东权利有关事务的管理行为。 为完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）对控股公司 （以下 ...

制度审议 - 2025年8月18日公司召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计部设置 - 审计部为审计委员会日常办事机构，对其负责并报告工作[7] - 审计部应保持独立，不得与财务部门合署办公[8] - 审计部负责人由审计委员会任免且必须专职[10] 审计工作要求 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 工作底稿及相关资料保存不少于十年[12] - 评价公司内部控制有效性，审查相关制度[14] - 督促整改内控缺陷并后续审查[14] - 重要对外投资事项发生后及时审计[14] - 对多类事项进行审计并关注不同情况[15][16][17][18] 制度其他规定 - 建立审计部激励约束机制，处理违规人员和单位[20] - 制度自通过之日生效，由董事会修改和解释[24][25]

制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[2] 审批规定 - 资产总额占比10％以上交易提交董事会审议并披露[11] - 资产总额占比50％以上交易提交股东会审议[14] - 交易成交金额按规定计算，资助、理财按对应方式确定成交额[14][18] - 除规定外其他投资事项由董事会授权董事长审批[15] 计算与评估 - 股权投资按情况计算相关财务指标[16] - 达标准且交易标的为股权或非现金资产应审计或评估，未达标准必要时也应进行[17][18] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资，转让按规定办理[20][21] - 批准处置与实施投资程序权限相同[23] 监督管理 - 审计委员会监督对外投资决策与执行活动，检查相关内容[24][25] - 对外投资组建公司应派人参与监督，人员由总经理会议提意见、决策机构决定[27][28][29] 制度实施 - 制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释、修改[31]