会议信息 - 会议于2024年6月5日召开，通知于5月31日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - “年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）”实施主体为修一制药[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目议案[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东大会[6]

安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 证券代码：430478 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理 制度》的相关要求，修一制药开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、 兴业银行股份有限公司天长支行签署了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金 四方监管协议》。 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 账户名称：安徽修一制药有限公司 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,50 ...

融资情况 - 公司公开发行1012.00万股，募资总额12771.44万元，净额11013.63万元[2] 资金用途 - 募资净额用于年产198吨普仑司特无水物等项目（二期），资金额36304.88万元[4][5] 资金安排 - 公司拟向修一制药提供不超11013.63万元无息借款用于募投项目[6] 审议情况 - 2024年6月5日董事会、监事会审议通过借款议案[11][12] 保荐意见 - 保荐机构认为借款履行程序合规，无异议[13]

人员变动 - 公司董事董来庚近日因病逝世[1] - 董来庚持有公司股份335,707股，持股比例0.8360%[2] - 董来庚逝世后董事会成员由9人减至8人[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2] - 公司董监高正常履职，经营管理活动正常[2]

公司变动 - 2024年4月25日审议通过注销子公司山东峆一药业议案[2] - 2024年5月30日山东峆一注销成功[2] 子公司情况 - 山东峆一2020年3月17日成立，注册资本5000万元[3] 注销原因及影响 - 注销为优化资源配置、降成本提效率[4] - 注销后不影响整体业务和盈利，不损股东利益[4]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环[2] 理财情况 - 闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为8700万元[3] - 买华安证券“财智尊享金鳍113号”4700万元，收益率2.85 - 3.65%，期限288天[5] - 买兴业银行结构性存款4000万元，预计年化收益率1.5 - 2.35%，期限5.7 - 5.31[10] 已收回产品 - 华安证券“财智尊享金鳍99号”4600万元，年化收益率2.69%已收回[11] - 兴业银行结构性存款4000万元，年化收益率2.54%已收回[11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-038 安徽峆一药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,234,992 股，占公司总股本 13.04%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 称 | 控制人 或其一 | 级管理人员任 职情况 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比 | | | | | 人 | | | | 例 | | | 1 | 董来山 | 是 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-036 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,657,969 股，占公司有表决权股份总数的 51.4424%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1337%。 （三）公司董事、监事、高 ...

股东大会信息 - 2024年4月11日发布2023年年度股东大会通知，会议于5月10日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月9日15:00至5月10日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东8名，代表股份20,657,969股，占比51.4424%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份20,604,269股，占比51.3086%[7] - 参加网络投票股东3人，代表股份53,700股，占比0.1337%[9] 投票结果 - 各议案同意股数20,625,869股，占比99.8446%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 各议案反对股数32,100股，占比0.1554%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 各议案弃权股数0股，占比0%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 中小股东同意股数21,600股，占比40.2235%[22] - 中小股东反对股数32,100股，占比59.7765%[22] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为20,625,869股，占比99.8446%[23][25][26][27][28][29][31] 决议效力 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[31] - 2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[32]