证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-094 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,315,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.1446%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司< ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-097 安徽峆一药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定欣苏平等 27 人为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-078），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名欣苏平等 27 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议； 2、公司于 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公 示期 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规章和规范性文 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会同意认定董事会提名的欣苏平等27名员工为公司核心员工。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 11 月 1 日 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网 ...

激励计划流程 - 公司2024年10月21日通过激励对象名单议案[1] - 激励对象名单2024年10月22日至31日公示[1] - 公示期满监事会未收到异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管及核心员工，含实控人一家[3] - 激励对象具备任职资格，符合条件[2][4]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的欣苏 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-093 安徽峆一药业股份有限公司 1、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》、《上市规则》等规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 监事会关于 2024 年股权激励计划授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》 。具体内容详见公司于 2024 年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股 权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-079）。公司监事会结合公 示情况对公司2024 年股权激励计划（简称" ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-091 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告》（公 告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-090 安徽峆一药业股份有限公司 关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）合资子公司安徽峆一达善 医药有限公司（以下简称"合资子公司"）拟与天长市天兴建筑安装工程有限公 司签订建筑工程施工合同，合同总金额约陆仟陆佰贰拾万元整(小写金额 66,200,000.00 元)。本合同系关于公司、子公司经营的合同，不存在关联交易 及重大资产重组的情形。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》。 该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一） 合同对手方基本情况 名称：天长市天兴建筑安装工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：天长市城南乡广陵路北侧 法定代表人：张晓磊 注册 ...

产品增长相关 - 2024年三季度公司产品大类基本都有增长其中抗过敏哮喘药物日本订单增长较多[2] 订单情况 - 公司目前订单增势良好[2] 合同负债下降原因 - 三季报合同负债下降70%多主要是本期预收货款减少所致[2] 客户订单提前时间 - 正常会提前一个多月大公司一般会提前半年至一年欧洲客户有的会提前三个月以上[2] 汇率影响 - 公司财务部门时刻关注汇率变化实时结汇影响不是很大[3] 出口定价 - 公司出口以美元定价[3] 产品推向市场计划 - 公司目前计划每年推出2到3种面向市场[3] 储备产品种类 - 公司目前储备的品种主要有抗凝血类血糖类肿瘤靶向药等[3] 韩国达善制药情况 - 达善制药（株）创立于1996年是以Micro Particle Coating技术为基础的药物制剂研发注册及生产企业拥有多条500kg级包衣型流化床生产线是韩国TOP10制药公司Micro Particle Coating中间体的主要供应商业务遍及多个国家和地区业务范围涵盖多种业务是韩国最大的血管紧张素II受体拮抗剂类药物供应商与公司未来发展规划具有协同效应符合公司未来发展方向[3] 与韩国达善合作形式 - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司注册资本为人民币一亿元其中公司出资7000万元出资占比70%韩国达善出资3000万元出资占比30%韩国达善为公司提供技术支持技术服务[5] 成立杭州小蓓公司原因 - 2021年9月投资设立控股子公司杭州小蓓开始布局化学原料药CDMO业务打造CDMO一站式服务平台利用自身优势培育和发展化学原料药CDMO业务延伸产业链拓展业务模式提升公司竞争力[6] 客户粘性 - 公司客户粘性很强进入供应商名录需要经过多次审计审批手续繁琐耗时一般不轻易更换[6] 日韩主要大客户 - 日本小野制药日本三菱制药日本住友制药韩国大熊制药韩国一洋等[7] 产品季节性 - 公司产品季节性不是特别明显[7] 公司未来布局 - 以立足高级中间体原料药为主拓展到CDMO制剂业务发挥现有原料药优势完成制剂产品布局形成销售提升公司竞争力[7]