权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月9日获股东会通过[2] - 以56,220,500股为基数，每10股转增4股派4元，分红后总股本增至78,708,700股[3] - 权益登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润274,836,597.94元，资本公积115,302,119.55元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益0.63元[10] 股份变动 - 限售流通股变动后31,502,629股占比40.02%，无限售流通股变动后47,206,071股占比59.98%[7]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东8人，持表决权股份29,120,095股，占比51.7962%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份8,000股，占比0.0142%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决情况 - 多个议案同意股数29,120,095股，占本次有表决权股份总数100%[6][7][9][10][12][13][14][16] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》同意股数369,653股，关联股东回避28,750,442股[15] - 《2025年监事薪酬考核方案》同意股数28,758,442股，关联股东回避361,653股[18] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意票数369,653股，比例100%[21] 其他 - 存在2024年年度股东会决议及法律意见书[22] - 董事会日期为2025年5月9日[23]

会议信息 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，会议于5月9日14:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的8名股东代表29,120,095股，占公司股份总数的51.7962%[7] - 出席现场会议的7名代表29,112,095股，占公司股份总数的51.7821%[7] - 参加网络投票的1人代表8,000股，占公司股份总数的0.0142%[8] - 出席会议的还有董事9名、监事3名和高级管理人员4名[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,120,095股，占参会有表决权股份总数的100%[13][14][15][16][17][18][20][23] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意369,653股，占比100%[21] - 《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》关联股东回避28,750,442股，同意369,653股，占比100%[22] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》同意28,758,442股，占比100%[24]

募投项目进展 - 变更募集资金用途，投资项目升级为年产420吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目 [5] - 拟投资总额7.08亿元，其中募集资金1.1亿元，银行项目贷款4亿元（8年期），短期银行借款1亿元，剩余资金企业自筹 [6] - 项目目前处于土建阶段 [5] 投资者利益保障 - 建立健全公司治理结构，明确股东会制度和投票规则，确保中小股东参与决策 [5] - 提供网络投票等便利方式，鼓励中小股东参与 [5] - 严格按照法律法规披露信息，确保中小股东了解公司财务状况和重大事项 [5] 客户获取方式 - 通过国内外产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [6] 境外经营情况 - 未拥有境外资产，也未在境外从事生产经营活动 [6] 会议基本信息 - 活动类别：业绩说明会 [3] - 活动时间：2025年4月29日 [3] - 活动地点：中证路演中心 [3] - 参会人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生，保荐代表人涂士华先生 [3]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-059 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2025 年 4 月 29 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年报业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：董来山先生；公司董事、副总经 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 理、董事会秘书：董来高先生；公司财务总监：陈康先生；公司保荐代表人：涂 士华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过公司年报视频解读等形式对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者所关心的问题进行了沟通 交流，主要问题及回复如下： 问题一：公司目前募投项目进展情况？ ...

峆一药业交易数据 - 公司股价单日上涨6.50%，成交额达3.63亿元，换手率高达35.97%，振幅17.48% [2] - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出1170.16万元，前五大买卖营业部总成交7461.54万元（买入3145.69万元/卖出4315.85万元） [2][2] - 国金证券深圳湾一号营业部为最大买方（858.88万元买入），中信证券镇江分公司为最大卖方（892.72万元卖出） [2] 龙虎榜交易明细 - 买方前五席位合计买入2778.56万元，其中国金证券、东方财富拉萨团结路第二营业部、国信证券红岭中路营业部买入均超500万元 [2] - 卖方前五席位合计卖出3220.25万元，除最大卖出席位外，东海证券溧阳营业部和中信建投武汉营业部分别卖出727.33万元和664.87万元 [2] - 东方财富拉萨团结路第二营业部同时出现在买卖前五席位中，呈现双向交易特征（买入517.34万元/卖出492.26万元） [2]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会由董事会召集，现场与网络投票结合[2][3][5] - 现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开，网络投票 5 月 8 日 15:00 - 5 月 9 日 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 8:00 - 17:00，地点在董秘办公室[22] 会议审议 - 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》等 10 项议案[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 其他事项 - 议案（七）对中小投资者单独计票，（八）、（十）关联股东回避表决[20] - 会议联系人为董秘董来高，电话 0550 - 7764800[22]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-021 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度 的工作计划。 （二）审 ...