制度审议 - 公司2025年8月18日召开会议通过制定《累积投票制度实施细则》，待股东会审议[2] 制度内容 - 累积投票制用于股东会选举两名以上董事，股东每一股投票权与应选董事总数相等[4] - 股东投票权为股份数乘应选董事人数，只能投给董事候选人[7] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[7] 投票规则 - 投票须注明股份数，在董事后标表决权数目[8] - 所投董事选票数、候选董事人数超限额，选票视为弃权[8] - 选票总数小于等于有效票数，选票有效，差额视为放弃表决权[8] 当选规则 - 董事候选人按得票多少决定是否当选，得票超出席股东有效表决权股份半数当选[10] - 当选人数不足规定时，对未当选候选人进行后续选举[10]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-088 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10：修订《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

管理制度 - 2025年8月18日公司通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管不得转让股份[4] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[5] - 持股不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售股当年可转25%[6] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告披露计划[6] 信息申报 - 相关决议通过2日内委托公司申报身份信息[8] 变动报告 - 股份变动2日内报告并公告[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[8]

会议决策 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议通过制定《网络投票实施细则》，待股东会审议[2] 网络投票规则 - 股权登记日在册股东可网络投票，一股份一表决方式，重复以首次为准[5] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[7] - 网络投票多次有效视为出席，未对其他议案投票视为弃权[9] - 累积投票制议案超量或超应选人数投票无效[9] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见[10] - 总议案与分议案、网络与现场重复投票均以首次有效为准[10][11] - 需回避或放弃投票股东参与投票结果剔除[12] 特殊事项统计 - 审议影响中小投资者利益事项，对特定股东外投票单独统计披露[11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-100 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽峆一药业股份有限公司信息披露管 理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理主 安徽峆一药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份 ...

独立董事制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 需有五年以上相关工作经验[6] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举[14] - 候选人需声明任职资格及独立性[14] - 公司需披露相关声明等并报送备案材料[15] - 北交所无异议后公司履行程序选举[16] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[17] - 辞职致人数不符规定，60日内补选[17] 履职要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等经独董专门会议审议后提交董事会[24][25] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[25] - 发现特定情形应尽职调查并报告[26] - 每年现场工作不少于十五日[29] 其他规定 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少10年[21] - 制度由董事会负责解释，经股东会通过生效[32][33] - 制度制定时间为2025年8月19日[34]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-111 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 张华玲女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 安徽峆一药业股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任张华玲女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-104 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安 徽峆一药 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-078 安徽峆一药业股份有限公司 关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，依据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"证券法"）《北京证 | 证券法》（以下简称"证券法"）《北京 | | 券交易所股票上市规则（试行）》（以下 | 证券交易所股票上市规则》（以下简称 | | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-110 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用 人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元 （不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资 金已全部到账， ...