公司基本信息 - 公司于2023年2月23日在北交所上市，首次发行1012万股[7] - 公司注册资本为7870.87万元，股份总数7870.87万股[10][21] - 发起人董来山、李彧、胡兵分别认购722.496万股、102.048万股、81.408万股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[23] - 董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[33] - 股东可请求法院认定无效或撤销决议[38] - 股东滥用权利造成损失应担责[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开，应于上年度完结后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[76] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[108] - 董事会每年度至少召开两次定期会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[119] 独立董事与专门委员会 - 公司董事会设3名独立董事，其中1名是会计专业人士[124] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[134] - 战略等专门委员会均由3名董事组成，独立董事过半数[138] 管理层设置 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[143] - 财务负责人需具备相应资格[145] - 管理层每届任期三年，可连聘连任[146] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间披露年报和中期报告[154] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[154] - 公司每会计年度至少进行一次利润分配[157] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[182] - 公司合并等应通知债权人并公告[183][185] - 公司解散应成立清算组并按程序清算[193] 章程相关 - 三种情形下公司应修改章程[199] - 章程修改事项按规定公告[200]

会议信息 - 会议2025年9月4日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东9人，持股40,781,732股，占比51.8135%[3] - 网络投票股东2人，持股24,800股，占比0.0315%[3] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意股数40,766,732股，占比99.9632%[5] - 15项内部管理制度议案同意股数均为40,781,732股，占比100%[6][7][8][9] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数531,114，占比100%[12]

股东会信息 - 公司2025年8月19日发布2025年第三次临时股东会通知，9月4日14:00现场会议召开，9月3日15:00 - 9月4日15:00网络投票[6] - 出席股东会股东9名，代表股份40,781,732股，占公司股份总数51.8135%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意40,766,732股，占比99.9632%[13] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》各子项同意均为40,781,732股，占比100%[15][16][17][18][19][20][22][23][24][25] - 多项制度修订或制定同意票数40,781,732股，占比100%[27][28][30][31][32] - 废止《监事会议事规则》同意票数40,766,732股，占比99.9632%[33]

合规情况 - 2025年1 - 6月公司及股东无未履行承诺情况[4] - 2025年1月10日公司等收到责令改正及警示函[6] - 2025年1月24日公司审议通过整改报告议案[6] 经营风险 - 控股子公司租赁场地有被拍卖风险[7] - 对前五大客户销售占比高影响公司[8][9] - 生产涉危化品和工艺有安全要求[10] - 环保标准提升公司有受限风险[11] - 境外销售占比高面临贸易政策风险[12] - 原材料价格波动影响盈利[13][14] 股权状态 - 截至2025年6月30日控股股东等股份无质押冻结[15]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1.626亿元 同比增长18.35% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润4042.55万元 同比增长38.80% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [2]

证券日报网讯8月19日晚间，峆一药业发布公告称，聘任张华玲女士为公司证券事务代表。 ...

制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》[3] 任职规定 - 有8种情形之一的人士不得担任董事会秘书[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事相同可连聘连任[19] 聘任解聘 - 聘任后两交易日内发布公告并向北交所报备[19] - 出现5种情形时，董事会1个月内终止聘任[19] - 解聘应有充分理由，被解聘或辞职应向北交所报告说明原因[20] 辞职规定 - 辞职应提交书面报告，未完成工作移交且公告未披露时，完成后生效[21] - 辞职自报告送达董事会时生效，离任前接受审计并移交文件事项[22] 人员安排 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺时董事长或指定人员代行职责[22] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表，秘书不能履职时代行权利职责[22] 其他规定 - 制度由董事会制定并负责解释，抵触时执行相关规定，未尽事宜按国家规定执行[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25]

会议情况 - 2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议修订细则[3] - 修订细则表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事会指定独董担任[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[17] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席会议[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议档案保存期限为十年[19]

会议审议 - 2025年8月18日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案[2] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不得担任公司总经理[7] 任职规则 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 总经理、董事会秘书和财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任[10] 工作汇报 - 总经理每季度向董事会报告工作[17] - 总经理签署重要合同后及时向董事会报告[19] - 董事会要求时总经理三日内按要求报告工作[25] - 董事会闭会期间总经理向董事长报告日常工作[19] 会议召开 - 总经理可定期主持召开办公会，提前两天征集议题[21] - 出现四种情形时应立即召开总经理办公会[24] 绩效与责任 - 总经理绩效由董事会考核，薪酬与公司和个人业绩挂钩[25] - 总经理违反规定致公司损失应承担赔偿责任[25] 实施规定 - 本细则自董事会批准或审议通过后实施[27][30]

利润分配制度修订 - 2025年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 利润分配规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红规则 - 具备现金分红条件优先采用，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[11][12] - 成熟期无重大支出现金分红比例最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[12] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%视为有重大支出[12] 其他规定 - 原则上每会计年度至少分配一次，特殊情形可不分配[11] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利或股份派发[13][19] - 盈利且符合条件董事会未做现金分配预案应披露原因和资金用途[16] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例有位数和金额限制[17] - 调整《公司章程》利润分配政策需满足条件并经股东会三分之二以上表决权通过[19] - 股东会审议相关事项对中小股东表决情况单独计票披露[19] - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[20] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利偿还[21] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订和解释[23]