会议信息 - 监事会会议于2024年10月21日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等多议案表决均全票通过[5][6][7][8][9] 人员提名 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月22日[10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月7日14:00现场会议，11月6 - 7日网络投票[6] - 股权登记日为2024年10月31日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[10] 议案相关 - 审议2024年股权激励计划及考核管理办法议案[12][14] - 董事会拟提名27人为公司核心员工[15] - 提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[18][19] 会议登记 - 2024年11月5日9:00 - 15:00登记[22] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[22] - 联系方式董来高，电话0550 - 7764800[22]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施《2024年股权激励计划（草案）》的主体资格，无禁止情形[1][3] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高管及核心员工，不含独董、监事[4] - 激励对象包括实控人董来山及其配偶、女儿[4] 计划审议 - 计划制定、审议流程和内容合规，已履行现阶段程序，待股东大会审议[5] 财务资助 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划安排[5] 计划实施 - 监事会同意实施2024年股权激励计划[8]

股权激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数514,900股，占股本0.92%[3] - 多位董事、高管获授不同股数[2] - 激励对象含董事、高管、核心员工，30人已确定[4] - 有效期内涉及标的股票未超股本30%[3] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[3]

新策略 - 独立董事专门会议同意实施《2024年股权激励计划（草案）》[3] - 独立董事专门会议同意实施《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[5] - 独立董事专门会议认定欣苏平等27人为公司核心员工[6] - 独立董事专门会议同意《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》[8] - 独立董事专门会议同意《关于与激励对象签署2024年限制性股票授予协议的议案》[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为5622.05万元[14] - 公司成立于2007年10月25日[14] - 公司股票证券代码为“430478”[14] - 公司持有统一社会信用代码为91341100667921369N的《营业执照》[14] 股权激励计划 - 2024年10月21日，公司审议通过《2024年股权激励计划（草案）》[17] - 拟授予激励对象37人，占2024年6月30日全部员工435人的8.51%[21] - 拟授予限制性股票514,900股，约占股本总额56,220,500股的0.92%[27] - 董事长董来山等多人获授不同数量限制性股票[28] - 计划有效期最长不超过48个月[31] - 需在股东大会通过后60日内完成授予权益程序[33] - 不得在年报等公告前特定期间授出权益[34] - 限制性股票限售期为12个月、24个月[35] - 两个解除限售期解除限售比例均为50%[38] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[39] - 授予价格为每股9.10元[41] - 激励对象中核心员工30人，部分尚需认定程序[30] - 2024年10月20 - 21日，相关会议审议通过激励计划议案[45][46][47] - 计划需经股东大会审议通过，公示期不少于10日[48][51] - 需自查内幕信息知情人6个月内买卖股票情况[48] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[48] - 需在董事会和监事会通过议案后两交易日内披露文件[53] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[54] 计划目的与合规性 - 计划目的是建立长效激励机制，结合员工与公司利益[55] - 监事会、独立董事认为计划有利于完善治理结构[56] - 律师认为计划不存在损害公司及股东利益情形[56] - 关联董事已回避表决[57] - 公司具备实施计划主体资格[58] - 《激励计划（草案）》内容符合规定[58] - 已履行现阶段必要法定和信息披露义务[58] - 不为激励对象提供财务资助承诺符合规定[58]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会将于11月7日召开[2] 股权激励议案 - 独立董事征集股权激励相关议案表决权[2] - 征集议案含《2024年股权激励计划（草案）》等四项[2] 征集相关安排 - 征集对象为10月31日收市后在册并办登记手续股东[6] - 征集期限为11月1 - 2日特定时段[6] - 授权委托有效至股东大会结束[14]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于10月21日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 核心员工议案 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[4] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》赞成数占有效表决权总数100%[4] - 关联人员倪玉朝、王春兵回避表决[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为514,900股，约占公司股本总额56,220,500股的0.92%[5] - 限制性股票授予价格为9.10元/股[7] - 拟授予激励对象共计37人，占公司截至2024年6月30日全部员工人数的8.51%[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 激励对象 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心员工及特定股东及其家属，不包括独立董事、监事[7] - 激励对象含控股子公司核心员工5人，公司分别持股93.50%、51.0069%[27] 授予分配 - 董事长董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[35] - 董事邱小新获授51,490股，占授予总数10.00%，占总股本0.09%[35] - 董事董来高获授50,000股，占授予总数9.71%，占总股本0.09%[35] - 核心员工30人共获授229,390股，占授予总数44.55%，占总股本0.41%[35] 时间安排 - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[42] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[45] - 激励名单公示期不少于10日，监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[29][30] 解除限售 - 第一个解除限售期为授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%；第二个为授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[46] 业绩考核 - 2024年度业绩考核需满足以2023年度营业收入为基数，营业收入增长率不低于10%或以2023年度净利润为基数，净利润增长率不低于10%[61] - 2025年度业绩考核需满足以2023年度营业收入为基数，营业收入增长率不低于20%或以2023年度净利润为基数，净利润增长率不低于20%[61] 费用摊销 - 需摊销的总费用为487.10万元[98] - 2024年需摊销费用为60.89万元[98] - 2025年需摊销费用为324.73万元[98] - 2026年需摊销费用为101.48万元[98] 终止与回购 - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[113] - 激励对象出现特定情形，未解除限售股票由公司回购注销[117]

核心员工认定 - 2024年10月21日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名欣苏平等27人为公司核心员工[2] - 公示期为2024年10月22日至10月31日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 公示期届满监事会发表意见并提交股东大会审议[3]