武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武 汉微创光电股份有限公司董事会审 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-051 武汉微创光电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，公司于 2020 年 7 月 14 日进行网上、网下股票申购，实际 发行股份数量为 12,000,000 股，发行 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-029 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵学锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会 ...

武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.L 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H 1: Telenhone . +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京245HRRB2WS 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00172 号 武汉微创 ...

财报披露 - 公司原定于2024年4月26日披露《2023年年度报告》等[1] - 公司将上述报告及公告披露日期延期至2024年4月29日[1]

关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-015 武汉微创光电股份有限公司 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真 实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 ...

合同相关 - 2023年1月公司与川综能就“双碳绿色能源中心项目”签1.2亿元合同[2] - 2023年4月与智慧数字签7437.95万元合同[2] - 2022年12月公司与川综能签合同金额122,996,613元，2023年1月重新签署[6] - 2023年4月25日公司与智慧数字签合同金额74,379,594元[7] - 2023年公司与三家供应商签采购合同总金额114,796,839元，与四家供应商签采购合同总金额71,194,289元[7][8] - 公司自查2022年以来超1000万元合同总金额17,703.66万元[12] - 截至2023年末，已确认收入合同金额1867.96万元，已回款1458.23万元，未回款409.73万元，已发货未确认收入合同金额4803.21万元，已收预付款1375.08万元，尚未执行合同金额11032.49万元[13] 财务数据 - 公司已支付“双碳绿色能源中心项目”采购款1.6亿元计入其他应收款并全额计提坏账准备[2] - 2022年2月28日川综能付公司预付款12,323,599元，5月25日智慧数字付公司预付款7,234,675元[8] - 2022年项目确认收入6,851,504.43元，毛利523,017.70元，净利润115,521.54元[9][10] - 2023年项目信用减值损失增加157,878,322.01元，净利润减少157,878,322.01元[11] - 2023年项目经营活动流量净额 - 124,579,182.50元，资产总额减少131,934,272.50元[11] 内控与整改 - 2024年2月起公司进行内控自查，发现系统集成业务内控存在差异和瑕疵[15] - 公司已针对集成业务相关内控制度采取或拟采取整改措施，包括开展专项自查、董事会追查问责、评估内控体系、加强内部培训[15][16] 承诺与股票交易 - 2024年2月29日，董事长陈军和财务总监王昀承诺以所持全部微创光电股票价值优先弥补公司损失，截至2024年2月28日，两人合计持有18395903股限售股，截至2024年3月13日市值约18653.45万元[17] - 2024年2月5日，湖北交投科技发展有限公司买入公司10000股股票；2月26日，崔广基减持463950股，吴华减持378448股[19] - 经核查，湖北交投科技发展有限公司、崔广基和吴华的股票交易不存在内幕交易情形[19][20]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-014 武汉微创光电股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 003 号），公司对问询函所列问题进行了 核查，现就问询函所列问题回复如下： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露 2023 年年度业绩快报、业绩预告，根据公 告，2023 年 1 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订《物资采购合同》，合同总金额 1.2 亿元；2023 年 4 月，公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双 碳绿色能源中心项目"签订了两份《物资采购合同》，合同总金额 7437.95 万元， 智慧数字销售 ...

监管问询 - 公司于2024年3月1日收到北交所问询函[1] - 北交所要求公司在2024年3月8日前提交说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年3月15日前回复问询函[2]

武汉微创光电股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-013 董事会 2024 年 3 月 8 日 延期回复期间，公司将继续加快推进问询函的回复工作，完成后将及时履行 信息披露义务。有关信息均以北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的公告 为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。 武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份有限公司的问询 函》（问询函【2024】第 003 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题 作出书面说明，并在 2024 年 3 月 8 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的公告《武汉微创光电 ...