会议情况 - 2023年公司召开董事会4次，年度和临时股东大会各1次[1] - 赵学锋参加4次董事会审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 赵学锋应参加董事会4次，亲自出席4次，无缺席[3] - 赵学锋现场工作时间累积大于15日[10] 政策与培训 - 2023年8月出台独立董事制度改革相关新政策、新规定[12] - 赵学锋积极参加相关专项培训提升履职能力[12]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事符合任职条件，无影响独立性情形[2]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-035 武汉微创光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及武汉微创光电股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 400 ...

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事占三分之二[1] 2023年工作情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年年度审计机构为大信会计师事务所[3] - 2023年审计委员会履职尽责[5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，关注内审工作[5]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-057 2024 年 4 月 26 日，公司收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，主要内 容为：武汉公安局认为公司报称的"四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同 诈骗案"一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。截至本公告披露日，上述事 件尚处于立案侦查阶段。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高 度重视和密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 武汉微创光电股份有限公司 关于向公安机关报案并收到《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"、"公 司"）与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就"双碳绿色 能源中心项目"在成都川综能总部办公楼会议室签订《物资采购合同》，合 ...

430198 武汉微创光电股份有限公司 WELLTRANS O&E CO., LTD. 1 年度报告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-017 2023 公司年度大事记 微创光电 2023 年 8 月，公司参与的项目获得中 国物流与采购联合会科学技术奖。 2023 年 9 月，公司项目荣获湖北省公 2 路学会科学技术奖。 2023 年，公司被授予《中国交通信息 化》杂志 2023 年度理事单位。 2023 年 12 月，公司通过高新技术企 业认定（期满重新认定）。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | ...

合同情况 - 2022年与川综能签“双碳绿色能源中心项目”合同，金额774.22万元，确认收入685.15万元[2] - 2023年1月与川综能补充签该项目合同，金额12299.66万元；4月与智慧数字签合同，金额7437.95万元[2] 项目问题 - 2024年2月与川综能对项目合同及履约有异议，4月1日对其涉嫌合同诈骗案立案，4月26日收到《立案告知书》[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计入其他应收款并全额计提坏账准备[4] - 截至2023年12月31日，支付视联动力货款余额36125174.00元[4] - 截至2023年12月31日，存货中发出商品为57663347.86元，均系2023年度形成[4] - 2023年度审计计划阶段确定财务报表整体重要性水平为132.87万元[5] - 视联动力款项和发出商品合计占总资产比例11.83%[6] 其他情况 - 公司已获取部分重大项目业主方阶段性验收或计量报告，覆盖发出商品金额70%以上[12] - 董事长陈军、财务总监兼董秘王昀承诺以持股补偿“双碳绿色能源中心项目”实际损失[4]

会议信息 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月22日09:30召开[6] - 网络投票2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月17日[9] - 会议地点为湖北武汉东湖新技术开发区高新二路41号公司会议室[10] - 现场会议登记时间为2024年5月21日14时 - 17时[33] - 现场会议登记地点同会议地点[33] - 会议联系人王昀，电话027 - 87461811[34] 业绩与财务 - 2023年度公司亏损且经营性现金流为负，不分配利润、不转增股本[19] - 大信会计师事务所对2023年度财务报告出具带强调事项段的保留意见审计报告[16][29] - 公司进行前期会计差错更正，详情见公告2024 - 056[30] 融资与投资 - 预计2024年度向银行申请贷款及其他融资业务总额度不超40,000万元[20] - 2024年度投资理财单笔额度不超5,000万元，累计不超20,000万元[21] 制度与章程 - 公司修订《武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则》等多项制度[26] - 公司拟修订《武汉微创光电股份有限公司章程》并办理工商登记[29] 议案情况 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告和议案[10] - 议案（十八）为特别决议议案[31] - 议案（八）（九）（十七）对中小投资者单独计票[31] - 议案（七）、（八）有关联股东回避表决[32]

募资情况 - 2020年7月公司发行1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，智慧交通产业基地项目调整后拟投1.387505亿元，累计投入1.115527亿元，进度80.40%[5] - 截至2023年底，其他营运资金项目调整后拟投5946.45万元，累计投入5954.09万元，进度100.13%[5] 项目延期 - 智慧交通产业基地项目预定可使用状态从2023年6月30日调整至2025年6月30日[5] - 2024年4月相关会议审议通过募投项目延期议案[2][8][9] - 募投项目延期受行业、政策及方案调整等因素影响[5][6] - 延期未变相改变资金投向，对项目和经营无重大影响[7][10]

利润分配制度修订 - 2024年4月28日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 分红相关 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润20%[10] - 不同发展阶段与资金安排有不同最低现金分红比例[10] 审议表决 - 董事会制定或修改政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[12] - 股东大会审议，出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[12]