证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-072 武汉微创光电股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分 决定书的公告 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 武汉微创光电股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 陈军 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 王昀 | 董监高 | 财务负责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露违规 二、主要内容 收到日期：2024 年 6 月 3 日 生效日期：2024 年 5 月 31 日 作出主体：北京证券交易所 措施类别：纪律处分 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于给予武汉微创光电股份有限公司及相关责任主体纪律 处分的决定（[2024]8 号） （一）涉嫌违法违规事实： 1. 公司定期报告中财务数据存在错报 2024 年 4 月 29 日，公司披露了前期 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-071 武汉微创光电股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 章 程 二零二四年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的 ...

本所律师声明事项: 北京盈科(武汉) 律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30F 电话:027-51817778 传真: 027-51817779 北京盈科(武汉) 律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕 武盈意见第【WH3329】号 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉微创光电股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李建建律师、谭茜律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件及《武汉微创光电股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《武汉微创光电股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的有关规定,就公司本次股东大会的有关事 宜出具本法律意见书。 1、本所及经办律师依据《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法 ...

武汉微创光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-069 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 91,632,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,205,526 股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 5 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-068 武汉微创光电股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（微创光电）董事会、大信会计师事务所（特殊的普 通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于非标意见 年审会计师对公司年报出具保留意见，形成保留意见的基础为：（1）公司与 国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）对"双碳绿色能源中心 项目"的合同及实际履约情况存在争议，涉及合同总金额 12,299.66 万元。会计 师无法就公司上述业务的真实性以及对其他应收款项全额计提坏账准备金额的 合理性获取充分、适当的审计证据。（2）公司支付供应商视联动力信息技术股份 有限公司（以下简称"视联动力"）货款余额 3,612.51 万元。会计师未取得回函 且无法执行进一步的审计程序，无法就上述款项的可收回性获取充分、适当的审 计证据，无法确定是否有必要对已计 ...

关于对武汉微创光电股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 024 号 武汉微创光电股份有限公司（微创光电）董事会、大信会计师事务所 （特殊的普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于非标意见 年审会计师对公司年报出具保留意见，形成保留意见的基础为： （1）公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 对"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况存在争议，涉及 合同总金额 12,299.66 万元。会计师无法就公司上述业务的真实性以 及对其他应收款项全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的 审计证据。（2）公司支付供应商视联动力信息技术股份有限公司（以 下简称"视联动力"）货款余额 3,612.51 万元。会计师未取得回函且 无法执行进一步的审计程序，无法就上述款项的可收回性获取充分、 适当的审计证据，无法确定是否有必要对已计提的坏账准备金额进行 调整。（3）公司存货中发出商品 5,766.33 万元，均系 2023 年度形成， 会计师检查了相关的采购合同、原始入账凭证以及对存货实施函证， 因无法实施监盘程序，对其存在性、权利和义务未能 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-068 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 24 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 武汉微创光电股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、关于非标意见 武汉微创光电股份有限公司（微创光电）董事会、大信会计师事务所（特殊的普 通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 年审会计师对公司年报出具保留意见，形成保留意见的基础为：（1）公司与 国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）对"双碳绿色能源中心 项目"的合同及实际履约情况存在争议，涉及合同总金额 12,299.66 万元。会计 师无法就公司上述业务的真实性以及对其他应收款项全额计提坏账准备金额的 ...

公司概况与活动 - 公司代码：430198，简称：微创光电，公告编号：2024-067 [1] - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间与地点：2024年5月16日，全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长、总经理陈军，董事会秘书、财务负责人王昀，保荐代表人王斌 [2] 投资者关系活动主要内容 - 问题1：公司未与其他受牵连上市公司直接交流，但保持关注 [3] - 问题2：双碳绿色能源中心项目风险于2024年2月发现，公司已采取措施并履行信披义务 [3] - 问题3：公司将根据侦查情况追讨款项，董事长和财务总监承诺弥补损失 [3] - 问题4：董事长和财务总监承诺优先使用股份弥补损失 [3] - 问题5：公司将全力抓好经营，并积极采用法律手段挽回损失 [5] - 问题6：净利润亏损增长主要因双碳绿色能源中心项目计提损失，公司将提升经营业绩 [5] - 问题7：2023年毛利提升因自主产品和智能交通解决方案销售占比提升 [6] - 问题8：湖北交投集团支持公司高质量发展，具体计划未详述 [6] - 问题9：公司涉足无人机交通监控，将车路协同作为战略性课题 [7] - 问题10：武天宜高速智能交通项目启动时间未定 [8] - 问题11：公司建立客户信用评估体系和应收账款管理机制 [9] - 问题12：公司已披露扭亏目标和实控股东增持计划 [9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”和全景路演网站 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长陈军、董事会秘书兼财务负责人王昀、保荐代表人王斌 [2] 项目纠纷相关 - 公司积极与有商业关系的相关方沟通，配合相关部门工作，未与其他受牵连上市公司直接交流，将根据公安机关侦办进展及时信披 [3] - 双碳绿色能源中心项目风险 2024 年 2 月初始发现，公司及时采取措施并信披，具体情况待侦查 [3] - 对于双碳项目专项计提，公司将追讨款项，董事长和财务总监将制定弥补损失措施，收到款项后计入当期损益并信披 [3] - 董事长和财务负责人承诺以全部股份优先弥补损失，减持需符合要求，实施方案以披露信息为准 [3] 经营业绩相关 - 2023 年收入仅略有增加，亏损大幅增长因双碳项目全额计提预计信用损失，未对正常生产经营造成明显冲击，公司将努力提升业绩 [5] - 2023 年毛利率提升是因系统集成业务收入占比小，自主产品和智能交通解决方案销售业务占比提升 [6] 公司发展相关 - 公司将全力抓好经营，在交投集团支持下用业绩回馈投资者，积极采用法律手段挽回损失 [5] - 2022 年末交投集团子公司战略投资，2024 年 2 月实现实际控制，交投集团支持公司做强做大 [6] - 公司涉足利用无人机进行交通监控和道路巡查业务，将车路协同作为未来业务发展战略性课题关注跟进 [7] - 武天宜高速分若干段陆续开工，机电/信息化建设项目启动会晚，公司跟进新建高速商业机会 [8] 风险管理与计划安排 - 公司建立应收账款管理机制，包括客户信用评估体系、跟进催收货款、评估项目风险并聘请专业机构协助催收 [9] - 公司已披露 2024 年扭亏经营目标，实控股东增持计划早前已披露，将及时信披相关信息 [9]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-067 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会和 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈军先生；公司董事会秘书、财 务负责人：王昀先生；公司保荐代表人：王斌先生。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）、全景路 演网站（https://rs.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会和 2024 年湖北 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投 ...