证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-113 武汉微创光电股份有限公司 关于签署日常经营重要合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、日常关联交易概述 （一）基本情况 为配合湖北交投高速公路视频监测优化提升工程、湖北交投隧道监控视频事 件检测优化提升和收费站收费系统升级等项目建设，武汉微创光电股份有限公司 （以下简称"公司"）近日与湖北交投科技发展有限公司、湖北交投鄂东高速公 路运营管理有限公司、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西 北高速公路运营管理有限公司、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司、湖北 交投宜昌高速公路运营管理有限公司等六家公司分别签订了合同，上述企业向公 司采购 AI 事件检测服务器、工业以太网交换传输设备、摄像机、车型车牌识别 仪、自助发卡缴费机、平台软件和技术服务，上述合同含税总金额为人民币 69,162,548 元整（大写：陆仟玖佰壹拾陆万贰仟伍佰肆拾捌元整）。 （二）审议程序情况 公司已于 2024 年 ...

公司概况 - 公司产品广泛应用于高速公路和城市道路，业务覆盖全国31个省、自治区，设有9个办事处 [4] - 公司与海康威视、浙江大华主要为合作关系，定位和应用场景不同 [4] 业务发展 - 公司参与了"数字实业"数据平台二期项目的建设，成为新的业务增长点 [4] - 公司业务与车路云（车路协同）存在关联，目前处于市场和技术跟进阶段 [4] - 公司已完成湖北红安城关收费站收费车道的智慧化改造，推动高速公路收费系统向无人值守、智能化发展 [6] 研发与技术 - 公司研发费用自2018年起逐年增加，2023年研发投入强度为18.13%，主要集中在软件产品研发 [5] - 公司技术人员包括研发工程师、测试工程师、售前/售中/售后技术工程师等 [5] - 公司在人工智能方面已有多年投入，将继续推进核心设备和系统的国产化研究 [6] 市场与销售 - 公司业务在湖北省高速公路行业的市场份额有望显著提升，得益于湖北交投集团的实际控制 [4] - 公司根据湖北交投集团和自身的"十四五""十五五"规划，坚持以技术创新为基石，为用户创造更大价值 [6]

公司概况 - 公司产品广泛应用于高速公路和城市道路，业务覆盖全国31个省、自治区，设有9个办事处 [4] - 公司与海康威视、浙江大华主要为合作关系，定位和应用场景不同 [4] 业务发展 - 公司参与了"数字实业"数据平台二期项目的建设，成为新的业务增长点 [4] - 公司业务与车路云（车路协同）存在关联，目前处于市场和技术跟进阶段 [4] - 公司已完成湖北红安城关收费站收费车道的智慧化改造，推动高速公路收费系统向无人值守、智能化发展 [6] 研发与技术 - 公司研发费用自2018年起逐年增加，2023年研发投入强度为18.13%，主要集中在软件产品研发 [5] - 公司技术人员包括研发工程师、测试工程师、售前/售中/售后技术工程师等 [5] - 公司在人工智能方面已有多年投入，将继续推进核心设备和系统的国产化研究 [6] 市场与销售 - 公司业务在湖北省高速公路行业的市场份额有望显著提升，得益于湖北交投集团的实际控制 [4] - 公司根据湖北交投集团和自身的"十四五""十五五"规划，坚持以技术创新为基石，为用户创造更大价值 [6]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-112 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 29 日 活动地点：武汉微创光电股份有限公司会议室 参会单位及人员：中金银海（香港）基金有限公司、诺泉私募投资公司、中 信证券（上海）、上海证券（天津） 上市公司接待人员：总经理陈军先生、董事会秘书金桦女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，董事会秘书金桦女士对公司基本情况进行了介绍，并就投资 者关心的问题在合规范围内进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司的产品（设备）是否都用于道路上，客户主要集中在湖北省内 还是省外？ 问题 2:公司和海康威视、浙江大华属于什么关系？ 回答：公司与海康威视、浙江大华目前是合作关系大于竞争关 ...

其他新策略 - 公司电子邮箱由ywang@wtoe.cn变更为430198@wtoe.cn[1] - 董事会秘书邮箱由ywang@wtoe.cn变更为430198@wtoe.cn[1] - 变更后邮箱自2024年11月26日起启用[1][3]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-111 董事会 武汉微创光电股份有限公司 为更好地为广大投资者和股东服务，武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）根据实际工作需要，对公司电子邮箱及董事会秘书邮箱进行了变更， 具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司电子邮箱地址 | ywang@wtoe.cn | 430198@wtoe.cn | | 董事会秘书邮箱地址 | ywang@wtoe.cn | 430198@wtoe.cn | 武汉微创光电股份有限公司 关于变更公司电子邮箱及董事会秘书邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均 保持不变。变更后的邮箱自本公告披露之日起正式启用，请广大投资者注意，由 此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告。 2024 年 11 月 26 日 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币16,136.3872万元[11] - 公司营业期限至2051年8月14日[12] - 公司发起人武汉德为信科技有限公司持股1,009.8股，比例99%；崔广基持股5.1股，比例0.5%；李俊杰持股5.1股，比例0.5%[18] - 公司股份总数为16,136.3872万股，股本结构为普通股16,136.3872万股[18] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因将股份用于员工持股计划或者股权激励收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有本公司股票的其他公司合并、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股份，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励收购的本公司股份，不超过已发行股份总额的10%，资金从税后利润支出，所收购股份应1年内转让给职工或者注销[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 公司任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况应及时通知并披露[29] - 控股股东等质押股份占其所持公司股份比例达50%以上及之后质押应披露情况[29] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人应告知委托人情况[32] 交易与担保规定 - 公司连续12个月内购买、出售资产涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会审议[36] - 重大交易标准之一为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[36] - 重大交易标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[36] - 重大交易标准之一为交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[36] - 重大交易标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发通知[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会，且会前合计持股比例不得低于10%[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[49] - 发出股东大会通知后，确需延期或取消，公司应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[50] 董事会与监事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[85] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] - 公司监事会由三名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[106][107] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事提议召开临时监事会会议，监事会主席应在收到提议后2日内召集[108] - 监事会召开会议应于会议召开5日前通知全体监事[108] 人员任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，届满前股东大会不能无故解除其职务[71] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[98] - 董事会秘书空缺时，公司应在三个月内确定人选[101] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[103] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[98] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司每年实施现金分红原则上不少于一次，有条件可进行中期利润分配[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[127] 其他事项 - 公司将不晚于年度股东大会召开日之前举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[139] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[135][137] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[139] - 本章程由公司董事会负责解释[147] - 本章程自股东大会审议通过后生效，生效后原章程自动失效[148]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-110 武汉微创光电股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 了第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 拟修订<公司章程>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五 ...

业绩总结 - 微创光电成交数量为43902406股[1] - 微创光电成交金额为89272.18万元[1] 交易情况 - 当日换手率达20%的前5只股票涉及微创光电[1] 营业部交易 - 中信建投证券广州珠江新城营业部买入17740923.69元，卖出1150035.56元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入17587838.32元，卖出10559735.85元[1]

成交数据 - 恒合股份2024年10月29日成交数量14914315股，成交金额17317.78万元[1] - 保丽洁2024年10月29日成交数量14805601股，成交金额29881.96万元[1] - 浩淼科技2024年10月29日成交数量26385668股，成交金额27078.24万元[1] 涨跌幅与振幅 - 恒合股份异常期间涨跌幅偏离值累计达64.32%[1] - 格利尔2024年10月29日收盘价涨幅达30.00%[1] - 沪江材料2024年10月29日价格振幅达46.67%[1] 换手率 - 保丽洁2024年10月29日换手率达65.05%[1] - 微创光电2024年10月29日换手率达62.50%[1]