微创光电 - 2024年9月13日成交数量12934952股，金额7635.48万元，收盘价涨幅29.92%[1] - 2024年9月13日价格振幅达30.46%[1] 旭杰科技 - 2024年9月13日成交数量16196373股，金额10872.48万元，价格振幅30.96%[1] - 2024年9月13日换手率达33.83%[1] 太湖远大 - 2024年9月13日成交数量3771918股，金额6839.14万元，换手率26.25%[1] 成电光信 - 2024年9月13日成交数量6034470股，金额10841.93万元，换手率25.28%[1] 力王股份 - 2024年9月13日成交数量6099108股，金额6776.67万元，换手率22.74%[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东18人，持表决权股份93,500,965股，占比57.94%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份103股，占比0.0001%[3] 人员任职 - 张再武等6人被推荐为非独立董事候选人，得票占比99.95% - 100.25%[8] - 许志勇等3人被推荐为独立董事候选人，得票占比100%[9][10] - 张再武等董事任职于9月11日生效[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日9:30召开[6] - 出席股东大会股东18人，代表股份93500965股，占比57.9440%[8] 用户数据 - 截至2024年9月6日，在册股东5751人，股份总数161363872股[8] 议案表决 - 张再武等获换届选举议案高票同意[11] - 许志勇等独立董事候选人获100%同意票[13]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-089 独立董事候选人声明与承诺（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人许志勇，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 武汉微创光电股份有限公司 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...

独立董事提名 - 赵学锋被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4] 承诺事项 - 赵学锋承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，通知于8月13日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案3票同意[6]

会议信息 - 会议于2024年8月23日召开，8月13日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》议案表决同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会[6]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行新股，募资总额2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元，7月20日到位[2] - 2022年10月向特定对象发行股票，募资总额1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元，10月31日到位[3][4] - 截至2024年6月30日，2020年募资累计使用1.7604801438亿元，余额2380.468621万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资累计使用1.5263313846亿元，余额2702.91元[7][8] - 截至2024年6月30日，募集资金初始存放2.9025600232亿元，余额2380.738912万元[12] 资金使用与管理 - 2024年1 - 6月，2020年募资智慧交通产业基地项目使用495.44万元，营运资金项目使用0元，利息净额2.717844万元[5] - 2024年1 - 6月，2022年募资利息净额513.28元[8] - 2020年与招行、中信及券商签三方监管协议，2022年变更保荐机构后重新签订协议[8] - 2022年与浦发银行、券商签募集资金专户存储三方监管协议[9] - 2022年9月16日注销中信银行募集资金专用账户[11] - 2020年8月20日同意以募集资金1171.81294万元置换预先投入募投项目的自筹资金[16][26] - 同意使用最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[18] 项目进展与调整 - 截至2023年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11155.27万元，投入进度80.40%[21] - 决定将“智慧交通产业基地项目”规划建设期延长至2025年6月[21][26] - 向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为19821.50万元，本报告期投入495.44万元，累计投入17604.80万元[25] - “智慧交通产业基地项目”调整后投资总额13875.05万元，截至期末累计投入11650.71万元，投入进度83.97%[25] - “其他与主营业务相关的营运资金项目”调整后投资总额5946.45万元，截至期末累计投入5954.09万元，投入进度100.13%[25] - 截至2024年6月30日，向不特定合格投资者公开发行股票募集资金尚未使用完毕余额为2380.47万元[27] - 上市公司定向发行募集资金净额15150.55万元，本报告期投入12.95万元，累计投入15263.31万元[29] - “补充流动资金”项目调整后投资总额15150.55万元，截至期末累计投入15263.31万元[29]

独立董事提名 - 徐一旻被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4] 任职承诺 - 徐一旻承诺任职期间遵守法规，若不符条件将辞职[5]

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...