公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币24,060.1181万元变更为28,076.0572万元 [1][2][3] - 总股本由24,060.1181万股增加至28,076.0572万股 [2][3][4] - 股份总数变更为28,076.0572万股且全部为普通股 [3][4] 可转债转股情况 - 永安转债在2025年4月1日至2025年8月11日期间累计因转股形成股份 [2] - 转股直接导致注册资本和总股本增加 [2][3] 经营范围调整 - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" [3] - 新增人工智能相关业务包括人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发及人工智能公共服务平台技术咨询服务 [3][4] - 新增电池制造与销售、助动车制造、电动自行车销售及维修等业务 [3][4] - 保留原有公共自行车系统服务、信息技术服务及进出口业务 [3][4] - 明确许可项目包括第二类增值电信业务和网络预约出租车经营服务 [3][4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第六条关于注册资本条款 [1][3] - 修订第十三条关于经营范围条款 [3] - 修订第十九条关于股份总数和股本结构条款 [3][4] - 除修订条款外公司章程其他条款保持不变 [4] 后续程序安排 - 变更事项尚需提交公司股东会审议 [4] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及公司章程备案事宜 [4]

公司治理变更 - 公司于2025年5月6日完成第四届董事会第十八次会议并聘任高级管理人员 [1] - 公司于2025年5月19日召开股东大会及董事会会议 完成第五届董事会及监事会换届工作 [1] - 公司于2025年7月16日召开第二次临时股东大会 完成独立董事补选并修订公司章程 [1] 工商登记信息更新 - 公司注册资本变更为24,060.1181万元人民币 [1] - 经营范围新增人工智能设备开发制造、电池制造销售、第二类增值电信业务等许可项目 [1] - 法定代表人仍为杨磊 公司类型为股份有限公司（上市） [1] 业务范围扩展 - 新增人工智能硬件销售、基础软件开发及公共服务平台技术咨询服务 [1] - 增加电池制造与销售、新兴能源技术研发等新能源相关业务 [1] - 新增网络预约出租车服务及第二类增值电信业务等许可经营项目 [1]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日下午14:30 [2] - 现场会议地点为常州市新北区汉江路399号 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年7月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 会议议程议案 - 议案一涉及第五届董事会独立董事薪酬标准 [2] - 议案二关于增加经营范围并修订《公司章程》 [2] - 议案三关于补选第五届董事会独立董事 [2] 独立董事薪酬方案 - 独立董事江冰女士年度津贴定为8万元人民币（含税） [3] - 津贴发放方式为按季度支付 [3] 经营范围扩展内容 - 新增经营范围包括互联网销售（除需许可商品） [3] - 增加人工智能行业应用系统集成服务 [3] - 新增人工智能硬件销售业务 [3] - 扩展人工智能通用应用系统服务 [3] - 增加人工智能基础软件开发业务 [3] - 新增人工智能公共服务平台技术咨询服务 [3] 公司章程修订细节 - 将全文"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 修订后公司章程第十三条包含共自行车系统开发制造等原有业务 [4] - 新增人工智能设备开发制造销售租赁服务 [4] - 保留网络预约出租车服务许可经营项目 [4] - 新增电池制造销售及助动车制造销售业务 [4] 独立董事补选信息 - 提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人 [6] - 候选人任期为股东大会通过至第五届董事会任期结束 [6] - 江冰女士为硕士学历 长期从事智能信息处理与物联网技术研究 [6] - 曾承担60余项省部级及企事业单位科研项目 [6] - 拥有5件授权发明专利和12件实用新型专利 [6] - 现任皖江工学院教授及公司独立董事 [6] 公司股本变动情况 - 2025年4月起可转债转股导致股本增加 [5] - 公司将另行召开会议变更注册资本并修订公司章程 [5]

公司基本情况 - 公司全称为永安行科技股份有限公司，英文名称为Youon Technology Co., Ltd [3] - 公司注册地址为江苏省常州市新北区汉江路399号，邮政编码213022 [3] - 公司注册资本为人民币24,060.1181万元，为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司于2017年8月17日在上海证券交易所上市，首次公开发行2,400万股普通股 [2] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会和监事会，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成 [38][53] - 股东会是公司最高权力机构，董事会负责公司日常经营决策，监事会负责监督 [40][105][143] - 公司设立总经理1名，由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理 [124][128] 经营范围 - 主营业务包括公共自行车系统的开发、制造、集成、安装及运营管理服务 [4] - 业务范围涵盖自行车、电动自行车、电动汽车等交通工具的制造、销售和租赁 [4] - 其他业务包括计算机软件开发、系统集成、广告业务及进出口业务等 [4] - 新增业务包括第二类增值电信业务、电池制造与销售、人工智能技术开发等 [5] 股份发行与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [15][16][17] - 公司成立时股份总数为6,000万股，由发起人以净资产认购 [18] - 公司股份总数为24,060.1181万股，股本结构为普通股 [19] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [32] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [38] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [39] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [155][156] - 每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10% [158] - 根据公司发展阶段和资金需求情况实施差异化分红政策 [158][159]

经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"互联网销售（除销售需要许可的商品）、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能公共服务平台技术咨询服务" [1] - 公司经营范围新增内容包括新兴能源技术研发、电池制造与销售、助动车制造、助动自行车及零配件销售等 [2] - 公司原有经营范围包括公共自行车系统开发制造、电子计算机外部设备销售、电动交通工具开发销售等业务 [2] 公司章程修订 - 公司将《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会" [1][2] - 公司对《公司章程》第十三条关于经营范围的条款进行了修订 [2] - 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [3] 其他事项 - 公司因可转债转股导致股本增加，后续将召开会议变更注册资本和修订《公司章程》 [3] - 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议 [4] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记和《公司章程》备案事宜 [4]

控制权变更 - 上海哈茂商务咨询有限公司协议受让孙继胜及其一致行动人、索军、陶安平及黄得云合计持有的32,721,710股流通股股份（占总股本13.67%），转让价款为450,250,729.60元 [3] - 杨磊通过协议转让方式受让上海云鑫持有的14,363,882股流通股股份（占总股本6.00%），转让价款为219,480,117元 [3] - 孙继胜放弃其持有的32,954,801股股份（占总股本13.77%）对应的表决权 [3] - 公司向上海哈茂定向发行不超过71,819,411股股票（不超过发行前总股本30%），认购价款不超过84,028.710870万元 [3] - 协议转让完成后，上海哈茂及杨磊合计持有47,085,592股（占总股本19.57%），表决权比例22.85%，公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊 [3][4] 财务表现 - 2024年营业收入4.58亿元，同比下降16.03%，连续三年亏损，归母扣非净利润分别为-1.27亿元（2022年）、-1.65亿元（2023年）、-1.47亿元（2024年） [5][6] - 2024年公共自行车和共享出行行业收入同比下降35.58%，氢能行业收入同比增加324.13% [6][7] - 2025年一季度营业收入8339.92万元，同比下降26.25%，归母扣非净利润-2594.81万元，同比下降172.79% [7][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比下降37.00% [6] - 2024年末总资产44.11亿元，同比下降3.37%，归属于上市公司股东的净资产31.38亿元，同比下降0.69% [6] 业务结构 - 公共自行车和共享出行业务2024年收入3.03亿元，毛利率-8.52%，同比下降18.51个百分点 [7] - 智慧生活业务2024年收入6431.96万元，毛利率29.78%，同比增加8.91个百分点 [7] - 氢能行业2024年收入9095.94万元，毛利率51.33%，同比增加24.55个百分点 [7] - 国外业务2024年收入2665.59万元，同比增长111.11%，毛利率46.91%，同比增加6.94个百分点 [7] 重大资产重组 - 公司曾计划以发行股份及支付现金方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%股份并募集配套资金 [9][11] - 2024年12月3日通过相关议案，股票自2024年12月5日起复牌 [11] - 2025年2月28日终止重组，原因为交易各方对标的公司估值等商业条款未能达成一致 [12] 市场影响 - 哈啰集团联合创始人杨磊入主永安行，引发市场对哈啰"借壳上市"的猜想 [13][15] - 公司澄清本次股权转让不包含任何资产注入安排，未来12个月内不存在筹划哈啰集团重组上市或将共享单车业务注入的计划 [15]