公司业务与市场分布 - 公司近两年境外收入总体占比较小 [1] - 公司产品有少量出口至欧盟国家 [1]

公司战略合作 - 德宏股份参股行之成公司 旨在加快和深化公司在汽车电子领域的布局 [1] - 合作将发挥双方在市场、技术等方面的资源协同与优势互补 [1] - 此举旨在提升公司的市场竞争力及可持续发展能力 切实推进公司战略发展与转型升级 [1] 未来合作规划 - 后续双方将持续深化资源协同 加强合作与交流 [1] - 具体合作方向包括但不限于协同拓展客户 [1]

公司产品应用范围 - 公司产品车用交流发电机是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一 [2] - 目前公司产品主要应用于汽车，以及工程机械、农用机械等非道路机械 [2] 投资者问询与公司回应 - 有投资者询问公司产品是否能应用于潍柴动力的燃气发电机组产品中 [2] - 公司在投资者互动平台回应了上述问题，但回应内容未直接确认产品应用于潍柴动力燃气发电机组 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月26日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为12月26日13:30 - 14:00，地点在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室[6] - 会议议案包括取消监事会、变更注册地址及修订《公司章程》等六项议案[4] 公司变更事项 - 2026年1月1日前，由董事会审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事[19] - 拟将注册地址从浙江省湖州市迁移到浙江省宁波市[20] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要包括公司住所变更、删除监事会和监事章节等[21] 子公司相关 - 拟为全资子公司德弘电子提供不超6亿元融资担保额度，有效期12个月，担保额度占上市公司最近一期净资产比例71.90%[26] - 德弘电子2025年9月30日资产总额5.45亿元、负债总额1.92亿元、净资产3.53亿元，1 - 9月营业收入2.58亿元、净利润 - 0.14亿元[29] - 德弘电子成立于2024年12月25日，注册资本2亿元，2025年上半年承接公司原有的发电机等业务[27][31][32] 关联交易 - 2025年拟增加与全维度公司日常关联交易预计，5 - 12月增加后预计金额8000万元，2026年1 - 5月增加后预计金额8500万元[37][38] - 2024 - 2025年年度股东大会周期预计关联交易金额1.65亿元，2025年5月至9月实际发生金额2340.76万元[38] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等原有规章制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[24] 董事会推选 - 拟推选第六届董事会非独立董事五名，独立董事三名，非独立董事任期三年[48] - 推选叶肖华、洪林、陈福良为第六届董事会独立董事候选人，任期3年[57]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于变更注册地址并修订的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于取消监事会的议案》 [2]

公司公告核心信息 - 德宏股份于12月10日晚间发布公告 [1] - 公告核心内容为声明公司无逾期对外担保的情况 [1]

公司治理与董事会换届 - 德宏股份于12月10日晚间发布公告，宣布董事会换届相关决议 [2] - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了第六届董事会候选人名单 [2] - 推选秦迅阳、张宁、刘勇、付薏蒙、陈明五人为公司第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 推选叶肖华、洪林、陈福良三人为公司第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司融资担保 - 公司拟为德弘电子提供总额不超过6亿元人民币的融资担保额度 [1] - 担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零部件占比94.89%，储能行业占比3.86%，其他业务占比1.25% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为48亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月5日发出，12月10日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>》等6项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[3][5][7][10][12] 议案后续 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>》等2项议案需提交股东大会审议[4][9] - 《关于推选公司第六届董事会成员候选人》经提名委员会审议通过[8]

内审部设置与职责 - 公司设立内审部对业务等事项监督检查，对董事会负责[5][6] - 内审部负责公司各机构及参股公司内控、会计资料审计，协助建反舞弊机制[12] - 内审部负责公司内部控制评价具体组织实施工作[14] 工作汇报与检查 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作，年度结束提交内部审计工作报告[12] - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[14] 评价报告流程 - 公司根据内审部出具、审计委员会审议后的报告及资料，出具年度内控评价报告[14] - 会计师事务所对公司内控评价报告核实评价[17] 审计程序与处理 - 内审工作日常确定年度重点、拟定计划等，重大审计事项处理报董事会批准[19] - 被审计对象对决定有异议可向董事长申诉，董事长十五日内处理或提请审议[19] 监督与评估 - 审计委员会监督及评估内审工作，指导和监督制度建立实施、审阅年度计划等[10] 检查与评估重点 - 内审部将对外投资等事项内控制度作为检查和评估重点[21] - 内审部在相关重要事项发生后及时审计[21][22][23][24] 权限与处理权 - 内审部在工作中有要求报送资料等权限[25][26] - 内审部根据审计结果有责令上缴收入费用等处理权[28] 审计证据与档案 - 内审人员获取审计证据应具备充分性等，记录在底稿并归档[30][31] - 内审部对审计事项建档案，资料保存不低于10年[30] 保密与机制 - 内审资料未经同意不得泄露，查阅按规定办手续[31] - 公司建立内审部激励与约束机制，追究责任人责任[33] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效实施[35][36]