审计委员会设立与法律依据 - 公司设立董事会审计委员会作为负责内外审计沟通监督核查工作的专门机构 同时行使公司法规定的监事会职权 对董事会负责并报告工作 [1] - 审计委员会运作需遵守公司法 上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法 公司章程及其他相关法律法规 [2] - 审计委员会独立工作不受公司其他部门干涉 [4] 人员构成与任职要求 - 审计委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事且至少一名为会计专业人士 成员不得担任公司高级管理人员 [5] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 并由董事会选举产生 [6] - 委员任期与同届董事会董事一致 独立董事担任委员连任不得超过六年 [7] - 委员人数低于规定人数的三分之二时需及时增补 未达三分之二时暂停行使职权 [8] - 独立董事辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士时 需继续履职至新任独立董事产生 公司需在60日内完成补选 [8] 职责权限与工作范围 - 主要职责包括监督评估外部审计 提议更换审计机构 监督内部审计制度 协调管理层与审计机构沟通 审核财务信息及披露 监督内控 行使监事会职权等 [11] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会的事项包括披露财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策变更等 [12] - 监督评估内部审计部门工作时需指导监督内审制度建立实施 审阅年度内审计划 督促实施 指导部门运作 报告工作进度 协调内外审计关系 [13] - 可检查公司财务 监督董事及高级管理人员履职行为 要求提交执行职务报告 [14] - 审核财务会计报告真实性准确性完整性 重点关注重大会计审计问题 欺诈舞弊行为及重大错报可能性 [15] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [17] 会议召开与议事规则 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每季度至少召开一次 由审计部报告内部审计工作情况及问题 [18] - 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议 [18] - 会议可采用现场或非现场通讯方式召开 [19] - 会议需提前三日通知 紧急情况下可不受限 通知内容包括日期时间地点方式议题联系人等 [20] - 会议通知可通过传真电子邮件电话及专人送达等方式 [21] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [22] - 委员可亲自出席或委托其他委员代为出席并行使表决权 需提交授权委托书 [23] - 独立董事委员需亲自出席会议 因故不能出席需事先审阅材料并书面委托其他独立董事代为出席 [23] - 委员连续两次不出席视为不能适当履职 董事会可撤销其职务 [24] - 非委员董事可列席会议 审计委员会可召集相关人员列席介绍情况但无表决权 [25] - 会议以记名投票方式表决 可采用传真电话方式并以传真方式作出决议 需参会委员签字 [26] - 每人享有一票表决权 决议需经全体委员过半数同意方为有效 [26] 会议记录与信息披露 - 会议通过的议案及表决结果或内部控制有效性评估意见需以书面形式报董事会审议 [28] - 董事会在年度工作报告中需披露审计委员会过去一年工作内容包括会议召开和决议情况 [29] - 会议需作书面记录 出席委员和记录人需签名 委员可要求对发言作说明性记载 [30] - 会议记录作为公司档案由董事会办公室保存 保存期为十年 [30] - 委员对未公开信息负有保密义务 [31] 规则执行与解释 - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行 [32] - 未尽事宜按国家相关法律法规部门规章和公司章程执行 若与日后颁布法律法规或修改后公司章程抵触 则按新规定执行并及时修改本规则报董事会审议通过 [33] - 本议事规则解释权归公司董事会 [34]

财务表现 - 上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [2] - 扣非净利润1.57亿元 同比大幅增长428.51% [2] - 拟每10股派发现金红利1.76元（含税） [2] 盈利驱动因素 - 主要生产原料价格下行 [2] - 费用控制有效及产品毛利率提升 [2] - 销售费用同比减少27.26% 主要缘于精细化管理与渠道效率提升 [3] - 财务费用同比大幅下降98.28% 显示资金管理效率显著提升 [3] 行业背景 - 南美大豆主要生产国产量增长 中国粮油加工商转而购买南美大豆 [2] - 国际菜籽价格处于低位 有利于国内菜籽加工商扩大利润空间 [2] 渠道建设 - 新增经销商92家 经销商总数量达到1397家 [2] - 终端网点约83万个 [2] - 线上直销收入同比增长23.64% [2] 产品与市场 - 核心业务包装油销量同比增长24.19% [3] - 高油酸菜籽油等健康产品市场销售持续推进 [3] - 西南地区销售收入增长较快 四川 贵州 云南等地消费者认可产品品质 [3] - 在华中 西南 华东等区域建立起稳固的市场地位 [3] 公司战略 - 秉承以优质产品回报顾客 以经济效益回报股东的经营理念 [3] - 推动品牌价值与市场份额双提升 [3]

财务表现 - 营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长563.15% [1] - 基本每股收益0.53元/股，同比增长562.50% [1] - 加权平均净资产收益率8.24%，同比提升6.87个百分点 [2] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，同比下降76.48% [1] - 总资产44.48亿元，较上年度末增长10.19% [2] - 归属于上市公司股东的净资产22.56亿元，较上年度末增长6.37% [2] 股东结构与利润分配 - 控股股东刘建军持股比例21.69%，其中质押股份4281万股 [2] - 湖南兴创投资管理有限公司持股11.92%，质押股份950万股 [2] - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.76元（含税），合计派发现金6053.84万元 [1] 公司治理与控制权 - 实际控制人及控股股东报告期内未发生变更 [3] - 刘建军与湖南兴创投资存在关联关系，并与恒基祥荣11号私募基金构成一致行动人 [3] - 前10名股东中无优先股股东及转融通业务相关变动 [3]

利润分配预案审议程序 - 董事会于2025年7月30日审议通过中期利润分配预案 认为该预案兼顾股东即期利益与长远利益 并同意提交股东大会审议 [1] - 监事会审议认为预案符合法律法规及公司章程 未损害中小股东利益 同意提交股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议认为预案符合法律法规 兼顾公司与股东长期利益 不存在损害中小投资者情形 [2] 利润分配具体方案 - 截至2025年6月30日 公司可供股东分配利润为121,706,314.41元 [2] - 拟以总股本344,000,000股为基数 每10股派发现金红利1.76元（含税） 现金分红总额60,538,421.68元 [3] - 现金分红占上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45% 占母公司净利润的70.97% [3] 利润分配依据与合理性 - 分配预案基于母公司可供分配利润与合并财务报表可供分配利润孰低原则确定 [2] - 预案综合考虑公司经营发展与投资者利益 符合《公司法》《证券法》及监管规定 [3][4] - 实施利润分配预计不会对公司经营现金流产生重大影响 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年8月19日9:15至15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月14日 登记在册股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案表决规则要求特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过 普通决议需过半数通过 [3] - 全部议案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东 [3] 参会登记方式 - 个人股东需提供身份证件及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人资格证明 [4] - 登记材料需通过来人 邮递或传真方式于2025年8月18日17:00前送达公司 传真号码0731-88966518 [4] - 会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室 [2] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统使用交易代码362852进行投票 或通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn操作 [9] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [9]

公司治理与会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 财务与资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格按监管制度执行 未发现损害股东及公司利益的情况 资金审批支付流程符合《募集资金使用管理制度》规定 [2] - 董事会拟定的2025年中期利润分配预案获监事会通过 被认为符合公司章程及现金分红政策 决策程序合法合规且有利于公司健康稳定发展 [2][3] 子公司运营与融资安排 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请47000万美元低风险授信额度 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [3] - 该授信额度议案以3票同意0票反对的结果获监事会通过 相关详情参见同日披露的公告编号2025-040 [3] 公司章程修订与信息披露 - 监事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意0票反对 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 相关报告及公告均通过上述渠道披露 [2][3]

授信申请基本情况 - 全资子公司道道全香港向香港本地银行申请低风险授信额度47,000万美元 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [1] - 授信额度可循环使用 实际授信金额以银行最终审批为准 无需公司及实际控制人提供任何形式担保 [1] - 授权公司董事长代表签署相关法律文件 授信期限未明确列示 [1] 授信目的与影响 - 申请授信旨在满足子公司经营发展需要 提升其综合竞争力、持续发展能力和综合效益 [2] - 授信不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响 不会损害公司及全体股东利益 [2] - 该事项属于董事会审议权限范围 无需提交股东大会审议 [2] 风险控制特征 - 本次授信被明确归类为低风险额度 不会给公司带来重大财务风险 [1][2] - 授信用途限定于国际信用证开立及后续融资业务 针对境外供应商交易 [1] - 银行审批机制作为实际授信额度控制节点 以最终发生额为执行标准 [2]

财务表现 - 上半年营业收入27.92亿元 同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元 同比增长563.15% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.57亿元 同比增长428.51% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.53元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.76元（含税） [1]

公司发展历程 - 2015年响应"一带一路"倡议进入哈萨克斯坦市场，成为陕西首批"出海"企业 [2] - 2016年底建成哈萨克斯坦最大油脂厂，首趟回程专列运输2000吨油脂产品 [2][3] - 近十年形成"北哈州生产-阿拉山口物流-西安销售"三位一体跨国产业链 [6] - 当前在哈建成油脂厂、面粉车间、饲料车间等设施及10万吨粮库，带动1000+本地就业 [9] 农业合作模式 - 2018年起与当地政府/农场主签订150万亩"订单农业"，采用预付款+技术指导模式 [7] - 合作农场主半数土地参与项目，计划引入中国种子和农机深化技术合作 [7] - 通过科学种植指导提升单产，当地农户风险降低且收入更有保障 [7][8] 产能与物流体系 - 面粉车间满负荷运转，产品通过中欧班列(西安)运往中国 [1] - 累计超40万吨哈萨克斯坦油脂/小麦进入中国市场 [2] - 配套建设6条铁路专用线保障物流效率 [9] 本地化运营成果 - 中方员工长期驻哈(年驻300天+)，掌握哈萨克语并成为农业技术"土专家" [4] - 聘用双语本地人才(如耶力加斯)担任车间主任，形成跨文化管理团队 [9][10] - 产品融入当地生活(如传统美食使用爱菊面粉)，促进文化交融 [10] 行业影响 - 推动哈萨克斯坦农业技术升级，形成"生产-物流-消费"全链条体系 [6][8] - 中哈农产品贸易深化，优质小麦等资源与中国市场形成互补 [2][8] - 项目成为"一带一路"民心相通典型案例，带动就业与产业联动 [11][12]

接班潮与郭惠光接任香格里拉CEO - 郭惠光获委任为香格里拉集团首席执行官，8月1日生效，全面执掌家族旗下900亿资产 [1][3][4] - 郭惠光47岁，哈佛大学东亚研究学士，2003年进入家族企业，2017年接替兄长担任香格里拉执行董事及主席 [5][6] - 上任后推动集团数字化转型，推出移动应用程序，与腾讯合作部署智慧酒店解决方案，启动双品牌战略 [6][7] 香格里拉集团业务与财务表现 - 集团拥有100余家酒店，包括香格里拉、嘉里、JEN和盛贸饭店四大品牌 [6] - 2024年综合收入22亿美元，同比增长2%，总资产134.98亿美元（约960亿元人民币） [7][12] - 新品牌Shangri-La Signatures首间酒店杭州水知心居已于2024年5月揭幕 [6] 郭氏家族商业版图 - 郭鹤年1947年以3万美元起家，建立横跨亚洲的商业王国，涉及白糖、酒店、房地产、船务、矿产、保险、银行、传媒、粮油等 [10][11][12] - 旗下知名企业包括丰益国际（金龙鱼）、嘉里建设、香格里拉等，金龙鱼市值超1600亿元人民币 [12][14] - 在北京、上海、深圳等地开发国贸、嘉里中心等知名楼盘 [15] 家族接班布局 - 次子郭孔演负责新加坡房地产和航运业务，幼子郭孔华执掌嘉里建设，女儿郭惠光接管香格里拉 [16] - 第三代郭孟雄创立K3 Ventures，投资Grab、Airbnb、字节跳动等50多个项目，涵盖多个领域 [16] - 另一孙子郭孟伟押注百亿美元在东南亚打造AI数据中心 [16] 行业接班趋势 - 民营企业接班潮中女性接班人增多，如华为孟晚舟、娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等 [19] - 2010-2023年中国家族企业选择女性继承人的比例显著提升 [19] - 数据显示第一代企业家希望子女接班但顺利传承到第二代的比例不足30% [19]