公司公告 - 帝欧家居2025年第四次临时股东会于2025年8月8日召开 [2] - 审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]

行业政策与趋势 - "好房子"首次被写入2025年政府工作报告 推动建筑陶瓷行业转型升级 [1] - 行业以"安全 舒适 绿色 智慧"为发展方向 头部企业加速材料创新与绿色化转型 [2][3] 企业动态与产品创新 - 东鹏控股推出工程渠道产品升级方案 重点提升瓷砖防滑 防火 抗菌性能 [1] - 马可波罗开发曲面陶瓷岩板产品 拓展泛家居应用领域 同时推进生产线绿色化智能化改造 [1][2] - 蒙娜丽莎迭代釉面砖与大规格岩板 形成超薄技术壁垒 建成氨氢零碳燃烧示范线 [2] 行业竞争格局 - 2024年建筑陶瓷规模以上企业993家 较2023年减少29家 生产线数量从2485条缩减至2193条 退出率11.75% [3] - 头部企业通过技术创新与绿色化升级提升竞争力 行业集中度持续提高 [3] 技术发展方向 - 产品设计聚焦耐磨 抗污 防滑等功能性突破 同时强化美学价值 [2] - 生产工艺向零碳燃烧 智能化制造等方向演进 能耗降低与效率提升并重 [2][3]

公司回购股份 - 东鹏控股通过集中竞价方式累计回购公司股份15,666,500股 [2] - 回购股份占公司目前总股本的1.35% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

行业背景 - 房地产存量缩量市场背景下建筑和陶瓷等细分领域行业受到影响并开始内卷 [2] 公司战略 - 三化即高端化智能化绿色化融合发展是广东陶瓷第二增长曲线的有力抓手 [2] - 三化是企业降本增效的必然方向 [2] 政府动态 - 广东省召开加快推进现代化产业体系建设专题会议聚焦传统产业三化融合发展专场 [2]

产品质量监督抽查结果 - 贵阳市市场监督管理局对24种产品进行质量监督抽查，包括水泥、建筑用钢筋、钢化玻璃等 [1] - 抽查涉及3家生产企业的7批次陶瓷砖和4家销售商的7批次陶瓷砖，覆盖贵阳市花溪区、白云区、清镇市等3个区（市） [1] - 抽查结果显示所有陶瓷砖产品均合格，未发现不合格产品 [1] - 同时对5家销售商的10批次卫生陶瓷产品进行抽查，涉及贵阳市花溪区 [1] - 卫生陶瓷产品抽查结果同样显示全部合格，未发现不合格产品 [1]

在建筑陶瓷行业的激烈竞争中，马可波罗控股以创新为笔、以责任为墨，绘就了一幅灿烂的品牌发展画 卷，如今更以蓄势待发的IPO之势，开启发展新征程，书写企业腾飞新篇章。 1996年，马可波罗品牌诞生，犹如一颗破土而出的春笋，率先在行业内开启瓷砖品牌化运营的征程。这 一具有前瞻性的决策，让马可波罗在发展初期便崭露头角。此后，众多荣誉纷至沓来，从2003年的"中 国建筑陶瓷知名品牌"，到2007年行业首家建陶博物馆的落成，再到2024年"年度智造十强""年度领军品 牌"等称号，这些成就见证了马可波罗控股一步一个脚印的坚实发展历程。 马可波罗控股始终坚信技术是第一生产力，在技术研发方面持续投入大量资源。科研团队凭借着对行业 趋势的敏锐洞察力和勇于探索的精神，不断突破技术瓶颈。曲面岩板技术的问世，让小半径圆弧造型成 为可能，这一创新打破了传统瓷砖造型的局限，为设计师们提供了更多发挥创意的空间，满足了消费者 对于个性化、独特空间设计的追求。3mm SPT智能抛光亮面岩板，以超薄全抛镜面效果惊艳市场，不 仅展现了精湛的工艺，更提升了产品的美观度和实用性。AI随机无限连纹技术，突破了传统连纹的限 制，实现产品连纹无缝衔接，打造出 ...

公司创新历程 - 创新始于创业初期 通过开发哑光仿古瓷砖打破市场同质化格局 积累口碑和资金 [3] - 每年推出数百款新产品 包括升级版防滑砖和荣获2024年iF设计奖的曲面岩板产品 [5] - 自主研发文化陶瓷产品如"印象敦煌"系列 将建筑陶瓷与艺术融合 提升产品附加值 [11] 技术创新体系 - 拥有2个国家级创新平台 8个省级平台 1个博士后站点 并通过CNAS国家实验室认证 [7] - 与高校及科研机构合作开发42项国际先进/领先技术 包括静电喷釉和发热陶瓷砖制造技术 [7] - 推进全流程数字化改造 实现智能化生产 提升效率30%以上并稳定产品质量 [9] 文化创新布局 - 运营国家二级建筑陶瓷博物馆 作为文化创新平台挖掘城市文化底蕴 [11] - 文化工程项目覆盖多个城市 产品在广交会等国际平台展示影响力 [11] 未来发展策略 - 持续加大技术研发投入 探索前沿制造技术 [13] - 深化文化内涵挖掘 打造具有国际影响力的文化陶瓷产品线 [13] - 借助创新产品拓展国际市场 提升中国建陶品牌全球地位 [13] 资本市场进展 - 2025年IPO进程推进 反映公司发展潜力与行业标杆地位 [1]

董事会决议与公司治理调整 - 公司拟变更回购股份用途 将原计划用于股权激励或员工持股的6,379,004股股份改为注销并减少注册资本 以增强投资者信心和提升长期投资价值 [1] - 董事会全票通过变更回购股份用途议案 同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需股东大会特别决议批准 [1][2] - 公司修订《公司章程》 取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 修订后需股东大会特别决议通过 [2] 内部治理制度修订与新增 - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度 并新制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》 [3] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会 相应工作细则增加可持续发展管理职责 成员构成与任期不变 [6] - 所有制度修订及新增议案均获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议或特别决议批准 [3][6] 董事会结构调整与人事任命 - 董事会人数从9人增至11人 新增1名职工代表董事 由职工代表大会选举产生 [7] - 提名程银春为独立董事 需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 若通过则兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [7][8] - 职工代表董事年度津贴定为8万元人民币（税前） 兼任岗位者额外领取岗位薪酬 该议案已获提名与薪酬考核委员会通过 需股东大会批准 [8] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月15日下午14:30在佛山蒙娜丽莎大厦召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会相关议案 [9] - 股东大会通知已于2025年7月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网披露 [9]

公司治理制度 - 公司制定对外信息报送和使用管理制度以加强外部信息报送管理 确保公平信息披露 杜绝内幕交易等违法违规行为 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号》及深圳证券交易所相关规则 [2] - 制度适用于公司及所有职能部门 全资及控股子公司 以及公司董事 高级管理人员和其他相关人员 [2] 信息定义与范围 - 制度所指"信息"为尚未以合法方式公开的 所有可能对公司股票交易价格产生影响的信息 [3] - 信息范围包括定期报告 临时公告 业绩预告 财务数据 统计数据及需报批的重大事项 [3] - "尚未以合法方式公开"指公司尚未在符合证监会规定条件的信息披露刊物或网站上正式公告 [3] 管理职责与审批流程 - 证券部为对外报送信息的管理机构 董事会秘书为第一责任人 负责管理工作 [4] - 对外报送信息需经董事会秘书审核后报董事长批准 [4] - 对外报送信息前 经办人员需填写《对外信息报送审批表》 经部门负责人 直接上级主管 财务部 证券部 财务总监审批 并由董事会秘书批准 [4] 保密义务与非正式信息管理 - 董事和高级管理人员在定期报告编制 临时报告编制及重大事项筹划期间负有保密义务 [4] - 公司需对非正式公告方式传达的信息进行严格审查 设置审阅或记录程序 [3] - 非正式公告方式包括股东会 新闻发布会 产品推介会 媒体采访 网站与内部刊物 社交媒体及与投资者或分析师的沟通等 [3] 外部报送与使用规范 - 无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求 公司应拒绝报送 [4] - 依法向政府部门报送信息时 需将外部单位及相关人员作为内幕知情人登记备查 [4] - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息 不得利用该信息买卖公司证券或建议他人买卖 [5] 违规处理与附则 - 外部单位因保密不当致使信息泄露 应立即通知公司 公司需向证券监管机构和交易所报告并公告 [5] - 外部单位违反制度使用公司信息致使公司遭受经济损失的 公司依法要求承担赔偿责任 涉嫌犯罪则移送司法机关 [6] - 制度由董事会负责制定 修改和解释 自董事会审议通过之日起生效 [8]

核心观点 - 公司制定重大事项内部报告制度以规范信息管理流程 确保及时准确披露信息 维护投资者权益 [1] 总则 - 制度适用于公司各职能部门 全资子公司 控股子公司和参股公司 [1] - 报告义务人包括控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董事 高级管理人员 各部门及子公司负责人等 [1] - 报告义务人需在知悉重大事项当日向董事长 董事会秘书和证券部报告 [2] 管理机构与职责 - 董事会是重大事项管理机构 董事会办公室为办事机构 董事会秘书为负责人 [2] - 证券部在董事会秘书领导下负责重大事项管理及信息披露工作 [2] - 报告义务人需指定专门联络人 配合证券部完成信息披露事宜 [2] - 报告义务人及知情人在信息未公开前负有保密义务 [2] 重大事项范围 - 重大事项包括重要会议 重大交易 日常交易 关联交易 重大风险及其他重大事项 [4] - 重要会议涵盖总裁办公会 子公司董事会 监事会 股东会等 [4] - 重大交易事项包括购买出售资产 对外投资 提供担保 租入租出资产等13类情形 [4] - 交易达到标准需及时报告：资产总额占最近审计总资产10%以上 或资产净额占净资产10%以上且超1000万元 或营业收入占比10%以上且超1000万元 或净利润占比10%以上且超100万元 或成交金额占净资产10%以上且超1000万元 或利润占比10%以上且超100万元 [5] - 日常交易事项包括购买原材料 接受劳务 工程承包等 合同金额占最近审计总资产50%以上且超5亿元 或占最近会计年度主营业务收入50%以上且超5亿元需报告 [6] - 关联交易包括购买原材料 销售产品 提供劳务等 与关联自然人交易金额超30万元 或与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告 [7][8][9] - 重大诉讼仲裁事项：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上 或涉及股东会董事会决议被撤销诉讼 或证券纠纷代表人诉讼 [9] - 重大风险情形包括重大亏损 重大债务违约 重大违约责任 解散或责令关闭 重大债权未清偿 主要资产被查封 业务停顿 涉嫌犯罪被调查等14类情况 [9] - 其他重大事项包括变更公司章程 经营方针变化 发行新股融资方案 生产经营环境重大变化 订立重要合同 持股5%以上股东变动 股份质押冻结 董事辞任等18类情形 [10][15] 报告程序 - 报告形式包括书面 电话 电子邮件 口头 会议等 紧急情况可先口头报告后补书面材料 [12] - 书面材料需包含事项原因 各方情况 关联关系 内容及影响等 [12] - 证券部需对上报信息分析判断 如需披露应及时向董事长汇报 协调编制临时报告或准备董事会股东会议案 [12] - 非强制性信息披露事项按投资者关系管理制度处理 [13] - 证券部需建立重大事项信息内部报告档案并妥善保管 [13] 培训与授权 - 董事会秘书需定期对报告义务人进行公司治理及信息披露培训 [14] - 未经董事长或董事会授权 任何部门及人员不得代表公司对外披露信息 [14] 责任与处罚 - 报告义务人未履行报告职责导致信息披露违规将追究责任 视情节给予批评 警告 经济处罚 解除职务或追究法律责任 [18] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 冲突时以法律法规及公司章程为准 [20] - 制度由董事会负责解释 自董事会审议通过后生效 [20]