公司基本信息 - 厦门宝烨珑新能源科技有限公司于近日成立 法定代表人为刘征 注册资本为4500万元人民币 [1] 经营范围 - 智能机器人研发与销售 包括工业机器人制造和智能无人飞行器制造 [1] - 智能车载设备制造与销售 涵盖电池零配件生产和储能技术服务 [1] - 电力电子元器件制造 涉及输配电及控制设备制造和智能输配电及控制设备销售 [1] - 新材料技术研发 包括塑料制品制造与销售 [1] - 技术服务与开发 提供技术咨询 技术交流 技术转让和技术推广服务 [1] - 进出口业务 开展货物进出口和技术进出口活动 [1] - 信息技术服务 包括计算机系统服务 软件开发和信息系统集成服务 [1]

公司基本信息 - 文山永利新能源科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为陶梓瑜 [1] - 注册资本为666万元人民币 [1] 经营范围 - 许可项目包括再生资源回收（除生产性废旧金属）、报废机动车回收、报废机动车拆解、报废电动汽车回收拆解、废弃电器电子产品处理、建设工程施工、建筑劳务分包、住宅室内装饰装修 [1] - 一般项目包括资源循环利用服务技术咨询、资源再生利用技术研发、再生资源加工、再生资源销售、生产性废旧金属回收、环境保护专用设备销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）、新能源原动设备销售、电池零配件销售、电池销售、新能源汽车换电设施销售、五金产品批发、五金产品零售、建筑装饰材料销售、轮胎销售、非金属废料和碎屑加工处理、固体废物治理、货物进出口、电子产品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品） [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点00分 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 审议《关于终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于新项目的议案》 [2] - 该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议及第四届董事会第二次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 参会人员 - 股权登记日登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [4] - 公司聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月8日17时 [5] - 可通过现场、电子邮件或信函方式办理登记 [5] - 需提供相关身份证明文件和证券账户卡等材料 [5] - 公司不接受电话方式办理登记 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省昆山市陆家镇华阳路190号 [5] - 联系部门为证券事务部 [5] - 联系人为张文霞 [5] - 联系电话为0512-57286818 [5] - 联系邮箱为investor.list@arctechsolar.com [5]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于追加2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》 [2] - 议案已经第四届董事会第七次和第八次会议审议通过 相关公告于2025年6月25日及8月28日披露 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 公司通过智能短信推送参会邀请 提供一键通投票服务 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [3] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东登记在册方可参会 [4][5] - 登记方式包括现场登记及信函/邮件登记 截止时间为2025年9月11日16点 [6] - 登记地址为上海浦东新区叠桥路456弄116号董事会办公室 [6] 会务信息 - 会议为期半天 与会人员食宿交通自理 [6] - 联系电话021-61902930 联系人张小全/周文森 邮箱IR@putailai.com [7]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 会议由董事长梁丰召集并主持 [1] - 会议召集及召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 资产减值准备计提 - 董事会同意2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失合计 [1] - 计提依据为会计准则要求 旨在真实准确反映公司财务信息 [1] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [2] - 报告内容于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与管理严格按法律法规执行 [2] - 不存在违规使用募集资金或改变募集资金投向情形 [2] - 专项报告于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [3] 公司名称变更 - 拟将中文名称变更为"上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司" [3] - 英文名称变更为"Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co., Ltd." [3] - 将相应修订公司章程条款 变更不影响现有法律文件效力 [4] - 该事项尚需提交股东会审议 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [4] 担保额度追加 - 追加2025年度对全资子公司广东卓高担保额度20,000万元 [4] - 旨在提高资金营运能力 降低融资成本 [4] - 担保有效期自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止 [4] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 尚需提交股东会审议 [5] 临时股东会召开 - 董事会同意提请召开2025年第四次临时股东会 [5] - 将审议本次董事会及第四届董事会第七次会议需由股东会批准的议案 [5] - 会议通知于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [5]

公司动态 - 鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司与广东天保绿能科技发展有限公司共同成立广东鑫晟创瀛新能源科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司法定代表人为张艳丽 [1] 业务布局 - 新公司经营范围涵盖太阳能发电技术服务、节能技术推广服务、集中式快速充电站、储能技术服务及建筑工程施工 [1] - 鹏辉能源通过子公司持股新公司 进一步拓展新能源产业链布局 [1] - 股权穿透显示新公司由鹏辉能源体系与外部企业广东天保绿能共同持股 [1]

股权激励计划执行情况 - 因2024年公司营业收入未达激励计划考核目标 第三解除限售期条件未成就 回购注销766,296股限制性股票 [1][3] - 公司2024年经审计营业收入为134.48亿元 低于考核目标215亿元 达成率仅62.55% [3] - 本次回购涉及60名激励对象 完成后2022年股权激励计划剩余限制性股票归零 [3] 公司决策与合规流程 - 公司于2025年6月13日召开董事会审议通过回购注销议案 并于次日披露公告 [1] - 2025年6月30日临时股东大会审议通过该议案 7月1日发布减资暨债权人通知公告 [2] - 法律意见书确认回购注销程序符合《管理办法》及《激励计划》规定 已完成现阶段必要批准及信息披露 [5] 股份结构调整 - 回购专用证券账户已开设于中国结算上海分公司（账户B882899323） [5] - 预计2025年8月28日完成股票注销 后续将办理工商变更登记手续 [5] - 公司承诺回购注销信息真实准确 若产生纠纷将自行承担法律责任 [5]

回购注销背景与法律依据 - 公司委托北京市金杜律师事务所上海分所作为2022年股票期权和限制性股票激励计划的专项法律顾问 [1] - 法律意见依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程等法规 [1] - 法律意见范围限于中华人民共和国境内现行法律法规 不涉及财务或会计专业事项 [3] 回购注销批准程序 - 公司已通过股东会及董事会决议审议回购注销相关议案 关联董事韩钟伟在表决中回避 [5] - 批准程序符合《管理办法》《公司章程》及激励计划规定 [4][5] 回购注销原因与业绩考核 - 限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求为2024年营业收入不低于215亿元 [5] - 公司2024年经审计营业收入实际为134.48亿元 未达到考核目标 [6] - 因此第三个解除限售期解除限售条件未成就 需回购注销对应限制性股票 [5][6] 回购注销具体方案 - 回购对象为60名激励对象 回购数量为766,296股限制性股票 [6] - 调整后回购价格为23.19元/股 计算公式为P=23.36-0.17 [6] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [7] 实施进展与信息披露 - 公司于2025年6月14日和7月1日分别发布公告编号2025-044和2025-052 履行债权人通知程序 [7] - 公告披露后45日内未收到债权人清偿债务或担保要求 [7] - 已开设回购专用证券账户（B882899323） 预计2025年8月28日完成股份回购注销 [7][8] 法律结论 - 公司已取得必要批准授权并履行信息披露义务 符合相关法规及激励计划要求 [8] - 后续需办理减少注册资本手续并完成股份回购注销 依法履行信息披露义务 [8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月1日15:30-16:30通过价值在线平台举办2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议采用网络互动方式召开 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月1日前通过https://eseb.cn/1qT7qoC332M或微信小程序进行会前提问 [2][5] 参会人员组成 - 董事长刘世琦 财务总监柴小琴 董事会秘书高文静及两位独立董事王光进 张居忠将出席说明会 [4] - 公司明确提示如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 信息披露安排 - 公司计划于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露2025年半年度报告及摘要 [3] - 说明会内容将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][5] - 会后投资者可通过价值在线平台或易董app查看说明会召开情况及主要内容 [6] 联系咨询方式 - 投资者可通过电话0719-7676586 传真或邮箱wanrun@hbwanrun.com联系董事会办公室 [5] - 公司董事会承诺公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 业绩说明会定于2025年9月1日15:30-16:30通过网络互动方式举行[1] - 投资者可通过价值在线平台参与互动交流[1][2] 参会人员 - 董事长刘世琦、财务总监柴小琴、董事会秘书高文静及独立董事王光进、张居忠将出席[1] - 特殊情况下参会人员可能进行调整[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址或微信小程序码进入互动平台[2] - 会前提问截止时间为2025年9月1日前[2] - 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题[2] 后续信息获取 - 说明会召开情况及主要内容可通过价值在线或易董app查看[2] - 董事会办公室提供电话(0719-7676586)、传真及邮箱(wanrun@hbwanrun.com)等咨询渠道[2]