中标项目概况 - 公司中标及预中标国家电网有限公司2025年多个区域的采购项目，中标金额合计约为1 58亿元 [1] - 中标金额约占公司2024年经审计营业收入的7 73% [1] 中标项目内容 - 中标项目包括10kV变压器协议库存招标采购 [1] - 中标项目包括一次融合成套柱上断路器协议库存招标采购 [1] - 中标项目包括一二次融合成套环网箱协议库存招标采购 [1] 项目影响 - 项目合同的履行将对公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响 [1]

股价表现与交易数据 - 顺钠股份今日下跌8 93% 全天换手率17 30% 成交额9 24亿元 振幅8 44% [2] - 该股因日跌幅偏离值达-9 64%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜13次 上榜次日股价平均涨0 57% 上榜后5日平均跌4 48% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流出8758 08万元 其中特大单净流出5212 20万元 大单资金净流出3545 88万元 [3] - 近5日主力资金净流出1 89亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交1 40亿元 买入成交额5187 11万元 卖出成交额8790 87万元 合计净卖出3603 76万元 [2] - 机构专用席位净卖出2258 51万元 营业部席位合计净卖出1345 25万元 [2] - 具体来看 2家机构专用席位合计买入1624 56万元 卖出3883 06万元 净卖出2258 51万元 [2] 营业部交易数据 - 买一机构专用席位买入1204 91万元 卖出2303 91万元 [3] - 买二东方财富证券拉萨金融城南环路营业部买入981 22万元 卖出984 18万元 [3] - 卖二机构专用席位买入419 64万元 卖出1579 16万元 [3] - 卖三海通证券常州健身路营业部买入17 71万元 卖出1438 13万元 [3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为以可参与利润分配的股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 现金分红总额为15,352,120.77元，以总股本542,331,351股剔除已回购股份30,593,992股后的511,737,359股为基数计算 [1][3] - 分配后剩余未分配利润结转至下一年度，若总股本因股份回购等原因变化，分配比例将按分派总额不变原则调整 [1] 差异化分红安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元（扣税后） [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴 [3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [3] - 分配对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 按总股本折算每股现金分红为0.0283076元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红 [6] 其他实施细节 - 回购专用证券账户持有的30,593,992股不享受利润分配权利 [1][2] - 自派股东若在业务申请期间股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [5] - 分配方案已获2024年度股东大会审议通过，实施时间未超过两个月 [2]

审计委员会职责 - 协调会计师事务所审计工作时间安排 [3] - 审核公司年度财务信息及会计报表 [3] - 监督会计师事务所对公司年度审计的实施 [3] - 对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结 [3] - 提议聘请或改聘外部审计机构 [3] 年报审计流程 - 审计委员会需在年审会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表 [5] - 审计委员会应会同独立董事与年审会计师沟通审计计划、风险判断及审计重点 [5] - 年审会计师进场后，审计委员会需加强沟通并在初审意见出具后再次审阅财务报表 [6] - 审计委员会需对审计后的财务会计报告进行审议，重点关注重大会计和审计问题 [7] 会计师事务所管理 - 原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师，如需改聘需召开股东会审议 [8] - 续聘下一年度年审会计师时需对其执业质量进行全面评价并提交董事会决议 [9] - 改聘下一年度年审会计师时需对被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和评价 [10] - 审计委员会需对年度审计费用的合理性进行讨论并向董事会提出建议 [11] 内部控制管理 - 审计委员会需审阅内部审计部提交的内部控制评价报告并提交董事会审议 [12] - 内部控制自我评价报告需包括董事会对报告真实性的声明等内容 [13] - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷时需及时向董事会和审计委员会报告 [14] 保密与协调 - 审计委员会需督促会计师事务所及相关人员履行保密义务 [15] - 公司有关人员需积极配合审计委员会行使职权，不得拒绝或隐瞒 [16] - 董事会秘书和财务负责人需协调审计委员会与年审会计师之间的沟通 [16]

内幕信息管理制度框架 - 公司制定内幕信息管理制度旨在规范内幕信息管理、加强保密工作并维护信息披露公平性，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程[1] - 制度适用范围涵盖公司各机构、分公司及控股子公司（直接或间接控股50%以上或纳入合并报表的子公司）[1] 管理职责分工 - 董事会为内幕信息管理工作机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体执行并需与董事长共同签署内幕信息知情人档案确认意见[2] - 证券部作为日常办事机构，负责信息披露管理、投资者关系管理及内幕信息知情人登记工作，董事会秘书和证券部对接监管机构及媒体咨询[2] - 未经董事会批准，任何部门或个人不得泄露内幕信息，对外传递涉密资料需经董事会秘书或董事会审核[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息，包括但不限于： - 经营方针/范围重大变化、重大投资行为（如一年内购买/出售资产超总资产30%）[3] - 重大合同/关联交易、债务违约、重大亏损、生产经营外部条件重大变化[3] - 董监高变动（如1/3以上监事变更）、5%以上股东/实控人持股或业务结构变化[4] - 分红/增资计划、减资/合并/破产决定、重大诉讼/仲裁、涉嫌犯罪被立案调查[4] - 重大资产抵押/出售（单次超资产30%）、新股发行决议、主要业务停顿等[4] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司内部人员（董监高、重大事项参与人员、财务/审计/信披人员）及外部关联方（5%以上股东、实控人、中介机构、监管人员等）[5] - 非知情人主动获知内幕信息后即受制度约束，需履行保密义务[5] 登记备案机制 - 公司需完整记录内幕信息形成各环节的知情人名单及知悉时间/方式，并在信息披露后5个交易日内向深交所备案[6] - 登记内容涵盖知情人姓名、身份信息、证券账户、获取途径等，档案保存至少十年[6] - 董事会秘书负责登记工作，董事/监事/高管及子公司负责人需配合提供知情人变更信息[7] 保密管理措施 - 内幕信息流转需严格审批：部门内部流转需负责人批准，跨部门流转需分管副总及董事会秘书批准[8] - 对外提供未公开信息前需签署保密协议，控股股东不得滥用权利索取内幕信息[10] - 知情人不得在信息公开前买卖股票、建议他人交易或泄露信息，涉密部门应设置独立办公环境[10] 违规责任追究 - 内幕交易或泄露信息导致损失的，公司将视情节给予纪律处分（降薪、解雇等）并索赔，同时报备监管部门[10] - 中介机构或股东违规泄露信息的，公司保留追责权利，涉嫌犯罪的将移送司法机关[11] - 受处罚的知情人信息将在公司指定媒体公告并报备证监会/深交所[12] 制度执行与修订 - 制度自董事会决议生效，解释权归董事会，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[12] - 若法律法规修订导致冲突，以最新规范性文件为准[12]

董事、监事和高级管理人员持股变动管理 - 公司董事、监事和高级管理人员买卖股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书核查信息披露及重大事项进展，违规交易需提示风险 [2] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据，统一办理个人信息网上申报，每季度检查买卖股票披露情况，发现违规需报告监管机构 [3] - 董事、监事和高级管理人员持股包括登记在其名下及信用账户内的所有公司股份 [3] - 公司发行股份或实施股权激励时，需向深交所申请将相关人员持股登记为有限售条件股份 [3] - 董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，持股不超过1000股可一次性转让 [5] - 可转让股份数量以前一年度最后一个交易日持股为基数计算，新增无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数 [5][6] - 每年首个交易日按上年末持股25%计算本年度可转让额度，中国结算深圳分公司对相应股份解锁 [6] - 当年未转让股份计入年末持股总数，作为次年可转让基数 [6] 股份锁定与解锁 - 董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深交所锁定其证券账户内公司股份 [7] - 上市满一年公司的新增无限售条件股份按75%锁定，有限售条件股份计入次年基数，上市未满一年公司新增股份100%锁定 [7] - 限售条件满足后可申请解除限售，锁定期间收益权、表决权等权益不受影响 [8] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告变动前持股、变动日期数量价格、变动后持股等信息 [8] 禁止买卖股票期间 - 年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票 [8] - 可能影响股价的重大事件发生或进入决策程序至披露期间不得买卖股票 [8] - 离职后半年内不得转让所持股份，任期届满前离职需遵守每年转让不超过25%的限制 [9] 增持股份行为规范 - 持股30%未达50%的股东每年增持不超过2%，持股50%以上增持不影响上市地位 [10] - 增持需聘请律师发表核查意见，完成后3日内披露结果公告 [10] - 未披露增持计划首次增持需披露后续计划，计划实施过半需披露进展 [11] - 定期报告发布时增持计划未完成需披露实施情况，完成公告前不得减持 [11] 减持股份行为规范 - 可能触及重大违法强制退市情形时，董事、监事和高级管理人员不得减持股份 [11] - 减持需提前15个交易日报告减持计划并公告，减持时间区间不超过3个月 [12] - 减持期间发生高送转、并购重组等需同步披露减持进展及关联性 [12] - 因离婚导致股份减少的，双方在任期内及离职后6个月内每年转让不超过各自持股25% [13] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会 [13] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [13]

股东会总则 - 公司制定股东会议事规则以维护公司和股东权益，规范股东会组织和行为，确保议事程序和决议合法性 [1] - 规则适用于公司全体股东、股东代理人、董事、监事、经理及其他高级管理人员，对股东会的召集、提案、通知、召开等事项具有约束力 [2] - 公司应严格按照法律法规、规则及公司章程召开股东会，董事会需切实履行职责确保股东会正常召开和依法行使职权 [3] 股东权利与股东会职权 - 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东权利 [4] - 股东会应在公司法及公司章程规定范围内行使职权，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行 [5] - 出现董事人数不足公司法规定人数或公司章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会 [6] 控股股东行为规范 - 控股股东对董事、监事候选人的提名需严格遵循法律、行政法规及公司章程规定程序，不得超越股东会、董事会任免公司高级管理人员 [7] - 公司重大决策应由股东会依法做出，控股股东不得直接干预公司决策及生产经营活动，损害公司及其他股东权益 [8] - 公司召开股东会应当聘请律师对会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及结果等问题出具法律意见并公告 [9] 股东会召集程序 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，独立董事经全体独立董事过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内提出书面反馈意见 [10][11] - 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，若不同意或未反馈，监事会可自行召集和主持 [12] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权向董事会请求召开临时股东会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议，若监事会未在规定期限内召集，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持 [13][14] 股东会提案与通知 - 股东会提案应属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [17][18] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东，通知内容包括会议时间地点、审议事项、股权登记日等 [20] - 股东会通知和补充通知应充分、完整披露所有提案具体内容及所需全部资料或解释，股权登记日与会议日期间隔应不多于7个工作日 [20][21] 股东会召开与会议秩序 - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，并可采取网络或其他方式为股东参会提供便利，公司董事会和召集人需采取必要措施保证会议正常秩序 [24][25][26] - 股权登记日登记在册所有股东或其代理人均有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，股东可亲自出席或委托他人代为出席行使表决权 [27][28] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由过半数董事共同推举一名董事主持，监事会或股东自行召集的股东会分别由监事会主席或召集人推举代表主持 [35] 股东发言与质询 - 股东出席股东会可要求在大会上发言，发言包括口头和书面形式，股东需在会议召开前向会议登记处提出登记，由会议主持人按顺序安排 [37][39] - 股东发言应围绕本次股东会提案进行，言简意赅不得重复发言，每位股东发言不得超过三次，第一次不超过十分钟，第二第三次不超过五分钟 [41][42] - 董事、监事、高级管理人员应在股东会上就股东质询和建议作出解释说明，但涉及公司商业秘密或其他重要事由时可拒绝回答质询 [44] 股东会表决与决议 - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东会审议关联交易事项时关联股东不参与投票表决 [48][49] - 公司应保证股东会合法有效前提下为股东参会提供便利，包括提供网络投票平台，股东会就选举董事、监事进行表决时可实行累积投票制 [52][53] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中一种，出现重复表决以第一次投票结果为准 [56][57] 股东会决议公告与执行 - 股东会决议应及时公告，公告中列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及比例、表决方式、每项提案表决结果等 [66] - 股东会形成决议由董事会负责组织贯彻，决议事项执行结果由董事会向股东会报告，监事会实施事项由监事会向股东会报告 [68][69] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在股东会结束后2个月内完成具体方案 [71] 规则附则与生效 - 本规则所称公告或通知是指在符合中国证监会规定条件媒体和证券交易所网站上刊登的信息披露内容，规则未尽事宜按国家有关法律法规执行 [74][77] - 本规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释 [78][79]

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 （二）满足本细则第九条所规定的独立性条件； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...

中标项目信息 - 公司与四川省输变电工程公司组成的联合体中标国家第二批大基地项目中车德令哈100万千瓦源网荷储项目30万千瓦风电330kV送出项目GIL PC总承包工程 [1] - 中标金额为3382 736万元 [1] - 该项目约占公司2024年度经审计营业收入的3 12% [1] 项目影响 - 项目顺利实施后预计将对公司业绩产生积极影响 [1]

前次现金管理赎回情况 - 赎回理财产品本金4500万元人民币 实际收益6.36万元 年化收益率区间1.30%-2.15% [1] - 产品期限24天 受托方为兴业银行 产品类型为企业金融人民币结构性存款 [1] - 资金性质为闲置募集资金 已全部收回本金及利息 [1] 本次现金管理概况 - 新认购金额5800万元人民币 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 [2][5] - 预期年化收益率区间1.00%-1.80% 产品期限27天 [2][3][8] - 产品起息日为2025年6月3日 到期日为2025年6月30日 [8] - 交易对手兴业银行为上市股份制银行(证券代码601166) 不构成关联交易 [2][5] 资金管理与财务影响 - 现金管理资金来源于闲置募集资金 总理财额度1.5亿元 已使用5800万元 剩余额度9200万元 [2][9] - 最近12个月单日最高投入金额1.9亿元 占最近一年净资产比例未披露 [7] - 现金管理产品计入交易性金融资产或其他流动资产 收益计入公允价值变动损益或投资收益 [6] - 公司最近一期总资产24.94亿元 归属于上市公司股东净资产18.48亿元 [5] 决策程序与历史管理 - 经第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过 [1][7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例0.99% [9] - 公司强调在保证募集资金安全前提下进行现金管理 提高资金使用效率 [1][6]