股东大会召开情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 具体时间为2025年8月6日9:15-15:00 [1] - 参加股东大会的有表决权股东共262人 代表股份91,935,670股 占公司有表决权总股份的43.9208% 其中现场会议股东2人代表62,796,600股(30.0001%) 网络投票股东260人代表29,139,070股(13.9207%) [1] - 中小投资者(持股<5%的非董监高股东)共260人 代表股份2,139,170股 占总股本1.0220% [2] 议案表决结果 - 《2025年度日常关联交易预计增加议案》获99.6857%同意票通过 其中中小股东赞成率90.4589% 芜湖奇瑞科技回避表决 [2] - 《修订公司章程并办理工商变更议案》获99.8300%同意票通过 中小股东赞成率92.6934% 达到特别决议所需三分之二以上表决权 [3] - 《修订和制定公司治理相关制度议案》系列子议案均以超99.62%同意票通过 中小股东赞成率在81.56%-83.84%之间波动 [4][5][6][7][8][9] 法律程序合规性 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [9]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为24,999户 [1]

控制权变更与股权转让 - 控股股东浙江恒顺及一致行动人上海天纪筹划股份协议转让 可能导致公司控制权变更 自8月5日起停牌不超过2个交易日 [1] - 截至一季度末 浙江恒顺持股3813.6万股（19.5%）为第一大股东 上海天纪持股2438.1万股（12.6%）为第三大股东 [2] - 去年11月控制权转让因交易双方未达成一致终止 上海天纪拟转让978万股（总价1.14亿元）给北软数智的协议于今年2月终止 [2] - 股东新一代科技及蔡守平合计21.59%股份因借款纠纷被司法冻结 7月下旬拍卖起拍价低于市价但全部流拍 原定8月18日二次拍卖因信息录入错误撤回 [3] 财务表现与退市风险 - 公司扣非净利润自2016年起连续八年亏损 累计亏损超4000万元 今年上半年预亏270-400万元 [1][6] - 2021-2024年净利润累计亏损超2800万元 其中2024年亏损468.38万元 [4] - 2023年营收1.17亿元 扣除无关收入后为1.12亿元 触发退市新规中"净利润亏损且营收不足3亿元"条款 [5] - 2024年4月底被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST华嵘 [5] 业务转型与经营困境 - 公司从房建PC模具转型至风电混塔模具业务 相关业务完全由控股子公司浙江庄辰承担 2023年后者收入占比达100% [6] - 2025年计划以风电混塔钢模业务为主体优化产品结构 今年5月收购浙江庄辰34%股权使持股比例升至85% [6] - 2023年底介入算力领域并新设子公司 但两家子公司均造成拖累：浙江庄辰因行业竞争激烈及毛利率低亏损 算力子公司处于开拓期导致亏损 [6]

控制权变更与股权处置 - 控股股东浙江恒顺及一致行动人上海天纪筹划股份协议转让 可能导致公司控制权变更 自8月5日起停牌不超过2个交易日 [1] - 去年11月控制权转让因未达成一致终止 上海天纪拟转让978万股予北软数智的协议亦于今年2月终止 转让总价约1.14亿元 [2] - 股东新一代科技及蔡守平合计持有的21.59%股份因借款合同纠纷被司法冻结 7月下旬拍卖起拍价低于市场价但全部流拍 原定8月18日二次拍卖因信息有误撤回 [3] 财务表现与退市风险 - 公司扣非净利润自2016年至2024年连续九年亏损 累计亏损超4600万元 2021年至2024年净利润累计亏损超2800万元 [4] - 2023年营收1.17亿元 扣除无关收入后为1.12亿元 因触发净利润亏损且营收不足3亿元的退市指标 于今年4月底被实施退市风险警示 [5] - 2024年上半年预计净利润亏损270万元至400万元 扣非净利润亏损280万元至420万元 [6] 业务转型与经营挑战 - 公司由房建PC模具市场拓展至风电混塔模具市场 相关业务完全依赖控股子公司浙江庄辰 2023年后者营收占比达100% [6] - 2025年将持续优化产品结构 聚焦风电混塔钢模等非房建PC模具业务 并于今年5月收购浙江庄辰34%股权使持股比例升至85% [6] - 同期介入算力领域并新设子公司 但因行业竞争激烈、传统模具需求疲软及算力业务处于开拓期 导致上半年持续亏损 [6]

公司控制权变更与股价异动 - 控股股东恒顺投资及一致行动人天纪投资筹划重大事项导致公司控制权可能变更 公司股票自8月5日起停牌 [1] - 重大事项公告发布前一日（8月4日）交易时段股价涨停 引发市场对内幕交易质疑 [1] - 股价异常波动现象可能触发监管层关注 上市公司需对重大事项严格保密 [1] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年预计亏损270万元至400万元 子公司浙江庄辰因行业竞争激烈及传统模具需求疲软导致毛利率维持低位 [2] - 子公司杭州华嵘北软科技处于业务开拓期 报告期内贡献亏损 [2] - 控制权变更背景下需评估重组计划合理性 包括资金来源、整合方案及业绩承诺机制 [2] 资本市场监管与信息透明度 - 股价提前异动需公司合理解释及监管层严格审查 以维护市场公平性原则 [2] - 投资者需关注信息不对称风险 避免盲目跟风投资决策 [2]

公司控制权变更 - 公司宣布控股股东恒顺投资及其一致行动人天纪投资筹划重大事项 可能导致控制权变更 股票自8月5日起停牌 [2] - 公告发布前4日交易时段股价涨停 这一异常表现或引发市场对内幕交易的强烈质疑 [2] - 重大事项发布前股价异常波动会引发市场广泛关注和监管层高度警觉 公司股价提前涨停将内幕交易嫌疑推到风口浪尖 [2] 公司财务状况 - 2025年半年度业绩预告显示 公司预计上半年亏损270万元至400万元 [3] - 子公司浙江庄辰所处行业竞争激烈 传统模具类产品市场需求无明显提升 毛利率处于较低水平 [3] - 子公司杭州华嵘北软科技业务处于开拓期 报告期内亏损 [3] 重组计划评估 - 公司财务状况不佳 重组计划的合理性与潜在风险需进一步评估 [3] - 需向投资者充分说明重组计划具体细节 包括资金来源 整合方案 业绩承诺与补偿机制等 [3]

公司控制权变更 - 控股股东浙江恒顺投资及其一致行动人上海天纪投资正在筹划重大事项 可能导致公司控制权变更 [1] - 公司股票于8月5日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌前公司股价涨停 报收6.42元/股 总市值约12.56亿元 [1] 股权结构 - 浙江恒顺投资持有公司3813.68万股 持股比例19.50% [1] - 上海天纪投资持有公司2438.15万股 持股比例12.46% [1] - 两家公司均为中天控股集团全资子公司 [1] - 中天控股集团实际控制人楼永良于2019年1月取得公司控制权 当时合计持股31.96% [1] 控股股东背景 - 中天控股集团主营业务包括工程服务 美好生活服务 新材料新能源 [1] - 集团总部位于杭州钱江新城 位列中国企业500强第186位 [1] - 集团年产值与销售逾1500亿元 [1] 财务表现 - 公司自2021年以来净利润和扣非净利润持续亏损 [2] - 2024年度审计机构出具非标意见 [2] - 2025年上半年预计亏损270万元至400万元 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成：模具占比65.28% 钢筋桁架生产线占比22.25% 模台占比7.97% 其他业务占比4.5% [2] 退市风险警示 - 2024年度扣非后净利润为负值 且扣除特定收入后营业收入低于3亿元 [2] - 公司股票自2025年4月29日起实施退市风险警示 [2]

控制权变更 - 控股股东浙江恒顺投资及其一致行动人上海天纪投资筹划股份转让 可能导致公司控制权变更 公司股票自8月5日起停牌不超过2个交易日 [2] - 控股股东浙江恒顺投资持股比例为19.5% 与第三大股东上海天纪投资为一致行动人 同由中天控股集团有限公司控股 二者合计持股31.96% [2] - 实控人为楼永良 [2] 股权结构 - 浙江恒顺投资持股38,136,775股 占比19.50% 无质押或冻结 [3] - 武汉新一代科技持股34,234,261股 占比17.50% 全部质押 [3] - 上海天纪投资持股24,381,487股 占比12.46% 无质押或冻结 [3] - 武汉新一代科技与蔡守平为一致行动人 [5] - 浙江恒顺投资与上海天纪投资均为中天控股全资子公司 构成一致行动人 [5] 股权拍卖 - 武汉新一代科技及其一致行动人蔡守平合计持股42,229,990股 占比21.59% 于7月22日至23日司法拍卖流拍 [6] - 被拍卖股份后续是否再次拍卖具有不确定性 该事项不会导致公司控制权变更 亦不影响日常经营 [9] 财务表现 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东净利润亏损400万元至270万元 扣非净利润亏损420万元至280万元 [10] - 亏损原因为子公司浙江庄辰行业竞争激烈 传统模具产品需求未提升 毛利率处于较低水平 子公司杭州华嵘北软科技处于业务开拓期 [13] - 2024年度扣非净利润为负值 且调整后营业收入低于3亿元 触及退市风险警示 股票自2025年4月29日起实施*ST [10] 市场表现 - 8月4日股价涨停 收报6.42元/股 市值12.6亿元 当日涨幅5.07% 换手率1.99% [13][16] - 主营业务为模具（含房建PC模具、风电混塔模具、市政路桥与地下空间模具等）、模台、桁架筋、楼承板的加工、制造 [10]

公司业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中模具业务占比65.28% [1] - 钢筋桁架生产线业务收入占比22.25% [1] - 模台业务贡献7.97%收入 其他业务占比4.5% [1] 控制权变更事项 - 公司于2025年8月4日收到控股股东浙江恒顺投资及一致行动人上海天纪投资关于筹划股份协议转让的通知 [3] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 相关事宜尚在洽谈中存在不确定性 [3] - 公司股票自2025年8月5日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [3]

股价表现 - 8月1日盘中上涨2.32%至14.35美元/股 [1] - 当日成交额43.07万美元 [1] - 总市值9814.83万美元 [1] 财务数据 - 2024年收入1012.03万美元，同比增长23.03% [1] - 归母净利润-567.91万美元，同比减少476.92% [1] 公司背景 - 注册于开曼群岛的境外控股母公司 [1] - 主要运营实体为无锡市铭腾模具科技有限公司 [1] - 主营业务包括模具设计开发、生产维修、测试调整等个性化解决方案 [1]