回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年2月24日 [1] - 回购实施期限为2024年2月23日至2025年8月22日 [1][2] - 预计回购金额为2000万元至4000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购60.48万股，占总股本0.29% [1][2] - 累计已回购金额489.91万元 [1] - 实际回购价格区间为7.81元/股至8.2元/股 [1] - 回购最高成交价格未披露具体数值但符合既定方案 [2] 回购方案调整 - 公司于2025年2月21日审议通过延长回购期限6个月至2025年8月22日 [2] - 延期后总实施期限为18个月 [2] 回购执行情况 - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购价格上限为12元/股 [1] - 回购资金为自有资金 [1] - 每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 [2]

生态环境损害赔偿创新实践 - 嘉兴市生态环境局将生态环境损害赔偿与"两山"转化相结合 通过碳汇代偿 补植复绿等替代性修复方式解决环境修复难题并丰富生态产品价值实现路径 [1] - 当地一家金属制品企业因废气直排被查处后购买194 44吨碳减排量实现替代修复 碳汇源自"旱管种植节水抗旱稻"项目 采用全省首个农业领域碳减排方法学核算 [1] - 某企业污水渗漏问题通过出资两万余元购买苗木进行补植复绿 既弥补环境损害又为城市增添绿色 [1] 创新实践效果 - 嘉兴创新性生态环境损害赔偿方式已带动碳减排量交易1895余吨 实现生态效益与经济效益双赢 [2] - 创新实践丰富了环境污染损害赔偿模式和方法 破解"企业污染 群众受害 政府埋单"困局 构建"损害者埋单 保护者受益"良性循环机制 [1] - 多元化修复方式让企业以更灵活有效方式履行生态环境保护责任 通过跨区域碳汇交易市场使生态保护者获得经济回报 [1]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月30日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式 [1] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] - 会议议程包含12项内容，包括审议7项议案和投票表决等环节 [1] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [2] - 在公司任职的非独立董事按职务参照同行业薪酬水平领取薪酬，不单独领取董事津贴 [2] - 未在公司任职的非独立董事薪酬分别为：杨波5万元/年、周付春15万元/年、张帆15万元/年（均为税前） [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [3] - 修订《董事会议事规则》，董事会成员调整为6-9名，独立董事不少于全体董事人数的1/3 [4] - 修订《股东大会议事规则》，将股东大会改为股东会，调整相关职权表述 [6] 公司章程修订 - 法定代表人条款增加责任追偿内容，明确法定代表人职务行为的法律后果 [18] - 财务资助条款新增限制条件，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [19] - 股东权利条款增加会计凭证查阅权，完善股东知情权 [20] - 新增股东会决议不成立的情形，完善公司治理机制 [21] 董事会换届选举 - 第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [45] - 提名张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆为非独立董事候选人 [45] - 候选人简历显示多元化专业背景，涵盖金融、水利工程、智能技术等领域 [46][47][48]

区域经济发展 - 以"中国中亚合作高质量发展年"为契机加强与上合组织国家特别是中亚国家的地方民间交流和经贸合作 [2] - 深度融入高质量共建"一带一路"努力打造高水平对外开放新高地 [2] 航空货运产业 - 支持济南青岛机场协同打造国际航空枢纽 [3] - 发展航空维修等产业促进航空货运与临空产业深度融合 [3] - 持续提升口岸通关便利化水平 [3] 文化与科技融合 - 发挥齐鲁文化资源丰厚优势推动文化和科技深度融合协同创新 [3] - 守正创新推出更多文化"两创"标志性成果 [3]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，拟选举第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆，独立董事候选人为梁文昭、章友、王爽 [1] - 董事候选人任职资格已通过提名委员会审核，符合法律法规要求，独立董事候选人需经上交所备案审核 [2] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，换届前第四届董事会继续履职 [2] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每年15万元（税前），按月发放 [3] - 在公司任职的非独立董事按职务领取薪酬，不单独领取津贴 [4] - 未在公司任职的非独立董事薪酬：杨波5万元/年、周付春15万元/年、张帆15万元/年（均为税前） [6] - 薪酬方案需提交股东大会审议 [7] 高管背景 - 董事长张熠君为创始人，拥有中欧国际工商学院EMBA学位，兼任多家企业董事及行业协会职务 [8] - 副董事长张慧鹏为高级工程师，负责公司技术及区域管理，曾任多家子公司高管 [9] - 非独立董事王福山为清华大学博士，负责人工智能板块业务，曾任职国家开发银行及私募基金 [9] - 独立董事梁文昭、章友分别具备会计师事务所及资产管理背景，王爽为注册会计师及前财务总监 [12][13] 取消监事会 - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [14] - 取消监事会事项需股东大会审议，过渡期内原监事会继续履职 [14][15] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月30日召开，审议董事会换届、薪酬方案等7项议案 [16][17] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [16][17] - 议案5为特别决议议案，议案1、6、7对中小投资者单独计票 [19] 公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》，删除监事会相关条款，职权移交审计委员会 [61][62] - 修订后"股东大会"表述改为"股东会"，其他条款同步调整 [62] - 修订事项需提交股东大会审议 [63] 业绩说明会 - 公司将于6月20日召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，董事长、总经理等高管参会 [55][57] - 投资者可通过上证路演中心提问，说明会内容将公开披露 [57][59]

公司基本情况 - 公司全称为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司，英文名称为Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co., Ltd [4] - 注册地址为北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室，邮政编码100094 [4] - 公司注册资本为21,169.7778万元人民币 [4] - 公司于2021年7月23日获中国证监会核准首次公开发行4,071.1111万股普通股，并于2021年8月16日在上海证券交易所主板上市 [3][4] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由6-9名董事组成，其中独立董事不少于1/3 [50][53] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计委员会行使监事会职权 [53] - 高级管理人员包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书和设计总工程师 [59] 经营范围与商业模式 - 公司聚焦生态环保领域，采用DBIFO（设计-建设-智慧-投资-运营）商业模式 [5] - 主要业务包括水环境污染防治、生态恢复保护、生态环境监测、碳减排技术研发等 [6] - 经营宗旨是通过智慧生态实现可持续发展，成为中国领先的生态环境科技运营商 [5] 股份相关条款 - 公司股份总数为21,169.7778万股，均为人民币普通股 [7] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高持股上市后1年内不得转让 [10] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购总额不超过已发行股份10% [8][9] 重大事项决策机制 - 交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东会审议 [19][23] - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东会批准 [24] - 单笔财务资助金额超过净资产10%或资产负债率超过70%的被资助对象需股东会审议 [24][25] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东会记录、财务会计报告等文件 [13] - 控股股东不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [17] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，10%以上股东可请求召开临时股东会 [30][56] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [55][56] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [57] - 董事会授权总经理决定交易金额低于总资产10%或净资产10%且低于1,000万元的事项 [54]

董事会组成及职权 - 董事会由6-9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，独立董事占比不少于1/3 [3] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均对董事会负责 [4] - 董事会行使职权包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管任免及公司基本管理制度制定等16项核心职能 [6] - 董事会审议交易事项的标准包括：涉及资产总额/净资产/成交金额占最近一期审计值10%以上且绝对金额超1000万元，或利润/营业收入/净利润占比超10%且绝对金额超100万元 [9] 董事长及董事会秘书职责 - 董事长职权涵盖主持股东会/董事会、签署重要文件、法定代表人职责及紧急情况特别处置权等7项 [15] - 董事长需确保集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决议，重大事项需提交董事会审议 [17][18] - 董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露，需具备财务/法律专业知识且无特定负面记录 [22][24] - 董事会秘书有权查阅公司财务经营资料并获相关部门配合，董事会办公室由其负责 [25][26] 董事会会议运作机制 - 会议分为定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议触发条件包括1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议等7类情形 [32][34] - 会议通知需提前10日（定期）/5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [38] - 会议需过半数董事出席方有效，董事连续两次未出席且未委托视为失职，可建议股东会撤换 [41][43] - 表决实行一人一票，普通决议需全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上出席董事通过 [48][50] 专门委员会及决议执行 - 审计/提名/薪酬委员会需独立董事占多数且由独立董事任召集人，战略委员会由董事长任召集人 [28] - 各委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [30] - 董事会决议需由董事长督促执行，落实情况需在后续会议通报 [62] - 会议档案（记录、纪要、决议等）保存期限不少于10年，由董事会秘书负责保管 [63]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月30日，现场会议时间为14:00，地点为北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案，已通过公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议审议 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册的A股股东（股票代码605069）有权出席 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [6] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月27日9:30-18:00，地点为北京市海淀区清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，个人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证复印件 [6] 其他事项 - 会议联系人信息：董事会办公室，电话010-59847911，邮箱IR@zeho.com.cn [6] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理 [6] 累积投票制说明 - 累积投票制下，股东持有的每一股股票拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，例如持有100股且应选董事10名，则拥有1000票选举权 [8] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或分散投给不同候选人 [9]

公司治理结构修订 - 删除监事会相关描述 部分职能由审计委员会替代 [1] - 股东大会表述统一修改为股东会 [1] - 董事会成员数量从固定6名调整为6-9名 独立董事比例提升至不少于1/3 [2][38] 股东权利及议事规则变更 - 股东提案门槛从持股3%降至1% [5][32] - 明确股东会可授权董事会发行公司债券的例外情形 [4][31] - 新增股东会决议不成立的四种法定情形 [17][24] 董事会职权调整 - 审计委员会正式获得原监事会职权 [38] - 董事会临时会议提议权扩展至审计委员会委员 [39] - 董事离职需完成公开承诺事项的移交手续 [37] 财务及资本管理规范 - 限制财务资助总额不得超过股本10% 需2/3董事通过 [20] - 减资程序新增亏损弥补条款 要求30日内公示 [44] - 明确资本公积金使用顺序 需先耗尽任意公积金和法定公积金 [40] 高管责任强化 - 董事勤勉义务标准细化至"管理者通常应有的合理注意" [36] - 高管执行职务致损需承担故意或重大过失的连带责任 [39] - 控股股东行为规范新增8项禁止性条款 [29][30] 表决机制优化 - 累积投票制适用条件从持股30%调整为10% [12][35] - 代理投票需载明股份类别和数量 授权文件需公证 [8][33] - 特别决议事项明确包含总资产30%以上的担保交易 [10][35]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》[1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规，同时参考证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止，该调整不会影响公司治理与生产经营[1] 议案后续程序 - 取消监事会议案需提交股东大会审议，在通过前监事会及监事仍需依法履职保障公司正常运作[1] 监事贡献评价 - 全体监事在职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司对其贡献表示衷心感谢[2]