累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计涉及诉讼仲裁案件23件 涉案金额合计人民币2,066.76万元[2] - 其中单日归档案件1件 涉案金额1,394.6万元 超过最近一期经审计净资产绝对值10%[2] - 除历史披露案件外 存在单案超千万案件1件 其余22件涉案金额合计672.16万元[5] 重大案件详情 - 主要案件为建设工程施工合同纠纷 涉案工程款1,394.6万元[5] - 公司作为第三人参加原告李昭辉与被告深圳市安居腾龙房地产有限公司的诉讼[5] - 案件由广东省深圳市龙华区人民法院审理[5] 信息披露状况 - 公司不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项[3] - 本次披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定[1] - 公司将根据会计准则要求和实际情况进行会计处理[4] 财务影响评估 - 案件均处于未开庭或未生效阶段 对本期及期后利润影响存在不确定性[4] - 公司承诺按规则履行信息披露义务[4] - 涉案总额占比较小 但单案金额触及重大披露标准[2][5]

会议召开情况 - 现场会议于2025年9月4日15:00召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议召集及程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 总出席股东62人 代表股份5,167,435股 占公司有表决权股份总数3.2373% [1] - 现场投票股东2人 代表股份516,260股 占比0.3234% [2] - 网络投票股东60人 代表股份4,651,175股 占比2.9138% [2] - 中小股东出席61人 代表股份4,657,435股 占比2.9178% [2] 议案表决结果 - 总表决同意股数5,122,235股 占出席有效表决权股份总数99.1253% [2] - 中小股东同意股数4,612,235股 占中小股东有效表决权股份总数99.0291% [3] - 议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [3] - 关联股东珠海正方集团有限公司未参与表决 [3] 法律意见 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 [2] - 会议程序及表决结果被确认合法有效 [3]

北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 法律意见书 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 法律意见书 （2025）君深意字第 357 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席公司 2025 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日在中国证监会信 ...

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日至3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 触发深圳证券交易所交易规则中的异常波动情形 [1] - 公司对股票交易异常波动情况进行核查 确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 退市风险警示状态 - 公司股票因触及深圳证券交易所股票上市规则相关规定已被实施退市风险警示 [2] - 大华会计师事务所对公司2024年度内部控制出具否定意见的内部控制审计报告 导致公司股票被叠加实施其他风险警示 [2] 潜在终止上市情形 - 若2025年度出现经审计利润总额/净利润/扣非净利润孰低为负值且扣除后营业收入低于3亿元等情形 深圳证券交易所将决定公司股票终止上市 [2] - 其他可能触发终止上市的情形包括经审计期末净资产为负值 或财务会计报告被出具保留意见/无法表示意见/否定意见的审计报告 [2]

公司业务与财务表现 - 公司通过优化客户结构与清收措施有效改善减值情况 [1] - 毛利率受益于结构优化与效率提升具备增长潜力 [1] - 公装业务占比近90% 酒店与办公空间增长显著 [1] - 浙江 江苏 广东地区产值贡献突出 [1] - 2025年上半年海外业务营收同比增长29% [1] - 持续拓展东南亚及中亚 中东 非洲市场 [1] 战略发展重点 - 城市更新落地多个旧改项目 定位为长期战略重点 [1] - 洁净室业务覆盖半导体 生物医药等高端领域 [1] - 公司审慎评估提高分红比例 [1] - 积极寻求并购机会以培育第二增长曲线 [1] 机构调研信息 - 弘毅远方基金参与公司现场参观 [1] - 弘毅远方基金资产管理规模5.55亿元 非货币公募基金规模5.54亿元 [1] - 管理公募基金14只 基金经理4人 [1] - 旗下最佳基金产品近一年增长73.9% [1]

股东大会基本信息 - 深圳市建艺装饰集团股份有限公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第九次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为2025年9月18日全天 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员及登记方式 - 截至2025年9月12日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权不得行使表决权或接受委托 [2] - 现场会议登记需提供身份证明及持股凭证 法人股东需出示法定代表人资格证明或授权文件 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月17日下午5点 不接受电话登记 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议唯一提案为《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 属于非累积投票提案 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [2][8] - 该议案涉及关联交易 公司及其关联方需回避表决 具体内容详见2025年9月3日披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网的公告 [3] 投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 需遵循《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证 [10] - 对非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [10]

业务运营与财务表现 - 2025年上半年减值同比改善 得益于风险管控与清收措施 政府化债提升清收成功率 已保全资产可覆盖风险敞口[1] - 通过结构优化与效率提升拓展海外工程等高毛利业务 毛利率具有增长潜力[1] - 二季度公装业务新签订单占比近90% 酒店与办公空间产值各占公装业务35%[1] - 酒店业务增长源于存量物业升级与高端改造 办公空间受益智慧办公趋势与新兴产业政策[1] - 公共空间业务与国家城镇化及文体旅融合战略相关[1] 区域发展与市场战略 - 浙江 江苏 广东省等"五省两市"成为业绩增长重要来源 公司聚焦资源提高市场占有率[1] - 2025年上半年海外业务营收同比增长29% 以新加坡为核心覆盖东南亚并向中亚 中东 非洲拓展[1] - 港澳地区完成属地化布局 借HBA与国际酒店集团合作采取"设计先行"策略开拓国际市场[1] 新兴业务布局 - 2025年上半年落地多个旧改项目 覆盖民生 公共设施及文化商业领域 定位长期战略重点[1] - 以核心能力与全链条服务深化城市更新布局 打造综合服务闭环[1] - 洁净室业务凭借建筑装饰优势形成高端制造全产业链服务能力 将加大研发提升竞争力[1] 资金与发展规划 - 未披露在手现金用于提升分红比例或开拓第二主业的具体规划 强调长期可持续发展[1]

财务表现与风险管理 - 上半年营收同比增长2.49% [4] - 减值改善得益于风险管控与清收措施 已采取保全措施的资产价值可覆盖风险应收款项净敞口 [2] - 海外业务营收同比增长29% [5] - 毛利率改善通过结构优化与效率提升 拓展高毛利业务并收缩低毛利家装业务 [2] 业务发展与订单情况 - 二季度新签订单同比增长 公装业务占比近90% [3] - 酒店与办公空间业务各占公装业务35% [3] - 重点深耕"五省两市"市场 浙江/江苏/广东产值贡献显著 [4] - 海外业务以新加坡为核心覆盖东南亚 拓展中亚/中东/非洲市场 [5] - 成功落地多个城市更新项目 涵盖民生工程/公共设施/文化商业领域 [7] 战略布局与未来规划 - 海外采用"设计先行+轻资产模式" 整合供应链与本土施工协同 [5] - 城市更新定位长期战略重点 构建"策划-设计-建设-运营"全链条服务 [7] - 洁净室业务覆盖半导体/锂电池/生物医药等领域 代表项目包括格科半导体/苏州纳米城等 [8] - 考虑提高分红比例并寻求第二主业并购机会 培育第二增长曲线 [8] 技术与管理创新 - 运用AI/BIM技术/建筑机器人等数字化手段降本增效 [2] - EPC总承包模式与装配式装修技术提升城市更新项目交付效率 [7]

制造业PMI表现 - 8月制造业PMI为49.4%，环比上升0.1个百分点[1] - 新订单指数升至49.5%，生产指数升至50.8%，分别环比上升0.1和0.3个百分点[2] - 高技术制造业PMI为51.6%，环比大幅回升1.3个百分点[3] - 新出口订单指数47.2%，环比微升0.1个百分点但仍低于10年平均水平48.0%[2] 非制造业与建筑业 - 非制造业商务活动指数为50.3%，环比上升0.2个百分点[1] - 服务业PMI为50.5%，环比上升0.5个百分点[4] - 建筑业PMI为49.1%，环比下降1.5个百分点[1] 价格与外部环境 - 主要原材料购进价格指数显著上涨，预计8月PPI同比降幅收窄至-2.8%[3] - 中美经贸会谈延长暂停加征关税90天，稳定市场信心[2] - 美国与多经济体关税上调，未来出口增速可能较快回落[6] 政策与展望 - 四季度预计推出促消费政策，包括降息降准和财政支持[6] - 9月制造业PMI预计回落至49.3%左右，三季度景气度较二季度回落[6]

业绩表现 - 25H1建筑上市企业整体营收同比下降5.7% 其中Q1下降6.1% Q2下降5.3% [1] - 25H1建筑行业整体归母净利润同比下降6.2% 其中Q1下降8.7% Q2下降3.5% 业绩降幅环比收窄 [1] - 仅电力工程和化学工程两个细分板块Q2收入实现同比正增长 [1] - 装饰及园林板块在低基数基础上业绩显著修复 建筑央企及地方国企Q2业绩环比Q1改善 [1] 盈利能力 - 25H1板块毛利率同比下降0.2个百分点 主要受投资类项目占比减少及地产业务拖累影响 [2] - 期间费用率基本稳定 收入降低趋势下销管费率仍基本持平 [2] - 减值规模较24H1明显减少 同比下降17% 占归母净利润比例同比下降3个百分点 [2] - 25H1归母净利率2.34% 同比基本持平 Q2单季小幅提升0.05个百分点 [2] 资产运营质量 - Q2末板块资产负债率同比及环比均有所提升 [3] - 存货周转率同比下降0.05个百分点 应收周转率同比下降0.23个百分点 [3] - 25H1经营现金流净流出4969亿元 同比少流出225亿元 Q2单季同比少流出325亿元 [3] - 25H1板块ROE为3.46% 同比下降0.43个百分点 [3] 订单情况 - 25H1九大央企新签合同额7.8万亿元 同比增长0.2% 表现优于行业整体下降6% [4] - Q2单季签单同比增长2% 环比小幅提速 [4] - 25H1八大央企(剔除核建)境内签单同比下降2% 境外签单同比增长16% [4] - Q2单季境内签单同比增长1% 境外签单同比增长10% [4] 政策与展望 - 1-7月经济数据显示需求不足仍是核心问题 下半年财政政策预计发力 [1] - 雅下水电 新藏铁路等重大项目陆续推出 显示中央加杠杆趋势明确 [1] - 预计后续将出台一批重大工程及区域重点发展战略 稳定基建投资和总需求 [1] - 建议重点关注新疆/战略腹地等政策支持方向 [1]