人口老龄化趋势 - 北京市60岁及以上常住人口达514万人 占总人口23.5% 较2023年增加19.2万人[1] - 预计"十六五"初期进入重度老龄化社会 本世纪中叶老年人口峰值或将超1000万人[1] 适老化家具行业特征 - 行业名称从"养老家具"转变为"适老家具"后消费者接受度显著提升 尤其在B端市场[5] - 目前仅约5%家庭完成适老化改造 市场需求认知率仍相对较低[9] - 适老化产品需兼顾安全舒适与颜值 并需进行市场教育突破传统认知局限[9] 天坛家具业务战略 - 采取"新品研发+旧品改造"双轨策略 深耕适老化领域超十年[4] - 为养老院、CCRC社区等集中式养老场景提供产品 提升护理效率并保障安全[5] - 近两年服务5000个家庭中约9%涉及老人需求或50多岁群体备老家装改造[5] 产品设计创新 - 排椅产品基于人体工程学设计 避免使用者久坐犯困[4] - 适配性改造原有家具满足老年人安全、舒适、便捷、可持续及多功能需求[4] - 智能技术应用包括自动调节高度座椅和感应障碍物边柜 隐性融入适老功能[9] 消费群体需求演变 - "60后"备老群体对"适老"标签敏感 倾向去标签化多功能产品如登山杖替代传统拐杖[9] - 老年消费者既要求安全防护与便捷操作 又追求与日常审美及多元场景适配的灵活性[9] - 未来适老化家具可能融入机器人技术实现自主移动等功能[9] 母公司产业协同 - 金隅集团在2025年服贸会展示龙顺成"鲁班凳""榫卯小木马凳"等创新产品[10] - 通过互动体验实现非遗文化从"观看"到"参与"的转变[10]

公司产品开发计划 - 公司目前暂时没有相关产品开发计划 [1] - 公司将密切关注行业动态 [1] 投资者关注事项 - 投资者询问公司是否关注《中小学生午休课桌椅通用技术要求》国家标准 [3] - 投资者询问公司是否有计划利用线性驱动和人体工学技术研发符合标准的午休课桌椅产品 [3] - 投资者询问公司如何看待新标准带来的市场空间 [3] 国家标准实施时间 - 《中小学生午休课桌椅通用技术要求》国家标准将于2026年2月实施 [3]

公司业务与定位 - 公司线性驱动技术应用于智能家居、健康办公、智慧大健康、工业自动化及航空航天领域[1] - 公司线性驱动产能规模居业内第一[1] - 公司天猫旗舰店属于全资子公司资产[1] 投资者关注点 - 投资者质疑公司是否真正从事线性驱动业务而非仅应用于自有产品[1] - 投资者关注天猫旗舰店股权结构 确认是否为100%持股[1]

公司工商变更 - 慕思股份完成工商变更登记和章程备案手续 [2] - 公司取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长张加勇主持 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数2/3以上通过 [4][6] - 包含12项子议案的关于修订公司部分内部治理制度的议案作为普通决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数1/2以上通过 [4][5][6] - 具体通过议案包括修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等12项内部治理制度 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 同步免去职工代表监事黄孟玲职务 [9] - 选举笪玲玲为职工代表董事 与第五届董事会非职工代表董事共同组成新董事会 [9][10] - 董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 董事会决议事项 - 第五届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 [15] - 选举张加勇为代表公司执行事务的董事并继续担任法定代表人 [16][17] - 确认审计委员会由邵毅平 包磊 尚巍巍组成 邵毅平任召集人 [18][19] - 补选笪玲玲进入新设立的董事会战略与可持续发展委员会 [20][21] 内部治理制度全面修订 - 董事会审议通过19项内部治理制度的制修订议案 包含审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求 [37] - 制度全文均在上海证券交易所网站披露 [37]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年9月17日召开 全体7名董事出席 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3][4] - 公司第五届监事会第九次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议通过同一议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [16][17][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股10,017,513股 发行价格28.55元/股 募集资金总额285,999,996.15元 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额279,538,922.69元 [6] - 募集资金存放于专户 经华兴会计师事务所验资确认 [6] 募投项目变更情况 - 2025年7月公司变更部分募投项目 将同安四期项目未使用资金15,047.58万元转用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目 [7] - 变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [7] 资金置换操作方案 - 公司使用自有资金向泰国子公司金牌厨柜（泰国）有限责任公司支付募投项目款项 再以募集资金等额置换 [8][9] - 操作流程包括：证券投资部提交换付申请 财务部进行资金划转 建立境外募集资金使用台账 [9] - 保荐机构有权对置换情况进行监督核查 [9] 项目实施影响 - 该资金置换方式可提高资金运营管理效率 保障泰国生产基地项目顺利推进 [8][11] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金投向 符合监管规定 [11][14][15] 审议程序与合规性 - 事项经董事会、监事会审议通过 无需提交股东大会 [13] - 监事会认为该方案符合法律法规要求 [14][17] - 保荐机构出具无异议核查意见 [15]

公司战略 - 公司于2024年启动自建海外仓战略 通过提高自建仓比例降低整体仓储物业成本 [1] - 自建仓每平米折旧大致是租赁仓每平米租金的二分之一到三分之一 有助于改善毛利 [1] - 提升服务能力与客户粘性 吸引更多跨境电商卖家入驻 [1]

公司数字化与自动化建设 - 持续推进数字化与自动化建设 包括WMS/OMS可视化 自动分拣线与AGV应用 [2] - 通过网络优化与运力整合提升履约效率 [2] - 通过网络优化与运力整合提升服务稳定性 [2]

公司销售促进措施 - 消费者在国内天猫 京东等平台购买公司产品可享受国补政策 有助于促进销售 [2] - 公司将持续提升产品竞争力 做大做强主业 [2]

公司知识产权与技术优势 - 公司智能家居与健康办公产品均为自主研发和设计 [2] - 公司拥有完整的知识产权体系并进行全球化专利布局 [2] - 截至2025年6月30日公司已获授权全球有效专利1241项其中发明专利192项 [2] 产品与技术壁垒 - 公司通过专利布局构筑了深厚的技术壁垒 [2] - 产品线涵盖智能家居与健康办公两大领域 [2]