股东股权质押情况 - 控股股东王刚累计质押股份数量为6349万股 [2] - 质押股份占其个人持股比例达69.75% [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来源于信息技术服务业务 占比100% [2] 市场交易信息 - 公司股票代码为深交所创业板300603 [2] - 公告发布日收盘价为13.12元人民币 [2]

股价表现 - 8月20日盘中上涨9.83%至1.0美元/股，成交额1.54万美元，总市值2798.62万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日收入总额8277.75万美元，同比增长15.33% [1] - 归母净利润-38.99万美元，同比改善73.79% [1] 公司业务 - 全球信息技术、咨询和解决方案服务提供商，专注银行、保险和金融行业客户 [1] - 服务范围覆盖美国、欧洲、澳大利亚和香港市场及其中国IT中心 [1] 公司架构 - 2017年5月成立于开曼群岛，总部设在中国 [1] - 全球设立18个交付或研发中心：10个位于中国大陆（上海/北京/大连/天津/保定/成都/广州/深圳/杭州/苏州），8个位于香港/美国/英国/日本/新加坡/马来西亚/澳大利亚/印度 [1]

公司基本信息 - 广州菲凡文具有限公司于近日成立 注册资本为10万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖网络技术服务 广告制作与设计代理 技术服务开发咨询交流转让推广 [1] - 业务包括国内贸易代理 贸易经纪 货物与技术进出口 [1] - 制造业务涉及文具 教学模型及教具 体育用品 玩具 塑料制品 [1] - 销售业务覆盖体育用品及器材 塑料制品 计算器设备 游艺用品 颜料 磁性材料 玩具及动漫产品 教学模型 电子产品 日用品 办公设备及耗材 纸制品 教学仪器 文具用品批发零售 [1] - 服务类业务包含信息咨询服务 信息技术咨询 互联网销售（除需要许可的商品） [1] 业务范围特征 - 公司业务横跨制造与销售双链条 覆盖文具、教具、体育用品、玩具、塑料制品等多品类 [1] - 销售网络同时布局线下零售批发与线上互联网销售渠道 [1] - 技术服务与进出口贸易能力显示公司具备技术整合与跨境业务拓展潜力 [1]

港股通净买入/卖出公司 - 小米集团-W以33.85亿元净买入位居榜首，持股变动数达64050171股[9] - 盈富基金以61.88亿元净卖出位列第一，持股变动数为-239840000股[10] - 信息技术行业在净买入前十中占据5席，合计金额达69.93亿元[9] 行业资金流向 - 信息技术行业净买入金额最高，达69.93亿元[9] - 金融行业出现分化，中国人寿净买入9.21亿元而招商银行净卖出5.85亿元[9][10] - 医疗保健行业净买入金额合计15.67亿元（再鼎医药8.65亿+百济神州7.02亿）[9] 活跃个股交易 - 盈富基金在沪市港股通单日成交额达81.20亿元（8月15日）[19] - 腾讯控股在8月14日沪市港股通成交60.03亿元但净卖出6.78亿元[20] - 中芯国际连续五日出现在活跃个股榜单，最高单日成交额35.61亿元[22] 港股通机制 - 港股通分为沪港通和深港通两个通道，分别通过上交所和深交所在港设立的SPV进行交易[29] - 南下资金指通过港股通进入香港市场的内地资金，其流向反映内地投资者偏好[30] - 港股通机制使内地投资者能够投资香港市场的新经济龙头企业[32]

一致行动协议解除背景 - 一致行动协议及补充协议于2013年12月签署 旨在保障公司控制权稳定和经营决策一致性 [4] - 协议约定若双方意见分歧 以合计持股数量多的一方意见为准 持股数量相同时以张跃意见为准 [4] - 协议有效期至公司IPO上市后36个月终止 可自动延期三年 补充协议有效期与主协议一致 [4] 协议解除原因及过程 - 雷振明于2022年9月因任期届满不再担任非独立董事 退出核心管理团队 [7] - 公司上市满三年后治理结构完善 已建立稳定的决策机制 无需继续维持一致行动关系 [7] - 双方于2025年8月18日协议到期后不再续签 一致行动关系自2025年8月19日起正式解除 [6] 股权结构变动详情 - 协议解除前张跃直接持股24.87% 雷振明直接持股11.45% 双方合计控制36.32%表决权 [9] - 因股权激励归属导致总股本由157,146,667股增至158,346,667股 股东持股比例被动稀释 [8] - 协议解除后张跃实际支配表决权由36.32%降至24.87% 雷振明表决权由36.32%降至11.45% [10] 控制权变更安排 - 公司控股股东及实际控制人由张跃和雷振明变更为张跃一人 [3][11] - 雷振明出具承诺函不谋求实际控制人地位 另两家持股5%以上股东亦承诺不谋求控制权 [3] - 张跃通过直接持股控制24.87%表决权 符合实际控制人认定标准 能够对股东大会产生重大影响 [11] 对公司治理的影响 - 各股东将独立行使表决权 推动决策机制进一步市场化和科学化 [13] - 公司治理结构完善 董事会运作规范 控制权状态清晰明确 [12][13] - 本次变动不会导致主营业务变化 不影响财务状况及日常经营运作 [13] 减持合规性说明 - 雷振明所持首发前股份锁定期已延长至2026年2月18日 [14] - 协议解除后6个月内 双方仍共同遵守控股股东减持股份的相关规定 [7][14] - 解除行动并非为了分散减持或规避减持承诺 雷振明将继续履行招股说明书中的减持承诺 [14][19]

交易概述 - 公司以自有资金1.06亿元收购上海新积域信息技术服务有限公司65%股权 [1] - 交易对手方为侯兴刚和吴海燕 [1] - 交易完成后标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易目的 - 进一步拓展上市公司业务并寻求新的利润增长点 [1] - 为上市公司注入长期增长动力并提升核心竞争力 [1] - 提升上市公司可持续发展能力 [1] 财务影响 - 公司合并报表下的营业收入将有所增加 [1] - 公司合并报表下的净利润将有所增加 [1] - 交易使用自有资金完成 [1]

公司成立信息 - 江苏云汇万物信息科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为李金锋 [1] - 注册资本为1000万人民币 [1] - 由云埔控股（广州）有限公司全资持股 [1] 股东结构 - 云埔控股（广州）有限公司持股比例为100% [2] 经营范围 - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 信息技术咨询服务 [2] - 物联网技术服务及研发 [2] - 工业设计服务 [2] - 人工智能公共服务平台技术咨询服务 [2] - 工程和技术研究和试验发展 [2] - 工业互联网数据服务 [2] - 大数据服务 [2] - 数字技术服务 [2] - 网络技术服务 [2] - 人工智能理论与算法软件开发 [2] - 新材料技术推广服务 [2] - 计算机系统服务 [2] - 人工智能基础资源与技术平台 [2] - 工业工程设计服务 [2] - 仓储设备租赁服务 [2] - 数据处理和存储支持服务 [2] - 电子产品销售 [2] - 供应链管理服务 [2] - 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外） [2] - 区块链技术相关软件和服务 [2] - 互联网销售（除销售需要许可的商品） [2] - 通信设备销售 [2] - 软件开发 [2] - 市场营销策划 [2] - 机械设备租赁 [2] - 太阳能热利用装备销售 [2] - 光伏发电设备租赁 [2] - 环境保护专用设备销售 [2] - 普通机械设备安装服务 [2] 公司基本信息 - 企业名称为江苏云汇万物信息科技有限公司 [2] - 国标行业为科学研究和技术服务业>研究和试验发展>工程和技术研究和试验发展 [2] - 地址为江苏省宿迁市沭阳县颜集镇文化街73号办公楼105室 [2] - 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 营业期限为2025-8-18至无固定期限 [2] - 登记机关为沭阳县市场监督管理局 [2]

一致行动协议签署及解除情况 - 2013年12月张跃和雷振明签署《一致行动人协议》，2021年2月签订《补充协议》，约定在意见分歧时以持股多的一方意见为准，持股相同时以张跃意见为准 [1] - 协议有效期至公司科创板上市满36个月（2025年8月18日），可自动延期三年，补充协议有效期与主协议一致 [2] - 协议存续期间双方严格遵守约定，未发生违约情形，公司于2022年8月18日完成科创板IPO [2] 一致行动协议到期不再续签 - 双方于2025年8月18日确认协议到期不续签，一致行动关系解除后持股不再合并计算，各自独立行使股东权利 [3] - 解除背景：双方不再参与公司日常管理，公司上市满三年后治理结构完善，决策机制稳定，无需继续维持一致行动关系 [3] - 解除后6个月内双方仍需遵守减持新规（《指引15号》第十八条），不存在规避减持限制的情形 [3] 权益变动情况 - 协议到期前：张跃直接持股24.87%，雷振明持股11.45%，通过智诚广宜合伙分别间接控制11.77%和3.76%，合计控制36.32%表决权 [5] - 协议到期后：张跃表决权比例降至24.87%，雷振明降至11.45%，变动均超5%触发权益披露标准 [6] - 公司总股本因股权激励增至158,346,667股，双方持股比例被稀释 [4] 实际控制人变更 - 解除后公司实控人变更为张跃一人，其通过24.87%表决权对股东大会产生重大影响，符合《收购管理办法》认定标准 [6] - 雷振明不再作为实控人，公司控制权稳定，治理结构完善，变更不影响经营连续性 [6][7] 对公司影响 - 解除协议有助于决策机制市场化，汇聚多方智慧优化治理结构，不会影响主营业务及财务状况 [8] - 公司保持人员、财务、资产独立性，治理结构稳定，不存在损害中小股东权益的情形 [8] 减持相关说明 - 雷振明仍需遵守IPO锁定期承诺及减持新规，解除一致行动关系非为规避减持限制 [9][10] - 其持股在锁定期满后6个月内仍受大股东减持规则约束，且需满足离职董事股份转让限制条件 [9][10] 保荐机构核查结论 - 协议解除程序合法合规，符合《公司法》《科创板上市规则》等法规要求 [11] - 实控人变更后张跃控制权稳定，公司治理有效，不影响持续经营能力 [11]

一致行动人协议解除及实际控制人变更 - 公司原一致行动人张跃和雷振明于2013年12月1日签署《一致行动人协议》，约定在股东大会、董事会决议事项上采取一致行动，若意见分歧则以持股数量多的一方为准，持股数量相等时以张跃意见为准 [5][6] - 协议有效期至公司科创板上市后36个月届满，可自动延期3年 双方于2021年2月2日签订《补充协议》细化执行条款 [6] - 2025年8月18日协议到期后双方不再续签，一致行动关系解除 双方持股不再合并计算，各自独立行使股东权利 [6][12] 实际控制权变更情况 - 截至2025年8月8日，公司前十大股东合计持股58.98% 协议解除后，雷振明表决权比例从36.32%降至11.45%，张跃从36.32%降至24.87% [8][9] - 张跃作为第一大股东仍能通过24.87%表决权对股东大会决议产生重大影响 其长期担任董事长，对公司战略、运营及人事具有决定性影响 [9][10] - 雷振明及其他主要股东出具承诺函，明确不谋求控制权、不协助他人获取控制权 [11] 法律认定结论 - 根据《公司法》《收购管理办法》规定，张跃通过可支配表决权及对公司经营的实际影响力，被认定为变更后唯一实际控制人 [7][11] - 一致行动关系解除程序符合法律法规要求 公司控制权变更具有法律效力 [12]

公司收购事件 - 梅雁吉祥拟以现金约1.06亿元收购上海新积域信息技术服务有限公司65%股权 [2] - 收购标的为侯兴刚、吴海燕持有的股权 [2] - 上交所要求公司说明跨界收购的必要性及合理性 [2] 监管问询内容 - 上交所要求结合标的公司历史财务数据说明评估值较前次大幅增长的原因及合理性 [2] - 需说明前次股权转让及对应估值情况 [2] - 要求充分提示交易可能产生的大额商誉减值风险 [2]