回购股份方案基本情况 - 回购目的为维护股东利益并注销减少注册资本 基于对资本市场及公司未来发展的信心 综合考虑股价 财务状况 盈利能力等因素 [1] - 回购方式为集中竞价交易 资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][3] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票均价150% 上限为8 68元/股 实际价格将根据股价 财务及经营状况动态调整 [2] 回购规模与资金安排 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 以实际使用金额为准 [2] - 按回购价格上限测算 预计回购数量约为576万股至1152万股 占总股本0 37%至0 74% [2] - 若期间发生除权除息事项 将相应调整回购价格上限及股份数量 [2][4] 实施期限与条件 - 回购期限为股东大会通过后12个月内 重大事项停牌可顺延但不超过监管最长期限 [3] - 触发以下条件之一则提前终止：①资金达上限 ②董事会决议终止 ③资金达下限 [3] - 禁止回购期间包括重大事项决策期及监管规定的其他情形 [4] 股权结构变动预测 - 以回购金额下限5000万元测算 无限售股份比例将从93 40%降至93 37% 总股本从15 61亿股减至15 55亿股 [5] - 以回购金额上限1亿元测算 无限售股份比例降至93 35% 总股本减至15 49亿股 [5] - 注：数据基于2025年3月31日总股本 未考虑其他因素影响 [5] 债券相关安排 - 受托管理人广发证券将召开"山路转债"持有人会议 关注事项进展 [5] - 公司经营稳健 回购方案预计不会对债券兑付产生重大不利影响 [6]

公司回购股份及注销计划 - 公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，占公司目前总股本的0.37%至0.74% [1] - 回购价格上限为8.68元/股，回购完成后将在十日内注销股份 [1] 债权人通知事项 - 债权人需在本公告披露之日起四十五日内凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄或电子邮件申报需先致电公司确认 [2] - 申报债权需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以寄出日或邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [2]

董事会会议召开情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 董事长林存友因公出差未能现场主持会议 由董事万雨帆主持会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为李建军(独立董事) 委员宿玉海(独立董事)和王莉(独立董事) [2] - 薪酬与考核委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为王莉(独立董事) 委员马宁和魏士荣(独立董事)保持不变 [2] - 提名委员会调整：召集人魏士荣(独立董事)保持不变 委员由万雨帆和张宏(独立董事)变更为万雨帆和王莉(独立董事) [3] - 所有调整议案均以10票同意 0票反对 0票弃权通过 [2][3] 委员会任期与规则 - 调整后的各专门委员会任期与董事会任期一致 [2][3] - 各委员会职责权限 决策程序 议事规则均遵照相关议事规则执行 [2][3]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 会议地点为山东高速路桥集团四楼会议室，由董事兼总经理万雨帆主持 [1] - 合计256名股东及代表参与投票，代表股份10.07亿股，占公司有表决权股份总数的64.8758% [1][2] 股东参与结构 - 现场参会股东4人，代表股份9.76亿股（占比62.9197%），网络投票股东252人，代表股份3035.65万股（占比1.9562%） [2] - 中小股东（非董监高及持股5%以下）253人，代表股份3036.04万股（占比1.9564%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，同意票占比均超99.7%，最高达99.8348% [3][4][5] - 关键议案示例： - 议案1获99.7462%同意票（10.04亿股），反对票23.62万股（0.2346%） [3] - 关联交易议案中，控股股东山东高速集团及其一致行动人合计回避表决8.69亿股（持股占比56.07%） [5] - 独立董事王莉女士当选议案获99.8348%同意票，深交所已审核其任职资格 [5] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及公司章程 [5] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东大会有效表决权股份三分之二以上通过 [5] 公司治理动态 - 新当选独立董事使董事会中高管兼任董事比例未超半数，符合公司治理要求 [5] - 中小股东单独计票机制在部分议案中实施，体现对中小投资者权益保护 [1][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布通知 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在济南公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 董事长林存友因公出差，由董事兼总经理万雨帆主持，议程完整履行 [3] 参会人员及股权结构 - 现场参会股东4人，代表表决权股份976,411,717股（占扣除回购后总股本62.92%） [4] - 网络投票股东252人，代表股份30,356,459股（占比1.96%），合计参会股东256人，总表决权股份1,006,768,176股（占比64.88%） [4][6] - 中小股东253人，代表股份30,360,359股（占比1.96%），公司董事、监事及高管列席 [4][6] 议案表决结果 - 13项议案全部通过，其中年度报告、利润分配预案等议案反对票最高达2,362,100股（占比0.23%） [6] - 特别决议事项（如回购股份方案）获99.83%同意票，中小股东对关联交易议案反对票达1,747,000股 [7] - 关联股东山东高速集团等在关联交易议案中回避表决，独立董事任职资格获深交所无异议审查 [7] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [8] - 表决结果经现场监票及网络投票数据合并统计后当场公布，独立董事进行年度述职 [6][8]

近日，由重庆城投江长建设有限公司投资建设、中交路桥建设有限公司承建的重庆市两江新区-长寿区快速通道项目(长寿段)经开区隧道左洞正式 进入掘进作业、项目首段 1200 米路基进入路面施工阶段、主线 14 号桥项目首联现浇梁正式进入施工、主线 15 号桥正式进入上部连续刚构现浇阶 段、晏家隧道左洞掘进即将突破 1500 米大关。 经开区隧道全长约261米，隧道布置为双向四车道隧道；隧道洞门形式：进口为削竹式、出口为端墙式。目前已完成进出口套拱及大管棚施工，出 口端掘进施工组织已准备就绪，正在进行掘进作业。 首段路基1200米路面施工位于主线12号桥与收费站之间，路基总宽度29米,半幅净宽12米。路面结构共计0.8米,路基分部工程水稳摊铺共计103490.7 平。施工过程严格遵循设计规范要求，路基完成施工经验收合格后再进行路面底基层、基层施工，路面底基层、基层采取全幅施工的方式，底基 层施工完成经检验合格满足要求后，进行基层施工。水泥稳定碎石、混凝土应严格控制配合比，保证足够的压实度和平整度，基层、底基层采用 骨架密实型、振动成型法施工。底基层与基层施工做好计划安排，保证施工连续性。施工过程检验试验情况，遵循现场监 ...

股价及交易情况 - 截至2025年5月16日收盘，东莞控股报收于10 33元，下跌1 15%，换手率0 47%，成交量4 85万手，成交额5026 72万元 [1] - 5月16日主力资金净流出413 51万元，游资资金净流入321 95万元，散户资金净流入91 56万元 [1][3] 股权转让进展 - 公司转让东莞证券20%股权事项尚待中国证监会核准变更主要股东的批复，后续进展需关注公司公告 [1] - 公司已完成东莞信托22 2069%股权转让，交易对价142,765 52万元，首期款42,829 66万元于2024年5月23日收到，第二笔款项99,935 86万元于2025年5月16日收到 [2][3] - 因收回第二笔股权转让款，公司将冲回此前计提的坏账准备5,996 15万元，利润总额相应增加同等金额 [2][3]

中塞绿色合作研讨会 - 中国驻塞尔维亚大使馆与塞尔维亚国民议会对华友好小组共同举办"绿色议程"研讨会，聚焦中塞绿色合作 [1] - 河钢塞尔维亚公司、中国路桥、塞尔维亚紫金铜业等企业代表参会并介绍环保措施及成效 [1] 企业绿色转型措施 - 企业通过加强技术研发、利用清洁能源、优化生产流程推进绿色转型 [1] - 企业计划加大资金投入，致力于清洁建设和绿色发展 [1] - 企业表示将继续为中塞绿色合作作出贡献 [1]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金或及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 回购完成后十日内注销[1] - 该回购方案尚需提交股东大会审议[1] 股东持股结构 - 截至2025年5月13日股权登记日 公司回购专用证券账户持有9,159,925股 占总股本0.59% 占无限售条件流通股0.63%[1] - 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况已按规定披露 持股数量合并了普通账户和融资融券信用账户[1] 特殊事项说明 - 公司可转换公司债券目前处于转股期 总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准[1]

财务资助安排 - 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司向控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司提供不超过32086万元人民币借款 [1] - 借款期限为3年 利率不高于贷款市场报价利率 [1] - 参股股东蜀道投资集团有限责任公司同步提供借款 借款条件与路桥集团保持一致 [1] 资金用途与还款方式 - 借款资金将优先用于偿还本次股东借款 [2] - 采用借款到期后一次性还本付息方式 [1] 逾期处罚机制 - 逾期3个月内按约定利率加收5%逾期利息 [2] - 逾期3至6个月按约定利率加收10%逾期利息 [2] - 逾期6至12个月按约定利率加收15%逾期利息 [2] - 逾期超过12个月按约定利率加收更高比例逾期利息 [2] 争议解决与合同效力 - 发生争议时优先通过协商或调解解决 [2] - 协商调解不成则向眉山天环公司所在地人民法院提起诉讼 [2] - 借款合同经双方签字盖章后生效 [2] 实施进展 - 路桥集团与眉山天环公司已正式签订借款合同 [1] - 路桥集团及蜀道集团已按合同约定完成借款发放 [2] - 本次借款金额在2025年第三次临时股东会批准的32086万元额度范围内 [2]