公司治理结构修订 - 公司章程修订涉及组织与行为规范、股东与管理层职责等多方面内容 旨在完善公司治理结构和提升规范化运作水平 [1] - 修订内容包括统一将"股东大会"表述调整为"股东会" 并新增维护职工合法权益条款 [2] - 明确党组织设立相关内容 规范财务资助条款及限额 完善股东权利与义务条款 [2] 会议及决策机制优化 - 修订股东会、董事会、监事会的召集召开程序 调整临时股东会召开情形并明确召开地点及方式 [2] - 完善董事任职资格、忠实义务及辞职规定 调整董事会组成并明确职工董事产生方式 [2] - 新增独立董事及董事会专门委员会详细规定 规范提案及通知相关程序 [2] 公司运营制度完善 - 对利润分配政策进行修订 明确公积金弥补亏损顺序 完善内部审计工作规定 [2] - 规范公司合并分立减资程序及公告方式 调整公司住所及邮政编码信息 [2] - 细化法定代表人职责及变更规定 修订后章程需提交股东会审议并经东莞市市场监管局核准 [3]

公司住所变更 - 注册地址由东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区变更为东莞市清溪镇青滨东路160号 [2] - 邮政编码由523652变更为523660 [2] 公司章程修订 - 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规修订公司章程 [3] - 具体修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年9月)》及《公司章程修订对照表(2025年9月)》 [3] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 [4] - 《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止 [4] - 现任职工代表监事 监事会主席张毅 监事贺映平 谢玉兰的监事职务自然免除 [4] - 张毅 谢玉兰未持有公司股票 贺映平持有15,000股 [4] - 变更住所及修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [4]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月18日召开第五届第十一次董事会会议[1] - 会议以现场形式在公司会议室举行[1] - 会议审议了关于拟续聘2025年度审计机构的议案等文件[1]

公司业务动态 - 远大智能博林特电梯中标宁夏银川市兴庆区2025年住宅老旧电梯更新改造项目二标段 [1] - 项目涉及银基花都、清和园两个小区共24部电梯的更新改造 [1] - 中标金额超过360万元人民币 [1]

股东减持计划 - 股东奚方计划减持不超过805.96万股 占总股本2.76% 通过大宗交易及集中竞价方式减持 减持原因为自身资金需求 [1] - 股东丁煜计划减持不超过123.06万股 占总股本0.42% 通过集中竞价方式减持 减持原因为自身资金需求 [1] - 上一轮减持已于5月20日至8月19日期间实施完毕 奚方累计减持653.98万股（2.24%） 丁煜累计减持780万股（2.67%） [1] 财务表现 - 2025年中报营业收入1.38亿元 同比下滑6.01% [2] - 2025年中报净利润-3623.45万元 同比下降890.15% [2] - 业绩下滑主因电梯控制系统需求受房地产低迷拖累 且行业竞争加剧导致以价换量 [2] 业务板块表现 - 军事仿真业务因上半年验收项目较少 收入及利润贡献有限 [2] - 军事仿真业务由控股子公司领为军融主导 [2] - 领为军融2024年承诺净利润4100万元 实际完成2427.05万元 完成率59.2% 已通过股权方式补偿1695.27万元 [2] - 领为军融2025年需实现7000万元净利润 为业绩承诺第二年 [2] - 领为军融2024-2027年累计承诺税后净利润不低于2.87亿元 [2]

实际控制人减持情况 - 实际控制人牟玉芳于2025年9月17日通过大宗交易减持公司股份3,432,000股，占公司总股本比例1.43% [2] - 本次减持后牟玉芳及其一致行动人合计持股比例由41.43%降至40.00%，触及5%整数倍变动 [2] - 牟玉芳原计划在2025年8月25日至11月24日期间减持不超过7,204,380股（不超过总股本3%） [1] 权益变动细节 - 牟玉芳持股数量从22,579,200股（9.40%）减少至19,147,200股（7.97%） [10] - 一致行动人包括徐志明（配偶）、徐斌及徐津（儿子），2016年签署《一致行动人协议书》 [6] - 减持原因为信息披露义务人自身资金需求 [8] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [14] - 信息披露义务人及其一致行动人最近三年无重大证券期货市场不良诚信记录 [6] - 所持股份不存在查封、冻结等权利限制情形 [13] 未来持股计划 - 不排除在未来12个月内增加或减少上市公司权益的可能性 [9] - 若发生相关变动将严格按法律法规履行信息披露义务 [9] 交易合规性 - 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》及《证券期货法律适用意见第19号》相关规定 [2] - 前六个月内除本次披露外无其他买卖上市公司股份情况 [14]

交易核心内容 - 远大智能与云南省城乡建设投资有限公司宣威分公司及曲靖市云建房地产开发有限公司签订工程款支付协议书 以两套商墅销售款496.8万元抵偿工程欠款[1][2] - 抵债房产为建投·如意弘府项目8栋8—03及8—04商墅 单套面积310.42平方米 单套金额约250万元[3] - 该交易旨在加速应收账款回收 减少坏账损失风险 维护财务稳健性[2] 抵债资产详情 - 抵债房产位于宣威市市中心 属商墅业态 兼具商业与别墅功能[1][3] - 楼盘周边涵盖宣威市二幼 双龙一小 宣威一中等名校资源 以及妇幼保健院等医疗设施 属学区房属性[3] - 根据安居客平台数据 该楼盘联排别墅均价为每平方米7800元 属当地高端住宅项目[1][3] 历史交易背景 - 远大智能与云南城乡投宣威分公司2013年签订电梯采购安装合同 经2019年审计审定结算价为2212.54万元 截至2025年7月7日应付未付款项达677.7万元[4] - 2024年公司曾通过云南城乡建投及其子公司梁河伴山置业以两套房产作价368.8万元抵偿设备工程款[4] - 另与云南城乡投盐津县棚户区分公司以两套房产作价95.5万元抵债 两笔交易合计抵偿464.3万元工程款 增加2025年度税前利润约323.8万元[5] 交易对手方 - 云南城乡投宣威分公司母公司为云南省城乡建设投资有限公司 其88.6342%股权由云南省建设投资控股集团持有 实际控制人为云南省国资委[2] - 曲靖云建房地产开发有限公司实际控制人同为云南省国资委[2]

公司治理 - 公司第五届第二十三次董事会临时会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议了《关于云南省城乡建设投资有限公司宣威分公司以房抵债的议案》等文件[1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为电梯占比98.75%[1] - 其他业务收入占比1.19%[1] - 机器人自动化设备收入占比0.06%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为46亿元[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.56亿元 同比下降40.91% [1][2] - 2025年上半年归母净利润亏损1789.23万元 较上年同期12.50万元恶化14411.44% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润亏损1792.58万元 较上年同期亏损295.36万元扩大506.92% [1][2] - 2024年全年营业收入5.31亿元 同比增长12.77% [2][3] - 2024年归母净利润亏损4890.36万元 较上年同期盈利1083.18万元下降551.48% [2][3] - 2024年扣非净利润亏损5064.24万元 较上年同期盈利1972.34万元下降356.76% [2][3] 现金流状况 - 2025年上半年经营活动现金流净流出1137.69万元 较上年同期流出1413.52万元改善19.51% [1][2] - 2024年经营活动现金流净流入3669.51万元 较上年同期9195.96万元下降60.10% [2][3] 上市及募资情况 - 2021年1月21日深交所创业板上市 发行6004万股 发行价4.31元/股 [3] - 实际募集资金净额2.17亿元 较原计划3.45亿元少1.28亿元 [4] - 发行费用4177.87万元 其中保荐机构东兴证券获承销保荐费2405.66万元 [5] - 募集资金原计划用于智能制造项目、研发中心建设和营销网络升级 [4]

会议概况 - 广州工控集团携旗下7家上市公司举办2025年半年度集体投资者会议 主题为"聚势谋远 工控新程" [1] - 会议吸引线上和线下超过22.17万人次参与 是集团首次举办跨交易所和跨板块的上市公司半年度集体投资者会议 [2] - 7家上市公司核心管理层介绍上半年业绩并与投资者深入交流 [2] 公司表现与市值 - 7家上市公司总市值突破700亿元人民币 表现优于大盘和行业平均水平 [2] - 上市资产比重和发展质量有效提升 实现产业经营与资本运营融合互促 [4] 技术创新成果 - 广日股份研发投入达1.14亿元人民币 新增专利95件 [4] - 山河智能申请专利102件 成功下线20款样机 在电动化和智能化领域实现多项突破 [4] - 孚能科技推出第一代硫化物全固态电池并完成第二代全固态电池技术开发 第二代半固态电池实现量产 [4] - 鼎汉技术专注于轻量化、智慧化与绿色化技术 成功构筑"轨道交通+新能源/人工智能"领域的"1+N"高端制造业务版图 [4] - 金明精机拥有超过400项专利技术 立足"互联网+先进制造业"构筑技术护城河 [4] 行业地位与认可 - 集团在海上风电、电梯制造、薄膜装备、电子气体、电池技术、工业设计和轨道交通等多个领域实现技术突破 [2] - ESG建设处于行业领先位置 [2] - 中国上市公司协会充分肯定集团在可持续发展体系建设、投资者关系管理及创新资本赋能等方面的成效 [2] 政府支持与战略定位 - 广州市国资委支持集团发挥"头雁"效应 系统运用市值管理工具箱 聚焦主业和强化创新 [3] - 集团主要经济指标稳步增长 位居市属国企前列 为广州市工业稳增长和促投资作出重要贡献 [3] - 集团以科技创新为引擎和资本运作为纽带 整合全球优质资源 持续完善先进制造生态 [4]