公司治理 - 公司工商登记文件、公司章程和治理制度完备 [1] - 三会文件及决议执行情况良好且保存完整 [1] - 董监高人员变动及控股股东、实际控制人未发生变动 [1] - 公司治理符合规范性文件和交易所业务规则 [1] 内部控制 - 内审部门设置及制度建设完善 [1] - 内审部门运作有效且向审计委员会提交工作计划和报告 [1] - 内部控制制度完备合规 [1] 信息披露 - 信息披露档案资料及相关支持文件完备 [2] - 信息披露符合管理制度规定及交易所要求 [2] 利益保护机制 - 关联交易和对外担保制度建立并有效执行 [2] - 不存在资金占用或利益侵害情形 [2] - 关联交易履行审批程序及披露义务 [2] 募集资金使用 - 募集资金专用账户使用情况正常 [2] - 不存在擅自变更用途、补充流动资金或改变实施地点等情形 [2] - 募集资金使用与招股说明书披露一致 [2] 经营及承诺履行 - 公司经营情况通过管理层沟通及财务资料核查 [2] - 公司及股东承诺履行情况正常 [2] 现场检查结论 - 本次现场检查未发现重大问题 [3] - 检查结果由保荐代表人签字确认 [3]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月21日下午14:30召开 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 出席股东及代表共代表41,659,550股 占公司总股本66,261,767股的62.8712% [1] - 通过现场投票的股东4人 代表股份41,493,950股 占公司有表决权股份总数的62.6253% [2] - 中小股东出席59人 代表股份165,600股 占总股本的0.2499% 全部通过网络投票参与 [2] 议案审议及表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得99.7312%同意票(41,547,550股) 反对票108,100股(0.2594%) 弃权票3,900股(0.0094%) [2] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意32.3672%(53,600股) 反对65.2778%(108,100股) 弃权2.3551%(3,900股) [3] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获得99.7369%同意票(41,549,950股) 反对票108,100股(0.2594%) 弃权票1,500股(0.0036%) [3][4] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意33.8164%(56,000股) 反对65.2778%(108,100股) 弃权0.9058%(1,500股) [4] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得99.7360%同意票(41,549,550股) 反对票108,500股(0.2604%) 弃权票1,500股(0.0036%) [7] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意33.5749%(55,600股) 反对65.5193%(108,500股) 弃权0.9058%(1,500股) [7] 董事会换届选举结果 - 陶春蕾当选非独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,458票) 中小股东投票支持率为4.5338%(7,508票) [7][8] - 许新珞当选非独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,457票) 中小股东投票支持率为4.5332%(7,507票) [8][9] - 张洪斌当选独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,461票) 中小股东投票支持率为4.5356%(7,511票) [9] - 卓敏当选独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,461票) 中小股东投票支持率为4.5356%(7,511票) [9][10] 法律意见及会议有效性 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [10] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [10]

股东大会基本信息 - 安徽万邦医药科技股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会由公司董事长陶春蕾女士主持 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号2楼会议室 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东人数共63人 代表公司股份数41,659,550股 占公司有表决权股份总数的62.8712% [3][4] - 出席人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意41,547,550股 占出席有效表决权股份总数的99.7312% 反对108,100股 占0.2595% 弃权3,900股 占0.0094% [5] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获得通过 同意41,549,950股 占99.7369% 反对108,100股 占0.2595% 弃权1,500股 占0.0036% [5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意41,549,550股 占99.7369% 弃权1,500股 占0.0036% [6] - 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意41,501,458票 中小投资者同意7,508票 [7] - 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》获得通过 同意41,501,461票 中小投资者同意7,511票 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2][3][7] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序及表决结果合法有效 [5][6][7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月22日至8月27日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱zqswb@gzlbp.com提交问题 [1][2] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员构成 - 董事长兼总经理蔡向挺先生将出席说明会 [2] - 董事兼副总经理蔡幸伦女士及独立董事彭文平先生共同参与 [2] - 董事会秘书兼财务总监侯全能先生将就财务事项进行回应 [2] 后续信息获取方式 - 说明会结束后可通过上证路演中心官网查看会议内容记录 [3] - 投资者可通过电话020-32299997-8118或证券事务部邮箱进行后续咨询 [3]

公司产品发布 - 中康科技在第十八届西普会展示五大行业智能体 包括商用智能体 药店智能体 研发智能体 医疗智能体及健康管理智能体 [1] - 药店智能体与商用智能体设置开放沉浸式体验区 吸引众多参会者互动 [1] - 药店智能体重大升级方案正式发布 聚焦五大核心智能体协同进化 构建行业首个全链路AI决策系统 [2] 药店智能体升级 - 升级方案包含经营洞察 会员运营 商品提升 店员赋能和病种管理五大核心功能 [2] - 推动药店智能体从单点工具向全域智能进化 标志医药零售行业进入算法驱动新纪元 [2] - 基于海量行业数据构建全链路AI智能体矩阵 实现药店从卖药郎中转变成智慧健康管家 [2] 商用智能体特性 - 包含超级个体智能体 AI数智营销增长平台和工业营销数字底座三大产品矩阵 [3] - 通过人工智能技术赋能医药企业营销决策 销售执行与终端运营全流程 [3] - 助力医药人突破能力边界 实现7倍效能跃升 [3] 技术应用价值 - 商用智能体解决方案覆盖数据治理 智能应用与业务落地的完整价值闭环 [3] - 重新定义医药行业数字化转型标准 为企业市场竞争赢得先机 [3] - 药店智能体实现药店经营模式的价值重构与效率升级 [2]

公司股权变动 - 易方达基金管理有限公司于2025年8月5日以每股均价53.8841港元增持泰格医药(03347.HK)6.62万股，涉资约356.71万港元 [1] - 增持后易方达基金管理有限公司持股数目增至1481.83万股，持股比例由11.98%上升至12.04% [1] 交易细节 - 交易股份代码为03347，公司名称为杭州泰格医药科技股份有限公司-H股 [2] - 交易记录显示股份数目为66,200股(L)，每股平均价格为53.8841港元 [2] - 交易后持有权益股份数目为14,818,300股(L)，占总股本比例为12.04% [2]

股权变动情况 - 易方达基金管理有限公司于2025年7月29日以每股均价55.9087港元增持泰格医药H股118.16万股[1] - 本次增持涉及资金约6606.17万港元[1] - 增持后持股数量达1380.33万股，持股比例从10.25%提升至11.21%[1] 股东持股结构 - 易方达基金管理有限公司通过场内交易完成此次增持操作[1] - 持股性质为长期投资（标注L）[2] - 该次权益变动记录于联交所披露表格CS20250801E00384[2] 交易时间与标的 - 交易发生时间为2025年7月29日[1] - 标的公司为杭州泰格医药科技股份有限公司H股（股份代号：03347）[2] - 披露时间区间为2025年7月5日至8月5日[2]

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，上海觅烯医药科技发展有限公司成立，法定代表人为 张旭，注册资本1000万元，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；医学研究和试验发展；食品销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销 售；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用 化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；化妆品批发；化工产品销 售(不含许可类化工产品)；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场调查(不含涉 外调查)；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药用辅料销售。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。天眼 查APP股权穿透显示，该公司由*ST赛隆全资持股。 ...

获得欧盟CE认证 - 公司5个产品近期获得欧盟CE认证，可在欧盟及欧洲经济区（EEA）市场销售 [1] - 认证有助于进入其他认可或参考欧盟标准的国际市场 [1] 市场准入资质 - 公司已获得日本、欧盟、乌克兰、厄瓜多尔、越南等多个国家和地区的市场准入资质 [1] - 后续将加快扩大海外准入版图，实现更广阔的国际化布局 [1] 对公司的影响 - 相关产品的海外应用场景进一步拓宽 [1] - 欧盟CE IVDR认证将增强公司在国际市场的竞争力 [1]

公司基本信息 - 泰格仁达（上海）医药科技有限公司于2025年7月28日成立 注册资本200万元人民币 法定代表人曹晓春 登记状态为存续 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[1][2] - 公司注册地址位于上海市长宁区中山西路999号2003室 所属地区为上海市长宁区 登记机关为长宁分局 统一社会信用代码91310105MAERKQJP28[2] - 公司英文名称为Talge Renda (Shanghai) Pharmaceutical Technology Co Ltd 国标行业分类属于研究和试验发展(M73) 经营期限自2025年7月28日至2045年7月27日[2] 股权结构 - 公司由泰格仁达（北京）医药科技有限公司100%持股 认缴出资额200万元 认缴日期为2025年7月28日[1][2] - 最终控股股东为杭州泰格医药科技股份有限公司（证券代码300347）通过多层股权结构实现间接全资持股[1][2] 经营范围 - 主营业务涵盖医学研究和试验发展（不包括人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用） 技术服务与开发 技术转让与推广[2] - 辅助业务包括会议展览服务 社会经济咨询服务 软件销售与开发 计算机软硬件及辅助设备零售 数据处理服务 信息系统运维服务[1][2] - 附加业务涉及图文设计制作 专业设计服务 人力资源服务（不含职业中介活动与劳务派遣服务）[2]