股价表现 - 国际实业最新股价报5 73元 较前一交易日上涨1 24% [1] - 盘中最高触及5 73元 最低下探5 64元 [1] - 成交金额达0 59亿元 [1] 主营业务与扩张 - 公司主营业务涉及石油化工产品贸易 房地产开发 [1] - 在山东新成立全资子公司山东疆运供应链有限公司 注册资本1000万元 [1] - 新子公司主要经营汽车零配件 电子产品等销售业务 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出149 45万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3119 64万元 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约23.35亿元，同比增加6.95% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约9590万元，同比减少42.43% [2] - 基本每股收益0.0907元，同比减少41.18% [2]

回购股份注销及减资事项 - 公司于2025年6月9日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，批准注销回购股份并减少注册资本，相关手续于2025年7月31日完成 [1][2] - 本次注销股份数量为2,313,600股，占注销前总股本的0.45%，注销后总股本由508,940,464股减少至506,626,864股 [2][3] - 注销原因为公司暂无股权激励或员工持股计划，且回购股份存续时间即将满三年 [3] 回购股份历史情况 - 公司于2022年4月通过董事会及股东大会决议启动回购计划，拟以自有资金3,000万至6,000万元回购A股股票，回购价格上限为13.57元/股 [2] - 实际回购时间为2022年5月5日至9月30日，累计回购2,313,600股（占总股本0.45%），最高成交价13.57元/股，最低9.36元/股，总金额30,000,778元（不含交易费用） [3] 股本结构变动 - 注销后限售流通股数量保持2,910,343股，但占比从0.5718%微增至0.5745%，无限售流通股数量由506,030,121股减少至503,716,521股，占比从99.4282%微调至99.4255% [4] 注销影响及后续安排 - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，且不改变公司上市地位 [4] - 公司将办理注册资本变更、章程修订及工商登记等后续手续 [5]

董事会议事规则核心内容 董事会组成与职权 - 董事会由公司章程规定的董事人数组成，其中1/3以上为独立董事且至少包含一名会计专业人士 [3] - 董事会设董事长1名，可设副董事长，均由董事会过半数选举产生 [2] - 董事任期3年，可连任，任期届满前可被股东会解除职务或主动辞职（需提交书面报告，2个交易日内披露） [4][5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会等6个专门委员会，成员均为董事或独立董事 [8] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、重大资产交易决策等15项核心事项，超出股东会授权范围需提交股东会审议 [9][10] 会议召集与召开程序 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知；临时会议提前2日通知，紧急情况下可立即召开 [11] - 代表1/10表决权股东、1/3董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长需10日内响应 [13][14] - 会议需过半数董事出席，董事应亲自出席或书面委托他人（需明确表决意向），连续两次缺席视为失职 [17][20] - 会议以现场为主，允许视频/电话形式，非现场参会需通过有效表决票或书面确认函统计出席人数 [21][22] 表决与决议机制 - 决议实行一人一票记名表决，需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [22][26][27] - 表决意向分同意/反对/弃权，未明确选择视为弃权，中途离场未表决亦视为弃权 [25] - 关联交易需无关联董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议 [27] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含议程、发言要点、表决结果等，董事需签字确认，异议需书面说明 [30][31] - 会议档案（通知、录音、决议等）由董事会秘书保存，期限不少于10年 [32] 决议执行与附则 - 董事长负责督促决议落实并在后续会议通报执行情况 [33] - 决议披露需遵守上市规则，全体董事对披露内容承担连带责任 [34] - 规则解释权归董事会，与《公司法》《公司章程》冲突时以后者为准 [36][37]

公司治理结构改革 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，监事自动解任并废止《监事会议事规则》[1][2] - 新增控股股东和实际控制人章节，明确其对公司义务，新增独立董事和董事会专门委员会章节[2] - 股东提案权持股比例要求从3%降至1%，增强中小股东参与度[2] 公司章程修订内容 - 法定代表人条款修订：明确董事长辞任即视为辞去法定代表人，新增法定代表人职务行为法律后果承担条款[3][4] - 股份发行条款更新：将"同种类股份"改为"同类别股份"，明确面额股概念[17][18] - 财务资助条款放宽：允许经股东会或董事会决议提供不超过股本总额10%的财务资助[21] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权扩大：允许符合条件股东查阅会计账簿和会计凭证[34] - 股东诉讼权调整：取消监事相关诉讼条款，审计委员会成员执行职务违规需承担赔偿责任[38][40] - 新增控股股东行为规范：明确8项禁止行为，包括资金占用、违规担保等，要求维持控制权稳定[43][44][45] 董事会运作机制 - 董事会职权扩展：明确对全资子公司治理的监督职责，新增职工董事设置规定[106][109] - 独立董事制度细化：新增独立董事任职条件、职责权限和专门会议机制等12条详细规定[127][128][129][130][131][132][133] - 决策程序优化：重大资产交易标准从严，连续12个月累计超总资产30%需股东会2/3通过[111][113] 会议制度变更 - 股东大会更名为股东会，临时会议触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议"[49][50] - 股东会可采用电子通信方式召开，必须提供网络投票便利[21][22] - 董事会临时会议提议主体调整为1/3以上董事或审计委员会，取消监事会提议权[118]

股份回购注销 - 公司于2025年7月31日完成回购股份注销 注销数量占注销前总股本的0 45% [1] - 注销前公司总股本为5 09亿股 注销后变为5 07亿股 [1] - 注销的231 36万股回购股份计划用于员工持股计划或股权激励 但目前暂无实施计划 [1] 财务影响 - 本次股份注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为44038户 较7月20日减少951户 环比下降2.11% [1] - 股东户数连续4期下降 累计降幅达25.85% 显示筹码持续集中趋势 [1] 股价表现 - 当前收盘价5.67元 单日上涨1.07% [1] - 筹码集中期间股价累计下跌13.30% [1] - 期间共出现13次上涨和15次下跌 其中包括1次跌停 [1] 融资交易情况 - 7月31日两融余额1.78亿元 其中融资余额1.78亿元 [1] - 股东户数下降期间融资余额减少0.33亿元 降幅15.45% [1] 财务业绩表现 - 上半年营业收入9.46亿元 同比下降49.96% [1] - 上半年净利润2476.98万元 同比增长17.16% [1] - 基本每股收益0.0515元 加权平均净资产收益率1.22% [1]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构 行使选举董事 决定董事报酬 审议董事会报告 批准利润分配方案 批准亏损弥补方案等职权 [2] - 股东会对增加或减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散清算 变更公司形式 修改公司章程等重大事项作出决议 [2] - 股东会审议批准对外担保事项 包括公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保 以及公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保 [2][6] - 股东会审议批准财务资助事项 包括单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10% 被资助对象资产负债率超过70% 最近12个月内财务资助金额累计超过最近一期经审计净资产10%等情形 [3] - 股东会审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 批准变更募集资金用途 审议股权激励计划和员工持股计划 [2] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开 [1] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内作出书面反馈 [4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会需在收到请求后十日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议召开 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 董事会需提供股东名册等必要配合 [5][7] - 股东会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 通知内容包括会议时间地点 审议事项 股权登记日 表决方式等详细信息 [8] 股东会提案规则 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案 召集人需在两日内发出补充通知并公告提案内容 [7] - 提案内容需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 符合法律法规和公司章程规定 [7] - 召集人发出通知后不得修改已列明提案或增加新提案 不符合规定的提案不得进行表决 [8] - 选举董事的提案需采用累积投票制 每位董事候选人应当以单项提案提出 [9][14] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 同时提供网络或其他方式为股东表决提供便利 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于现场会议当日上午9:30 [10] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会 所持每一股份有一表决权 公司持有的本公司股份没有表决权 [11][13] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 同一表决权只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [14][15] - 股东会审议事项有关联关系的股东应当回避表决 其股份不计入出席股东会有表决权的股份总数 对中小投资者表决单独计票 [12] - 股东会决议需经出席会议股东所持表决权通过 特别决议事项如修改公司章程 增加减少注册资本 合并分立解散等 需经三分之二以上表决权通过 [17] 股东会决议与记录 - 股东会决议应及时公告 列明出席会议股东和代理人人数 所持有表决权股份总数及比例 表决方式 每项提案表决结果和决议详细内容 [16] - 会议记录由董事会秘书负责 记载会议时间地点议程 出席会议人员 审议经过 表决结果 股东质询等内容 保存期限不少于十年 [16][17] - 股东会通过派现送股或资本公积转增股本提案的 公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案 [17] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 会议召集程序或表决方式违反规定的 股东可自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销 [18]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海亚通股份有限公司 英文名称为SHANG HAI YA TONG CO LTD [2] - 公司成立于1993年 采取募集方式设立 在上海市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91310000132221817R [2] - 公司于1993年8月6日经批准首次公开发行人民币普通股5,015.84万股 并于1993年11月19日在上海证券交易所上市 [2] - 公司住所位于上海市崇明区城桥镇八一路1号 邮政编码202150 [2] - 公司注册资本为人民币351,764,064.00元 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 公司股份总数为351,764,064股 全部为人民币普通股 [5] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [9] - 公司持有5%以上股份的股东 董事 高级管理人员在6个月内买卖股票所得收益归公司所有 [9] 经营范围 - 一般项目包括金属材料销售 机械设备销售 汽车零配件销售 化工产品销售 建筑装饰材料销售等 [4] - 一般项目还包括信息咨询服务 工程管理服务 房地产经纪 市场营销策划 会议及展览服务等 [4][5] - 一般项目同时包含技术咨询 技术开发 技术服务 技术转让 技术推广 技术交流 合同能源管理 光伏设备及元器件销售等 [5] - 许可项目包括房地产开发经营 建筑劳务分包 建设工程施工 [5] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅公司文件等权利 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [13] - 股东会决议内容违反法律行政法规的 股东有权请求人民法院认定无效 [12] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [20] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前公告 临时股东会召开15日前公告 [25] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [31][32] 董事会组成与职责 - 董事会由7-9名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [44] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案等职权 [44] - 董事任期3年 可连选连任 董事可由高级管理人员兼任但不得超过董事总数1/2 [40] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [51] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [53] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [53] 专门委员会设置 - 董事会设置审计委员会 行使公司法规定的监事会职权 [54] - 审计委员会成员3-5名 独立董事过半数 由会计专业人士担任召集人 [54] - 董事会还设置战略 提名 薪酬与考核专门委员会 [56][57] - 战略委员会负责研究长期发展战略和重大投资决策 [56]

公司基本信息 - 公司注册名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称为JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD [3] - 公司注册地址位于中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 邮政编码528437 注册地址需永久保留在开发区 变更需董事会全体董事一致同意后提交股东会审议 [3] - 公司注册资本为人民币778,991,206元 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司成立于1992年 经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委批准以定向募集方式设立 营业执照统一社会信用代码为91442000190357106Y [2] - 公司于1994年6月9日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2800万股 并于1995年1月24日在上海证券交易所上市 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 法定代表人变更办法由《董事会议事规则》规定 [3] - 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [4] - 高级管理人员包括总经理 常务副总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [4] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业 推动多元业务协同发展 实现股东长期价值 员工成长 合作伙伴共赢 [4] - 公司经营范围包括城市基础设施投资 房地产开发 物业管理 二次供水服务 高新技术产业投资开发 实业投资 设备租赁 技术咨询 信息咨询 销售工业生产资料 百货 五金 交电 化工 纺织 针织品 建筑材料 进出口业务及加工贸易 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 [5] - 公司已发行股份总数为778,991,206股 全部为普通股 股本结构无优先股或其他类别股份 [6] - 公司成立时向发起人发行股份占当时普通股总数64.76% 设立时发行股份总数为28,000,000股 面额每股金额1元 [6] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [11] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 请求召开股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅公司章程 股东名册 会议记录 财务报告 会计账簿 参与剩余财产分配及要求公司收购异议股份 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 [17] - 控股股东实际控制人需依法行使权利 履行义务 维护公司利益 不得占用资金 强令违规担保 从事内幕交易 操纵市场等违法违规行为 [18] 股东会职权与运作 - 股东会职权包括选举更换董事 审议董事会报告 利润分配方案 增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保事项 重大资产购买出售 变更募集资金用途 股权激励员工持股计划及股份回购事项 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合并持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议或法律法规规定情形下召开 [21] - 股东会通知需包括会议时间地点期限 审议事项提案 股东出席权限 股权登记日 联系人信息及网络投票方式 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [28] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工董事1人 可设副董事长 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [47] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 增减注册资本方案 发行债券方案 拟订重大收购回购合并分立方案 决定对外投资收购出售资产担保委托理财事项 审议关联交易 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员 制定基本管理制度及管理信息披露事项 [49] - 董事会授权权限包括最近一期经审计净资产30%金额以下对外投资项目 收购出售资产 委托理财 3000万元以下关联交易 章程第四十七条规定额度以下对外担保及贷款融资事项 [50] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或附属企业任职 持有公司1%以上股份或前十大股东自然人 在持有5%以上股份股东或前五大股东任职 在控股股东实际控制人附属企业任职 有重大业务往来人员 提供财务法律咨询服务人员及最近12个月内曾有相关情形人员 [56] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 公开征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见 [59] - 独立董事专门会议机制用于审议关联交易 变更豁免承诺方案 被收购董事会决策及法律法规规定事项 [60] 专门委员会设置 - 审计委员会成员5名 其中独立董事3名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 负责审核财务信息 监督评估审计工作内部控制 审议财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 解聘财务负责人 会计政策变更及法律法规规定事项 [61] - 提名委员会负责拟定董事高级管理人员选择标准程序 对人选任职资格进行遴选审核 就提名任免董事 聘任解聘高级管理人员事项向董事会提出建议 [63] - 薪酬与考核委员会负责制定董事高级管理人员考核标准薪酬政策 就薪酬决定机制 股权激励员工持股计划 分拆子公司持股计划事项向董事会提出建议 [63] - 战略与可持续发展委员会负责长期发展战略可持续发展重大投资决策 就发展战略规划 重大投资决策 可持续发展战略环境社会治理政策方针向董事会提出建议 [63]