募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为300,000万元，扣除发行费用后净额为298,000万元[1] - 募集资金专户存储制度已建立，资金全部存放于专户[2] - 原募投项目包括商用制冷空调智能控制元器件建设项目（拟投入148,700万元）和高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目（拟投入69,800万元），补充流动资金81,500万元[2] 募投项目执行情况 - 截至2025年5月31日，商用制冷项目实际投入124,662.71万元（进度83.84%），产生利息收益6,935.33万元，节余30,972.62万元[3] - 高效节能制冷项目实际投入44,844.90万元（进度64.25%），产生利息收益5,733.39万元，节余30,688.49万元[4] - 节余原因包括生产效率提升降低单位成本（节省15%设备采购费用）、设备性价比优化（节省20%固定资产投资）[4] 新项目投资计划 - 将高效节能制冷项目节余30,688.49万元投入"浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目"，该项目总投资70,000万元（自筹39,311.51万元）[10] - 商用制冷项目节余30,972.62万元将永久补充流动资金[8] - 新项目规划建筑面积15.29万平方米，用于生产新能源汽车热管理系统部件和仿生机器人零部件[9] 行业与战略背景 - 全球新能源汽车渗透率从2020年6.7%提升至2024年23.6%，带动热管理部件需求[11] - 仿生机器人产业进入大众化消费阶段，核心部件机电执行器价值量占比高[12] - 公司车用电子膨胀阀及集成组件2024年市占率分别为48.3%和65.6%，连续四年全球第一[15] - 2005-2024年收入复合增长率达23.3%，拥有48个全球生产基地[14][16] 项目实施基础 - 已取得项目用地不动产权证（浙(2025)杭州市不动产权第0076524号）和备案文件（杭钱塘工出【2024】13号）[10] - 拥有CNAS认证实验室，研发费用占比维持5%以上，具备机电执行器与热管理技术的协同开发能力[15][16] - 新项目选址杭州钱塘区工业用地，符合区域规划要求[14]

政策目标与规划 - 安徽力争到2027年创建15个左右省级服务型制造集聚区 [1] - 以服务型制造集聚区为载体推动先进制造业和现代生产性服务业深度融合 [3] - 打造服务型制造区域发展高地引领全省两业融合发展 [3] 集聚区建设措施 - 借鉴浙江广东等先发地区经验制定《安徽省省级服务型制造集聚区建设导则》 [3] - 《导则》明确集聚区建设的重点任务创建条件申报程序评估管理等要求 [3] - 近期将正式印发《导则》并开展集聚区遴选工作 [3] 遴选与支持机制 - 集聚区遴选重点考察制造基础服务能力市场主体培育生态建设支撑保障等方面 [3] - 统筹安徽省制造强省建设资金对服务型制造集聚区建设予以奖补 [4] - 重点支持培育服务型制造标杆企业打造制造服务一体化应用场景 [4] 产业生态建设 - 分行业分领域组织服务型制造宣贯诊断 [4] - 推动生产性服务业"双招双引"组织产业供需和要素对接 [4] - 打造制造服务一体化产业生态 [4]

对外投资概述 - 公司为拓展日本市场，与吉支田（上海）贸易有限公司合资成立山东坤泰吉支田材料科技有限公司，注册资本300万元人民币，其中公司出资153万元占比51%，吉支田出资147万元占比49% [1] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] 合作方基本情况 - 吉支田（上海）贸易有限公司为日本ヨシミツ毛織株式会社全资子公司，注册资本1.8亿日元，主营地毯、汽车内饰等产品的批发及进出口业务 [3][6] - 合作方与公司无关联关系，非失信被执行人 [4] 合资公司架构 - 合资公司注册于山东烟台，经营范围涵盖汽车零部件制造、高性能纤维材料及进出口业务 [7] - 公司治理采用单董事制，董事由公司提名并兼任法定代表人，经理及财务负责人均由公司委派 [12][13][14] - 股东会为最高权力机构，决策流程遵循《公司法》及公司章程 [15] 合作分工机制 - 公司负责协助合资公司注册、政府关系协调及技术能力建设，并派驻管理团队 [8] - 吉支田负责业务来源导入，合资公司产品将优先销售给ヨシミツ毛織株式会社及吉支田 [9][10] - 双方需在账户开立后15个工作日内完成现金出资，且乙方出资不得晚于甲方5个工作日 [11] 战略影响 - 合资公司将整合双方资源优化运营效率，助力公司拓展国际市场并强化产业链优势 [17] - 本次投资对当期财务状况无重大影响，旨在提升品牌效益及客户结构 [17]

募集资金基本情况 - 公司于2022年2月24日获中国证监会核准非公开发行股票，发行价格为每股28.03元，募集资金总额未披露具体数值，但募集资金净额为589,055,124.31元 [1] - 华兴会计师事务所于2022年4月18日出具验资报告确认资金到位 [1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理，确保专款专用 [1] - 公司与建设银行宁波分行、中山分行、交通银行中山分行等多家银行签订《募集资金三方监管协议》 [2] - 控股子公司均胜群英与招商银行宁波高新支行、兴业银行宁波海曙支行签订监管协议 [2] 募投项目变更与调整 - 2023年9月经董事会和股东大会审议通过，变更"目的地充电站建设项目"实施主体为均悦能源，调整实施地点、投资结构及资金投入方式 [3] - 均悦能源及其子公司新增设立募集资金专户，并与建设银行宁波鄞州分行、兴业银行宁波海曙支行签订监管协议 [3] - 2023年12月注销原均胜群英负责的募集资金专户，剩余资金转入均悦能源专户 [4] 募投项目终止与资金处置 - 2024年12月经董事会和股东大会决议，终止"新能源汽车充电设备及运营平台开发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金 [5] - 结项"目的地充电站建设项目"，注销相关专户，三方监管协议终止 [5] - 截至公告日，公司已完成全部募集资金专户注销，专户余额2,561.18元转入一般账户 [5]

业绩预告披露情况 - 截至6月22日 A股市场有12家公司披露2025年半年报预告 不含业绩类型不确定公司[3] - 12家公司中9家为2025年以来上市新股或次新股 其余3家为立讯精密 圣诺生物 宁波华翔[3] 立讯精密业绩表现 - 预告2025年上半年净利润增幅20%至25%[3] - 公司充分发挥越南 马来西亚 印尼 泰国 墨西哥 罗马尼亚等海外生产基地区位优势 灵活配合客户市场需求提供全球化制造服务[3] - 通过智能制造升级与底层能力创新双轮驱动 全面提升全产业链成本管控效能 加速多元化业务战略拓展[3] 圣诺生物业绩表现 - 2025年上半年净利润0.77亿元至0.94亿元 同比增幅253.54%至332.1%[3] - 净利润有望创2020年以来同期最高水平[3] - 业绩增长因紧跟多肽行业发展趋势 持续拓展国内外营销市场 加大产品销售力度 多肽原料药业务表现较好[3] - 受业绩大增影响 6月20日股价大涨15% 涨幅位居申万二级化学制药行业首位[4] 宁波华翔业绩表现 - 预计2025年上半年净利润亏损2.73亿元至3.69亿元 上年同期净利润5.33亿元[4][5] - 业绩亏损主要因欧洲业务剥离对公司一次性影响约8.98亿元 属于非经常性损益事项[4] 其他公司业绩预告 - 众捷汽车预告净利润0.46亿元至0.50亿元 上年同期0.46亿元[5] - 太力科技预告净利润0.45亿元至0.55亿元 上年同期0.52亿元[5] - 古腰线材预告净利润0.98亿元至1.07亿元 上年同期0.97亿元[5] - 优优绿能预告净利润1.18亿元至1.42亿元 上年同期1.39亿元[5] - 中策橡胶预告净利润19.10亿元至22.00亿元 上年同期25.40亿元[5] - 影石创新预告净利润4.94亿元至5.83亿元 上年同期5.18亿元[5] - 海阳科技预告净利润0.76亿元至0.86亿元 上年同期0.78亿元[5] - C新恒汇预告净利润1.02亿元至1.10亿元 上年同期1.01亿元[5] - C华之杰预告净利润0.85亿元至0.89亿元[5]

公司业务拓展 - 山东某电子商务有限公司成立于2023年，专注于汽车零部件装配制造循环再利用及新能源汽车产业，依托二手车出口试点平台拓展中亚、南亚、非洲等市场 [1] - 公司已向坦桑尼亚、尼日利亚出口300余辆商用车，交易金额达360余万美元，凭借整备工艺、产品质量和服务获得客户好评 [1] - 公司计划扩大生产规模并进一步拓展海外市场，但面临资金短缺问题 [1] 金融支持与解决方案 - 嘉祥农商银行通过错时营销了解到公司资金需求，精准分析经营现状和市场前景，匹配"助企循环贷"产品 [1] - 银行精简审贷资料、缩短审批流程，快速发放500万元贷款，助力公司海外市场拓展 [1] - 嘉祥农商银行发放"助企循环贷"9户，总金额达4270万元 [5] 银行服务模式 - 嘉祥农商银行依托重点行业客群营销和"四张清单"对接，提供定制化信贷服务方案 [5] - 银行优化线上线下申贷渠道，包括电话、微信、网点申贷，并推广"助企循环贷""兴商循环贷"等产品 [5] - 通过客户经理驻点办公制度，将金融服务延伸至客户家门口，提升服务便捷性和满意度 [5]

跨国公司助力山东绿色低碳高质量发展 - 第六届跨国公司领导人青岛峰会举行"投资中国"投资交流合作会山东专场，公布"跨国公司助力山东绿色低碳高质量发展先行区建设典型案例" [1] - 10个典型案例从全省16市征集的52个案例中精选而出，涵盖智能制造、生物医药、高端装备、石化产业、农牧食品、新材料等多个领域 [4] - 案例展示山东与跨国公司优势互补、互利共赢的典范，体现山东作为全国首个绿色低碳高质量发展先行区的责任答卷 [4] 智能制造领域投资 - 斯凯孚集团追加投资5亿元在济南建设二期厂房和全球商用车研发中心 [4] - 海克斯康投资21亿元在青岛建设技术研发中心和大中华区总部办公中心，打造全球标杆工厂 [4] - 株式会社小松制作所投资106亿元在济宁建设全球智能制造产业基地 [8] 生物医药与高端装备领域投资 - 阿斯利康投资7.5亿美元在青岛建设零碳工厂的吸入气雾剂生产供应基地和区域总部 [4] - 德国采埃孚连续3次增资1.4亿欧元在日照建设全球首个安全气囊一体成型项目 [8] 石化与新材料领域投资 - 科威特石化工业公司以6.38亿美元入股万华石化公司，持股比例25% [5] - 汉高乐泰投资1.2亿欧元在烟台打造德国汉高全球最大单体投资项目 [7] - 新加坡金鹰集团投资济宁年产60万吨莱赛尔纤维项目110亿元，亚太森博日照系列项目累计投资近300亿元 [8] 农牧食品领域投资 - 美国欧喜（OSI）在威海累计实际到账外资超过1.4亿美元建设农牧增资项目 [6] - 希杰集团累计总投资5.8亿美元在聊城建设生物科技项目，自2004年以来10次扩建 [9]

累积投票制实施细则总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构，保障社会公众股股东选择董事的权利，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规[1] - 累积投票制适用于股东会选举两名以上董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事人数相等的投票权[3] - 董事范围包括非独立董事和独立董事，职工代表董事不适用本细则[3] - 通过累积投票制选举的董事任期不实施交错任期制，补选董事仅任职至本届期满[3] 董事候选人提名机制 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东可依法提名董事候选人[3] - 董事会提名委员会根据初步提名提出建议名单，经董事会决议后提交股东会选举[3] - 提名人需事先征得被提名人同意，候选人需书面承诺资料真实性及履职责任[3] - 独立董事候选人需额外声明独立性和任职资格[3] - 董事会审核候选人资格后，符合条件者以单独议案形式提交股东会[3] 累积投票操作规则 - 选举可采用等额或差额方式，候选人人数等于或多于拟选董事人数[3] - 独立董事与非独立董事选举分开投票，投票权数按持股数乘以对应类别应选人数计算[6] - 股东可集中或分散使用投票权，但总票数不得超过累积表决票数[6][4] - 投票仅投同意票，无效投票或超额投票部分视为放弃表决权[6] 董事当选与计票程序 - 当选董事需获得超过出席股东会表决权股份总数二分之一的得票数[6] - 得票相同且影响当选结果时需进行第二轮选举，仍未决定则另行召开股东会[6] - 当选董事不足法定人数或董事会三分之二时，需对缺额进行补选[6] - 现场与网络投票结果合并统计后以股东会决议形式公告[6] 附则与生效条款 - 细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准[5][7] - 细则经股东会审议通过后生效，解释权归属董事会[8] - 术语定义："以上"含本数，"多于"不含本数[7]

公司新定点项目 - 公司近期获得某国外品牌客户定点通知，为其某平台EPB产品供应商，项目生命周期5年，预计2027年三季度量产，生命周期销售总金额约6.8亿元 [1] - 2025年2月6日获得国内某大型汽车集团定点，为其两款新能源车型提供集成制动控制模块产品，生命周期5年，预计2026年一季度量产，生命周期销售总金额约10亿元 [1] - 2025年3月31日获得国外某新客户定点，为其新平台提供前卡钳和鼓式制动器产品，生命周期7年，预计2027年量产，生命周期销售总金额约8亿元 [1] - 2025年6月3日获得国内某大型汽车集团定点，为其某款新能源车型提供集成制动控制模块产品，生命周期销售总金额约2亿元 [2] - 2025年6月10日获得国内某大型汽车集团定点，为其某新能源汽车平台提供后制动卡钳总成产品，生命周期销售总金额约3.6亿元 [2] - 年内累计获得五个定点通知，生命周期销售总金额达30.4亿元 [3] 公司业务能力 - 公司作为一级零部件系统供应商可提供底盘系统部件、汽车电子、线控制动及轮毂电机等产品与技术 [3] - 公司的线控制动系统和线控转向可为整车智能化、自动驾驶提供最佳执行系统方案 [3] 财务表现 - 2024年实现营收42.60亿元，同比增长9.96%，净利润2.13亿元，同比增长119.62% [3] - 2025年一季度营收12.58亿元，同比增长23.15%，净利润1亿元，同比增长65.35% [3] 研发投入与成果 - 2020-2024年研发费用分别为1.59亿元、1.7亿元、1.94亿元、2.37亿元、3.15亿元，五年累计10.75亿元 [3] - 截至2024年末研发人员367人，占比13.23% [3] - 截至2024年末共获得有效专利766项，其中发明专利134项，实用新型专利620项，外观专利12项 [3]

基金市场表现 - 汇添富香港优势精选A以99.5%的年内收益领跑全市场，成为2025年首只"翻倍基" [1] - 2025年TOP10基金中有8只押注医药公司，尤其创新药方向 [1] - 财通景气甄选一年持有A同期跌幅超过21%，滑落至全市场倒数第六位 [1] - 主动权益基金首尾业绩相差较大，跌幅超过20%的基金共有12只 [13] 创新药板块表现 - 万得创新药概念指数涨超25%，恒生创新药指数涨超53% [2] - 舒泰神区间涨幅478.84%居首，三生国健、欧康维视生物-B等个股涨幅均超100% [3] - 科伦博泰生物-B被6只TOP10基金重仓，年内涨幅翻倍 [4] - 葛兰管理的中欧医疗创新持有科伦博泰生物-B市值最大，超8.3亿元 [4] 基金经理分析 - TOP10基金经理中有一半投资年限不足两年 [1] - 张韡管理的汇添富香港优势精选前十大重仓股均为医药生物行业，荣昌生物连续重仓11个季度 [7][8] - 王森管理的中航优选领航A成立不足半年即All in医药，但其其他基金呈现多重风格 [5][6] - 金梓才管理的财通基金2024年表现优异，但2025年旗下多只产品跌幅超20% [14][15] 医药行业前景 - 中国新药公司license out交易占比接近30%，2025年一季度进一步提升 [9] - 国内医疗需求持续回暖，创新药行业政策支持力度加大 [10] - 医药行业未来2-3年将展现较好的抗周期性和科技属性 [10] - 全球5000亿美金+的新药市场为中国公司打开成长空间 [9] 基金持仓数据 - 汇添富香港优势精选前十大重仓股合计占比66.45%，科伦博泰生物-B区间涨幅78.08% [8] - 中欧医疗创新A今年以来涨幅接近40%，结束连续四年负收益 [4] - 广发医药健康和工银成长精选一季度将科伦博泰生物-B买至第一大持仓 [4] - 汇添富健康生活一年持有A近一年收益超54%，重仓股三生制药年内涨幅近100% [12]