董事会决议公告 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，其中2人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长胡先宽主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 投资基金份额转让 - 董事会全票通过《关于转让投资基金份额暨退出投资基金的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票） [1][2] - 具体交易细节参见2025年7月11日披露的专项公告 [1] 合资公司项目终止 - 董事会全票通过终止投资合资公司项目并注销合资公司的决议（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 授权公司经营层办理后续注销及手续 [2] - 项目终止详情参见2025年7月11日披露的进展公告 [2]

交易概述 - 公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，认缴出资比例为1%参与设立天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）[1] - 基于投资战略布局和未来发展规划，公司将持有的1%合伙企业份额（对应认缴出资额人民币5,000万元）转让给天津铁投，转让价款为人民币5,000万元[1] - 转让完成后公司将不再持有天津轨道基金份额[1] 受让方基本情况 - 受让方为天津铁投资产管理有限公司，注册地址为天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7362号[1] - 经营范围包括投资管理、资产管理服务、企业管理咨询等[1] 交易标的基本情况 - 交易标的为天津轨道交通产业基金合伙企业（有限合伙）1%的份额[1] - 标的注册地址为天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7659号[1] 转让协议主要内容 - 转让方为安徽省交通建设股份有限公司，受让方为天津铁投资产管理有限公司[2] - 转让价款为人民币5,000万元，对应1%的注册资本[2] - 受让方负责办理工商变更登记手续[2] 本次交易对公司的影响 - 本次交易不会对公司经营业务产生实质性影响[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

差异化分红事项 - 公司2024年度利润分配实施差异化分红的原因是基于已回购的6,546,700股存放于回购专用证券账户，根据相关规定不享有利润分配权利 [1][2][3] - 差异化分红方案为向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股、不转增股本，实际参与分配的股本基数为612,377,535股，合计派发现金红利39,804,539.78元 [3][5] - 差异化分红的计算依据包括：扣除回购账户股份后的基数分配、虚拟分派每股现金红利约0.064元，且除权除息参考价与实际分派参考价均为6.82元/股（前收盘价6.88元/股） [5][6] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定，且回购股份不参与分配对除权除息价影响为0，未超过1%阈值 [6][7] - 公司董事会已通过回购股份议案，回购计划于2025年6月26日实施完毕，回购股份用于员工持股或股权激励 [2][3] 财务数据 - 截至2025年6月26日，公司总股本618,924,235股，扣减回购股份后实际分配股本612,377,535股 [3][5] - 现金分红总额占参与分配股本的0.65%（每10股），分配后总股本保持不变 [3][5]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以股权登记日A股总股本618,924,235股扣除回购专用证券账户内股份6,546,700股后612,377,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利39,804,539.78元（含税）[2] - 差异化分红方案实施后，每股现金红利为0.064元/股，除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价-0.064）元/股[3] - A股股权登记日为2025/7/16，除权（息）日和现金红利发放日均为2025/7/17[5] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日领取现金红利[3] - 公司股东祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）的现金红利由公司自行发放[4] 个人所得税政策 - 个人股东持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%，持股1个月至1年（含1年）的税率为10%，超过1年暂免征收个人所得税[7] - 公司向个人股东派发红利时暂不扣缴所得税，待转让股票时根据持股期限计算应纳税额[8] - 香港联交所投资者通过"沪股通"持有的股份，公司按10%税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股0.0585元[9]

基建发展 - "十四五"时期中国基建不断跑出向心力和加速度 [1] - 国家综合立体交通网主骨架的"6轴7廊8通道"建成率已经超过90% [1] - 交通网覆盖超过80%的县，服务90%左右的经济和人口 [1] - 形成了横联东西、纵贯南北、通江达海的国民经济主动脉 [1]

广东省重点建设项目投资情况 - 2025年广东省安排省重点建设项目1500个，年度计划投资1万亿元 [1] - 2023年1-5月省重点项目完成投资4522亿元，为年度计划投资的45 2% [1] 新开工项目 - 香港科技大学（广州）项目二期工程等105个项目已开工建设 [1] - 东华能源（茂名）碳纤维有限公司万吨级碳纤维项目已开工 [1] 在建项目进展 - 广河高铁白云机场T3至江村西段项目推进顺利 [1] - 南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段项目进展良好 [1] - 广州白云国际机场三期扩建工程项目按计划推进 [1] - 深圳外环高速公路深圳段三期坑梓至大鹏段建设顺利 [1] - 阳江帆石一海上风电场项目持续建设中 [1] - 太平岭核电厂二期工程稳步推进 [1] - 华南钛谷项目进展符合预期 [1] - 龙马集团阳江高端装备制造基地项目按计划实施 [1]

政策规划与试点成果 - 《绿色交通"十四五"发展规划》提出鼓励工业固废在交通建设领域的规模化应用 [1] - 交通运输部科学研究院完成"固废资源化利用技术研发及产业化应用"试点任务，达到预期目标 [1] - 试点在固废路用性能研究、环境影响评价、标准体系构建等方面取得显著成效 [1] - 试点成果具有创新性、引领性和示范推广价值，推动固废在交通行业高值化、规模化利用 [1] 试点任务实施细节 - 试点任务于2021年8月启动，计划1～2年完成固废特性研究，3～5年实现关键技术突破 [2] - 从30余种固废中选取12种典型固废开展道路工程应用研究 [2] - 建立大宗固废道路建设应用整体解决方案，有效控制环境风险 [2] - 在全国17个省区市铺筑102公里示范路段，累计利用固废493万吨 [3] - 示范工程减少筑路材料支出5亿元，节约占地15.4万平方米，降低碳排放6.1万吨 [3] 技术创新与应用案例 - 首创≥98%大掺量磷石膏路基填筑工艺，首次资源化利用磷石膏30万吨 [4] - 突破电解锰渣无害化处理技术，建成中试生产线并完成首例实体工程应用 [4] - 研发多种特殊岩土处治技术，在不同气候区域成功应用 [4] - 建立固废道路利用碳核算模型，开展典型固废全周期碳排放量核算 [4] 地方推广成效 - 江西省发布《公路路基工程利用锂渣技术规范》，应用工程累计降低建设成本超300万元 [5] - 江西省锂渣处理节省废渣处置及环保税费超千万元，降低碳排放480吨 [5] - 山西省在昔阳至榆次高速公路利用红砂岩20多万吨，节约成本900多万元 [5]

交通项目建设进展 - 2025年上半年广东交通项目密集推进，包括狮子洋通道大桥主塔建设、中山东环香山大桥合龙、惠州环南昆山—罗浮山218公里旅游公路通车、增天高速路面摊铺启动等 [1] - 广东省交通运输厅数据显示，上半年交通建设为"十四五"末高速公路通车里程达1.2万公里目标奠定基础 [1] - 增天高速预计年底通车，将缩短增城至广州中心城区路程近30公里，车程缩至30分钟 [2][3] 民生工程与旅游交通 - 惠州环南昆山—罗浮山218公里"最美旅游公路"通车，串联200多个景点，吸引3000名骑手参与活动 [2] - 该公路以8字形串联南昆山、罗浮山两处名胜，途经博罗县、龙门县多地，提升市民旅游体验 [2] - 增天高速覆盖广州东部多个枢纽及新城，缓解东西向交通压力，加强区域互联 [2] 铁路与城际交通突破 - 粤东城际铁路上半年累计投资21.42亿元，6台盾构机始发，5座梁场投产，5座地下车站完工 [4] - 中铁十二局完成粤东城际铁路7标二工区桥梁下部结构施工，转入上部桥梁建设阶段 [4] - 深南高铁将军岭隧道贯通（首条超2公里隧道），施工效率最高提升20%，助力大湾区连接大西南 [4][5] 年度目标与规划 - 广东计划2025年建成增天、阳信等9个高速公路项目，铁路项目中有4个已进入验收阶段 [6] - 粤东城际铁路加速推进，将完善汕潮揭都市圈交通体系，推动"轨道上的都市圈"建设 [4] - 深南高铁通车后将增强大湾区对广西等西南地区的辐射效应 [5]

广东交通集团发展历程 - 公司成立于2000年6月28日 初期运营管理高速公路里程仅501公里 [2] - 2017年10月整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司 实现省属高速公路板块企业"三合一" [2] - 截至2024年底 集团贡献高速公路里程8181公里 占全省通车里程70% [2] - 集团运营近8200公里高速公路网 日均承载超500万车次 [2] 高速公路建设成就 - 2000年全省高速公路通车里程仅1186公里 [1] - 2014年以6000公里跃居全国第一 随后连续突破7000/8000/9000/10000/11000公里 [2] - 2024年底全省高速公路里程超11700公里 [2] - 目前在建粤港澳大湾区高速公路项目8个 里程约548.8公里 新开工项目2个 里程约201公里 总投资约2137亿元 [1] 重点项目经济效益 - 2002-2020年间 广深高速对沿线区域经济贡献值超4000亿元 [2] - 2024年6月通车的深中通道 一年车流量突破3100万车次 [2] - 2024年国庆黄金周中山市接待游客341.38万人次(同比上升102.36%) 实现旅游收入19.68亿元 [3] - 中山生命科学园一期招商去化率达65% 吸引30多家生物医药企业落户 [3] 在建及改扩建项目 - 2024年底已建成黄茅海跨海通道/深汕西高速/中江高速改扩建项目 [3] - 正在推进狮子洋通道/清花高速/广深/广澳/广韶/广云/广肇/河惠高速等扩容提质项目 [3]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元不超过10亿元，资金来源为自有资金 [1] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [3][4] 回购实施细节 - 回购方式为通过上交所系统集中竞价交易，标的为公司发行的人民币普通股(A股) [3] - 按回购金额下限5亿元测算可回购约4,545万股(占总股本0.56%)，上限10亿元可回购约9,091万股 [4][5] - 回购实施期间若遇重大事项停牌超10个交易日将顺延，达到资金限额或方案终止时提前届满 [3][4] 公司治理与合规 - 回购提议程序符合《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引要求，已通过董事会、监事会及股东会审议 [2] - 公司董监高、控股股东等在未来6个月内无减持计划，且回购提议前6个月无买卖公司股份行为 [1][7][8] - 已开立专用证券账户(B886475993)用于股份回购操作 [10] 财务影响分析 - 截至2024年底公司资产总额为1.58万亿元，回购资金占净资产比例仅0.21%，对财务状况影响有限 [7] - 回购不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件，对日常经营、研发及债务履行能力无重大影响 [7] - 回购后需履行债权人通知程序，但不会损害公司持续经营能力 [8] 授权与执行安排 - 股东会授权董事会全权处理回购事宜，包括确定具体实施时间、价格区间及办理注销手续等 [9] - 授权范围涵盖签署相关法律文件、调整方案细节及办理注册资本变更等事项 [9] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按监管要求及时披露进展 [10]