香港二次IPO热潮 - 香港成为全球资本避风港 尤其在中美金融战背景下 吸引大量资本流入[3][6] - 2024-2025年赴港二次IPO企业络绎不绝 包括美的、顺丰、蜜雪冰城等知名企业[7][8][12] - 30多家企业已确定或计划赴港二次上市 涵盖新能源、半导体、生物科技等多个领域[12][14][15] 重点企业案例 - 美的集团2024年9月赴港上市 募资超300亿港元 成为当年港股最大IPO[10] - 顺丰控股2024年11月港股挂牌 募资58.31亿港元 为当年第二大IPO[12] - 蜜雪冰城2025年2月启动招股 定价202.5港元/股 计划集资34.5亿港元[12] - 宁德时代拟募资至少390亿港元 有望成为香港四年来最大IPO[14] 市场表现 - 经纬天地2024年全年涨幅达542% 广联科技控股涨526.6% 老铺黄金涨495.56%[15][16] - 2024年港交所新上市公司破发率高达53.5% 天津建发全年累计跌幅86.6%[18][19] 行业分布 - 新能源领域：宁德时代、中伟股份、先导智能等[14] - 半导体领域：紫光股份、天岳先进、江波龙等[14][15] - 生物科技：迈威生物[15] - 消费领域：蜜雪冰城、安井食品等[12][15] 上市动机 - 拓展融资渠道 如用友网络因业绩承压寻求转型[14] - 推进全球化战略 如三一重工、玲珑轮胎等[14] - 提升国际影响力 如紫光股份巩固AI领域优势[14]

公司成立与股权结构 - 沈阳盍兹充电科技有限公司近日成立，法定代表人为HUEBSCHMANN LAWRENCE SEBASTIAN THOMAS，注册资本3000万人民币 [1] - 股东包括盍兹动能（沈阳）能源有限公司（持股89%）、洛阳嘉盛电控技术有限公司（持股10%）、上海鸿牛新能源科技有限公司（持股1%） [1] 经营范围 - 公司业务涵盖企业管理、信息技术咨询服务、技术开发与转让、充电桩销售、汽车零配件零售、集中式快速充电站运营等 [1] - 涉及新能源领域包括电池销售、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车换电设施销售、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务等 [1] 企业基本信息 - 公司注册地址为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区中德大街8号C区4层435室，属于其他有限责任公司 [1] - 所属行业为科学研究和技术服务业中的科技推广和应用服务业，营业期限从2025年4月30日至无固定期限 [1]

公司成立信息 - 玉门驿路优电新能源科技有限公司近日成立，法定代表人为薛俊，注册资本600万人民币 [1] - 公司由金茂智慧交通科技有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市玉门市新市区街道迎宾大道9号1幢玉门电商大厦206室 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 营业期限从2025年4月29日至无固定期限 [1] 经营范围 - 许可项目包括供电业务和道路货物运输（不含危险货物） [1] - 新兴能源技术研发是主要业务方向 [1] - 涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等多项技术相关服务 [1] - 涉及新能源汽车整车销售、换电设施销售和机动车充电销售 [1] - 包括集中式快速充电站运营和大数据服务 [1] - 业务延伸至互联网数据服务、软件开发、工程和技术研究和试验发展 [1] - 包含电动汽车充电基础设施运营和智能输配电及控制设备销售 [1] - 涉及输配电及控制设备制造、汽车零部件及配件制造 [1] - 提供机械设备租赁和蓄电池租赁服务 [1] - 包括电池销售、国内货物运输代理和普通货物仓储服务 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为科学研究和技术服务业下的科技推广和应用服务业 [1] - 具体行业分类为技术推广服务 [1]

外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，合约外币金额不超过1000万美元或等额外币额度，额度内资金可滚动循环使用，授权期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 业务目的为规避外汇风险，因公司海外业务发展导致境外销售比例提高，部分结算货币为外币，汇率波动影响业绩 [1] - 公司将与具有资质的银行等金融机构开展业务，以增强财务稳健性 [1] 业务具体安排 - 外汇套期保值业务主要为普通远期结售汇产品和外汇掉期产品，限于公司生产经营使用的主要结算货币 [2] - 业务交割期与预测回款期一致，金额与预测回款金额相匹配，最长交割期原则上不超过12个月 [2] - 业务资金来源均为自有资金 [2] 审批与授权情况 - 第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，无需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权总经理在额度范围内审批业务方案及签署相关合同，财务部门负责业务运作和管理 [1] 风险控制措施 - 公司采取内部审核、决策程序后分批次开展业务，严格内部审核等风险控制措施 [2] - 重视应收账款管理，积极催收以防远期结售汇等业务延期交割 [2]

公司H股发行上市进展 - 公司正在推进境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作，已于2024年2月6日向香港联交所递交申请并刊登申请版本资料 [1] - 公司分别于2024年10月14日、2025年4月15日更新递交发行上市申请并同步更新申请资料 [1] - 2024年5月17日公司获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [2] H股招股说明书披露安排 - 公司于2025年4月28日在香港联交所网站刊发H股招股说明书，该文件依据香港法律法规编制，部分内容与境内文件存在差异 [2] - 招股说明书包含按国际会计准则编制的会计师报告，主要面向香港公众及合资格投资者 [2] - 公司未在境内媒体刊登H股招股说明书，但提供香港联交所网站的中英文版本查询链接 [3] H股发行方案细节 - 全球发售基础发行规模为63,432,300股，其中香港公开发售占比10%（6,343,300股），国际发售占比90%（57,089,000股） [4] - 若超额配售权悉数行使，最大发行股数将增至72,947,100股（额外发行9,514,800股） [4] - 发行价格区间定为20.40-28.60港元，香港公开发售期为2025年4月28日至5月2日 [5] H股上市时间表 - 预计2025年5月7日前公布最终发行价格，相关信息将刊登于香港联交所网站 [5] - H股计划于2025年5月8日在香港联交所正式挂牌交易 [5]

经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管 理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；节能管理服务；网 络与信息安全软件开发；安全咨询服务；安全系统监控服务；工业设计服务；在线能源监测技术研发； 电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；信 息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热 发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控 制设备销售；电池销售；充电桩销售；供冷服务；制冷、空调设备销售；热力生产和供应；余热发电关 键技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电 动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零 售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工； 发电业务、输 ...

泉为科技 - 4月14日发布筹划重大资产出售暨关联交易提示性公告，拟出售控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司100%股权，交易价款暂定为2.7亿元 [1] - 交易构成关联交易，另有两名出让方与上市公司有关联关系，预计可能构成重大资产重组，最终以审计评估数据和正式交易文件为准 [1] - 此次出售彰显公司优化资产结构决心，或对公司财务和业务布局产生深远影响 [1] 天赐材料 - 4月14日公告2024年营业收入125.18亿元，同比下降18.74%，归母净利润4.84亿元，同比下降74.40% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），体现对股东重视 [2] 德业股份 - 4月14日公告预计2025年第一季度归母净利润6.5亿 - 7亿元，同比增加2.17亿 - 2.67亿元，增幅50.15% - 61.70% [3] - 预计扣非后净利润5.42亿 - 5.92亿元，同比增加1.18亿 - 1.68亿元，增幅27.72% - 39.50% [3] - 业绩增长主要得益于新兴市场储能需求释放等，在市场拓展和财务管理方面成效显著，提供乐观市场预期 [3]

考核目的与原则 - 完善公司法人治理结构和激励约束机制 确保发展战略和经营目标实现 [1] - 建立均衡价值分配体系 调动员工积极性以保证业绩稳步提升 [1] - 考核坚持公正公开公平原则 实现激励与工作业绩贡献紧密结合 [1] 考核范围与机构 - 考核适用于所有参与股票期权激励计划的激励对象 [2] - 薪酬与考核委员会负责组织领导考核工作 人力资源部负责具体实施 [4] 考核指标与标准 - 首次授予部分考核年度为2025-2027年 每个会计年度考核一次 [2] - 预留部分根据授予时间不同分为两种考核方案：2025年Q3前授予则考核年度与首次部分一致 2025年Q3后授予则考核年度为2026-2027年 [2] - 业务单元业绩完成率P≥100%时系数为1 P<70%时系数为0 [3] - 个人绩效考核分数S=100时系数为1 S<80时系数为0 [3] - 实际可行权额度=业务单元系数×个人系数×计划行权额度 [3] 考核程序与管理 - 考核期间为股票期权行权的前一会计年度 [4] - 人力资源部保存考核结果并形成报告提交薪酬与考核委员会 [4] - 考核结果在结束后5个工作日内通知被考核对象 异议可通过沟通或申诉机制解决 [4] - 所有考核资料由人力资源部归档保存 超过保存期后统一销毁 [4]

业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4亿元或等值其他货币[3] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金[5] 风险情况 - 市场风险包括基差风险和保值率风险[6] - 资金风险可能因不能及时补充保证金被强行平仓造成损失[6] - 操作与技术风险源于系统、网络、通讯故障及操作失误[6] - 政策风险来自国家法律、法规、政策变化[6] 应对措施 - 已制定《商品期货套期保值管理制度》控制交易风险[7] - 期货套期保值业务与生产经营匹配，限于境内外交易所上市的商品期货及期权[7] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性[11]

业务决策 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4亿或等值其他货币[1][3] - 交易品种为多晶硅、白银等大宗商品原材料[1][3] - 交易工具包括商品期货及期权等金融工具[1][3] 业务信息 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 2025年3月3日相关议案经董事会和监事会审议通过[2][5] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等风险[7] - 公司制定制度控制交易风险[8] - 业务与生产经营匹配对冲价格波动风险[8] 审批情况 - 监事会同意开展商品期货套期保值业务[12]