董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 会议由董事长梁丰召集并主持 [1] - 会议召集及召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 资产减值准备计提 - 董事会同意2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值损失合计 [1] - 计提依据为会计准则要求 旨在真实准确反映公司财务信息 [1] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [2] - 报告内容于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与管理严格按法律法规执行 [2] - 不存在违规使用募集资金或改变募集资金投向情形 [2] - 专项报告于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [3] 公司名称变更 - 拟将中文名称变更为"上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司" [3] - 英文名称变更为"Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co., Ltd." [3] - 将相应修订公司章程条款 变更不影响现有法律文件效力 [4] - 该事项尚需提交股东会审议 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [4] 担保额度追加 - 追加2025年度对全资子公司广东卓高担保额度20,000万元 [4] - 旨在提高资金营运能力 降低融资成本 [4] - 担保有效期自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止 [4] - 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 尚需提交股东会审议 [5] 临时股东会召开 - 董事会同意提请召开2025年第四次临时股东会 [5] - 将审议本次董事会及第四届董事会第七次会议需由股东会批准的议案 [5] - 会议通知于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [5]