会议基本信息 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4][5] 会议召集与出席情况 - 会议由第三届董事会第五次会议决定召集 董事会于2025年7月22日在深圳证券交易所网站及指定披露媒体发布会议通知 通知载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 出席会议股东及代理人共计149人 代表股份135,914,698股 占公司有表决权股份总数的72.1490% 出席人员包括公司董事、高级管理人员及经办律师 [6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意股数135,856,278股 占比99.9570% 反对47,360股 占比0.0348% 弃权11,060股 占比0.0081% 中小股东同意比例达99.4916% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意比例99.9570% 中小股东同意比例99.4916% 同样以特别决议方式通过 [7][8] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励事宜》议案表决结果与前两项完全相同 三项议案均不涉及关联股东回避表决情况 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果符合规范要求 [9]

公司注册信息 - 深圳市星辰途贸易有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为姚元戎 [1] - 注册资本为10万人民币 [1] 经营范围 - 一般经营项目包括宠物食品及用品批发、生物饲料研发、日用木制品制造、玩具、动漫及游艺用品销售、日用杂品销售、日用品批发、日用杂品制造、日用化学产品制造、运输货物打包服务、信息技术咨询服务、宠物服务（不含动物诊疗）、宠物销售（不含犬类）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、专业设计服务、平面设计、农业专业及辅助性活动、机械设备研发、农业园艺服务、农业机械服务、农业机械租赁、软木制品销售、软木制品制造 [1] - 许可经营项目为无 [1]

公司信息 - 廊坊妙思趣宠物用品有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为张立娜 [1] - 注册资本为100万人民币 [1] 经营范围 - 宠物服务（不含动物诊疗） [1] - 宠物食品及用品零售 [1] - 宠物销售 [1] - 饲料添加剂销售 [1] - 畜牧渔业饲料销售 [1] - 饲料原料销售 [1] - 实验动物垫料及笼具销售 [1] - 玩具、动漫及游艺用品销售 [1] - 消毒剂销售（不含危险化学品） [1] - 针纺织品及原料销售 [1] - 互联网销售（除需许可商品） [1] - 食品销售（仅限预包装食品） [1] - 日用百货销售 [1]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，包括激励对象名单 [1] - 内部公示时间为2025年7月24日至8月2日共10天，通过邮件、书面、电话及现场沟通方式接受反馈 [2] - 公示期满后未收到任何对拟激励对象名单的异议 [2] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件、劳动合同、职务信息等材料 [3] - 激励对象包含1名外籍人员，不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [4] - 所有激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚等） [3][4] 激励对象构成与合法性 - 激励对象均为公司及子公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [3] - 激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格及激励条件 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会认定激励对象名单合法有效，无虚假隐瞒或重大误解情形 [3][4]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件 [1] - 激励对象名单于2025年7月24日至8月2日进行内部公示 公示期10天且未收到任何异议 [2] - 激励对象包含1名外籍人员及公司实际控制人直系亲属 [3] 激励对象资格审查 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定的法定条件 [2] - 激励对象包含公司及子公司高级管理人员 中层管理人员及核心技术骨干 [2] 激励对象合规性确认 - 所有激励对象均不存在最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象无重大违法违规记录或《公司法》规定的任职资格限制情形 [2] - 董事会确认激励对象符合法律法规及激励计划规定的全部条件 [3][4]

股价表现 - 8月5日开盘上涨2.84%至7.98美元/股 成交额4803美元 总市值1.14亿美元 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日收入总额1208.57万美元 同比增长81.07% [1] - 归母净利润-181.58万美元 亏损同比收窄43.19% [1] 公司概况 - 2003年成立于中国东莞 主营宠物用品设计制造与分销 [1] - 产品包括高品质宠物皮带、项圈和安全带 通过零售商店和批发商销往全球 [1] - 子公司具备研发能力 目标在宠物物联网领域建立领导地位 [1] 业务战略 - 通过创新传统产品线持续拓展业务 [1] - 以研发能力为基础推动宠物商业未来发展 [1]

公司融资与业务进展 - 智能宠物硬件品牌星联未来完成数千万元Pre-A轮融资 由零一创投领投 零以创投和麟阁创投跟投 去年12月完成千万元天使轮融资[1] - 公司由前华米科技海外业务副总裁毛汉勇和研发副总裁顾岩联合创立 拥有智能硬件行业经验 涉及智能可穿戴产品 OS系统 健康云服务和AI Coach助手开发[1] - 首款AI宠物智能项圈上线不到三个月实现数百万美元销售额 在亚马逊会员日取得该品类新品第一名[1] - 本轮融资将用于宠物定位项圈与卫星追踪器迭代量产 海外渠道拓展 以及数据服务化建设[1] - 与北美知名宠物保险公司Fetch Pet Insurance建立战略合作 结合数据进行服务开发和算法优化 可能打通硬件到保险医疗食品的链路[2] 产品与技术优势 - 专注于将AI与智能穿戴技术融入宠物领域 打造硬件+数据+生态的科学养宠方案[1] - 定位项圈/追踪器以高频佩戴+数据闭环形态填补市场缺口 提供可交易的行为与健康信号 建立品牌与用户间的订阅关系[2] - 早期精准切入定位+训练+健康等高频场景 快速跑通硬件+订阅商业闭环 通过数据驱动训练引擎重构人宠互动[2] 行业市场格局 - 全球宠物行业增长迅猛 美国市场拥有1.64亿只猫和狗[3] - 相比上游食品营养品和下游医疗保险零售 智能宠物设备集中度较低 硬件品牌仍有较大空间[3] - 欧洲宠物GPS服务商Tractive收购玛氏旗下智能项圈企业Whistle Tractive服务全球超140万活跃用户 覆盖175个国家和地区 2024年ARR服务收入超1亿美元 Whistle2016年被玛氏以1.17亿美元收购[3] 资本与战略视角 - AI+硬件是长期向好发展的全球赛道 中国企业在供应链与产品创新上具备显著优势[2] - 全球宠物市场发生结构性智能化变革 宠物可穿戴设备领域存在产品升级和AI赋能巨大空间 中国团队有机会在全球竞争中占据独特优势[3]

公司业务拓展 - 恩华药业通过旗下全资子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司投资成立徐州艾之嘉宠物用品有限公司 [1] - 新成立公司注册资本为100万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖互联网信息服务、网络货运、食品销售及兽药经营等多元化领域 [1] 股权结构 - 徐州艾之嘉宠物用品有限公司由恩华药业旗下子公司全资控股 [1] - 股权穿透显示最终控制方为上市公司恩华药业（证券代码002262） [1]

今年初，丹徒区某宠物用品公司遭遇多起涉嫌虚假宣传的举报，执法人员敏锐地发现，举报内容高 度雷同，且举报人并未实际购买相关产品，存在职业索赔嫌疑。经核查，企业宣传用语属网络常见表 述，产品功能也符合宣传描述，最终依法作出不予立案决定，帮助企业避免了不必要的纠纷。 "丹徒区市场监管部门办事效率高，始终站在消费者角度解决问题，帮我们解决了大难题。"日前， 来自广东的消费者任先生在经历跨省消费纠纷调解后，对市场监管部门的作为大加赞赏。原来，任先生 购买某机械公司的臂架泵，使用后发现效果不佳，怀疑有质量问题发起投诉。区市场监督管理局迅速响 应，在3个工作日内解决纠纷，为任先生挽回损失8800元。 近年来，丹徒区市场监督管理局直面"优化营商环境"与"保障消费环境"两大任务，围绕投诉举报工 作破题，努力打造"商家安心经营、消费者放心消费"的双优发展新格局。 过滤职业举报，让企业轻装上阵谋发展 "从举报到查处仅用1天时间，这样的效率让我们消费者太放心了！"在某超市假冒白酒查处现场， 举报人吴先生对执法效率连连点赞。丹徒区市场监督管理局联合酒厂鉴定团队，从接到举报到完成现场 检查、证据固定、鉴定认定等全流程处置，高效协同的执法 ...

股价表现 - 8月4日盘中上涨3 67%至7 9美元/股 [1] - 当日成交额7 38万美元 [1] - 总市值1 13亿美元 [1] 财务数据 - 2024年收入总额1208 57万美元 同比增长81 07% [1] - 归母净利润-181 58万美元 同比改善43 19% [1] 公司概况 - 成立于2003年 总部位于中国东莞 [1] - 主营宠物用品设计制造与分销 产品包括皮带/项圈/安全带等 [1] - 通过子公司生产高品质宠物安全产品 [1] - 战略方向为传统产品创新与宠物物联网研发 [1]