股份回购用途变更 - 将2022年股份回购方案中2,858,043股用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 变更后股份数量占公司总股本比例为0.31% [2] - 本次变更需提交股东大会审议通过后实施 [1][2] 股份回购实施情况 - 2022年10月28日通过回购方案，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 [1] - 回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过65元/股 [1] - 实际回购均价52.49元/股，使用资金总额1.5亿元（不含交易费用） [2] 变更原因及合理性 - 提升每股收益水平，切实提高股东投资回报 [2] - 向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心 [2] - 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等规定 [2] 股权结构变动 - 股份总数由923,828,420股变更为920,970,377股，减少2,858,043股 [3][5] - 无限售条件流通股由923,828,420股变更为920,970,377股 [5] - 公司回购专用证券账户剩余5,175,000股为2024年回购方案股份 [5] 对公司影响 - 不会对财务、经营和债务履行能力产生重大影响 [5] - 不会导致控制权发生变化，不会改变上市公司地位 [5] - 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况 [5] 后续程序安排 - 2025年3月24日第六届董事会第十次会议审议通过该议案 [1][5] - 提请股东大会授权总裁办理注销及减资相关手续 [6] - 将及时履行信息披露义务 [6]

非经营性资金占用情况 - 2024年度未发现控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况 [1] - 2024年度未发现前控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况 [1] - 2024年度未发现其他关联方及其附属企业存在非经营性资金占用情况 [1] 其他关联资金往来情况 - 与母公司晨光控股（集团）有限公司存在经营性往来 2024年期初往来资金余额0万元 2024年度往来累计发生金额4.67万元 2024年度偿还累计发生金额2.68万元 2024年末往来资金余额1.99万元 [2] - 与受同一最终控制人控制的企业RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.存在经营性往来 2024年期初往来资金余额2,182.01万元 2024年度偿还累计发生金额446.23万元 2024年末往来资金余额1,735.78万元 [2] - 与受同一最终控制人控制的企业PELEG DESIGN Ltd存在经营性往来 2024年期初往来资金余额74.01万元 2024年度偿还累计发生金额57.70万元 2024年末往来资金余额16.31万元 [2] - 与控股子公司安硕文教用品（上海）股份有限公司存在非经营性资金往来 2024年期初往来资金余额15,019.25万元 2024年度往来资金利息640.50万元 2024年度偿还累计发生金额641.03万元 2024年末往来资金余额15,018.72万元 [2] - 2024年度其他关联资金往来总计期初余额15,019.25万元 年度发生金额2,260.69万元 偿还金额1,147.64万元 期末余额16,772.80万元 [2] 审计机构信息 - 专项审计由立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 联系电话021-57475621 [1]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年3月24日上午9:30以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席朱益平主持 [1] - 会议通知于2025年3月6日以纸质文件方式发出 [1] 财务相关决议 - 审议通过2024年度财务决算报告 需提交股东大会审议 [2] - 通过2024年度利润分配预案 拟每10股派发现金红利10元（含税） [2] - 通过2024年度审计报告及财务报表 [2] - 审议通过2025年度财务预算报告 需提交股东大会审议 [4] 公司治理与信息披露 - 通过2024年度监事会工作报告 需提交股东大会审议 [1] - 通过2024年年度报告及摘要 需提交股东大会审议 [3] - 通过2024年度内部控制评价报告 [4] - 通过2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 [4] 关联交易与机构聘任 - 通过关于预计2025年日常关联交易的议案 需提交股东大会审议 [4] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告和内部控制审计 [4] 资金管理安排 - 批准使用不超过人民币400,000万元闲置自有资金进行投资理财 [5] - 该资金使用旨在提高资金使用效率并获得投资效益 [5] 监事薪酬方案 - 审议关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案 因涉及全体监事薪酬直接提交股东大会 [5]

股东大会基本信息 - 会议类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 现场会议召开时间为2025年4月16日13点30分，地点为上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月16日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案，涉及公司董事及监事2025年度薪酬方案，以及办理工商登记等事项 [3][4][13] - 议案已通过第六届董事会第十次会议及监事会第十次会议审议，相关公告于2025年3月26日披露于指定媒体及上交所网站 [5] - 关联股东晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所等需对议案7、8回避表决 [5][6] 股东参与及登记方式 - 股权登记日为2025年4月8日，登记在册的A股股东（代码603899）可出席或委托代理人参会 [12] - 现场登记时间为2025年4月14日9:30-11:30及13:00-16:00，需携带股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [8][9][12] - 网络投票可通过证券公司交易终端或互联网平台（vote.sseinfo.com）完成，首次需进行股东身份认证 [12] 其他安排 - 会议将听取独立董事2024年度述职报告，但无需表决 [3] - 联系方式为董事会办公室白凯（电话021-57475621，传真同号），通讯地址与会议地点一致 [12]