财务表现 - 2025年中报营业总收入10.32亿元 [1] - 归母净利润1.91亿元 同比增加6383.36万元 涨幅50.03% [1] - 经营活动现金净流入1.41亿元 [1] - 摊薄每股收益0.23元 同比增加0.08元 涨幅52.08% [3] 盈利能力 - 毛利率30.32% 环比增1.15个百分点 同比增6.74个百分点 [3] - ROE 4.56% 同比增1.21个百分点 [3] 资本结构 - 资产负债率36.87% 环比降3.26个百分点 同比降3.77个百分点 [3] - 总资产周转率0.15次 存货周转率0.42次 [3] 股权结构 - 股东户数8.79万户 前十大股东持股比例31.29% [3] - 第一大股东徐元生持股11.5% 第二大股东吴卫文持股6.41% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 8家机构投资者合计持有西子洁能A股5.81亿股 占总股本比例达78.56% [1] - 主要机构投资者包括西子电梯集团 金润(香港) 杭州市实业投资集团 香港中央结算有限公司及三只中证1000ETF基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.33个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF持股增加 占比小幅上涨 [2] - 广发中证1000ETF为新披露公募基金 [2] - 汇添富中证环境治理 交银中证环境治理和前海开源中证健康指数等3只基金未再披露持仓 [2] 外资持仓动向 - 香港中央结算有限公司作为外资代表 本期持股占比出现小幅上涨 [2]

汽车行业周报 - 2025年8月18日至8月22日A股汽车板块指数上涨4.7%，跑赢上证综指（+3.5%），其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别上涨4.9%/5.1%/4.8%/3.7% [3] - 第三代蔚来ES8开启预售，预售价41.68-45.68万元，基于NT3.0平台打造，车身尺寸5280/2010/1800mm，轴距3130mm，搭载102kWh电池包，CLTC续航635km [3] - 吉利银河M9开启全球预售，预售价19.38-25.88万元，基于GEA Evo架构，车身尺寸5205/1999/1800mm，轴距3030mm，配备高通8295P芯片和吉利千里浩瀚辅助驾驶系统 [4] - 鸿蒙智行尚界H5于8月25日开启预订，定位中型SUV，提供增程和纯电版本，增程版CLTC综合续航超1300公里，纯电版最高续航655公里 [5][6] - 行业观点：以旧换新政策延续支撑汽车消费，高端化、智能化升级趋势明确，推荐理想汽车、小鹏汽车、比亚迪等整车企业，以及德赛西威、科博达等智能驾驶零部件供应商 [7] 鼎泰高科公司点评 - 2025H1实现营业收入9.04亿元，同比增长26.90%，归母净利润1.60亿元，同比增长79.78% [9] - 分产品看，刀具产品收入7.46亿元（+38.08%），研磨抛光材料收入0.86亿元（+23.16%），功能性膜产品收入0.36亿元（-47.73%） [10] - 2025Q2毛利率40.30%，同比增长4.87个百分点，净利率18.04%，同比增长5.34个百分点 [12] - 高端PCB刀具需求激增，0.2mm及以下微钻销量占比28.09%，涂层钻针销量占比36.18%，月产能突破1亿支 [13] - 泰国生产基地实现量产，境外收入0.79亿元（+124.09%），并购德国MPK Kemmer GmbH加速全球化 [13] 国电电力公司点评 - 2025H1营业收入776.5亿元（-9.5%），归母净利润36.9亿元（-45.1%），拟未来三年分红比例不低于60% [15] - 2025Q2扣非归母净利润18亿元（+302.5%），剔除减值及出售资产影响后经营性利润同比增长49% [17] - 煤电业务2025H1度电净利2.8分/度（-0.2分/度），水电度电净利5.3分/度（+0.8分/度），风电/光伏度电净利6.3/7.5分/度 [17][18] - 风电/光伏新增装机0.33/6.1GW，在建装机2.1/3.4GW，水电规划2025-2026年投产1.4/2.2GW [18] 安图生物公司点评 - 2025H1营业收入20.60亿元（-6.65%），归母净利润5.71亿元（-7.83%），2025Q2归母净利润3.01亿元（+1.97%） [20][21] - 2025Q2净利润率28.65%，同比提升1.97个百分点，研发费用率11.25%，同比下降5.03个百分点 [21] - 研发投入3.50亿元，占营收16.99%，新获88项试剂注册证书，推出液相色谱串联质谱检测系统Automs TQ6000等新品 [22] 宏观深度研究 - 美债规模突破37万亿美元，2024财年净利息支出8811亿美元（+33.9%），占总支出的13% [24] - 美债历史：19世纪债务与GDP比值0-32.3%，二战期间达119.1%，2001-2024财年债务由5.8万亿美元增至35.5万亿美元 [24][26][27] - 当前债务与GDP比值123%，预计2032财年超130%，2022-2024财年债务年均增速超2.3万亿美元 [28][29] - 美联储持债规模降至4.2万亿美元（占比11.4%），外国投资者持仓占比降至25%，中国持仓7564亿美元（较高点下降5603亿美元） [30] - 2024财年利息支出1.13万亿美元，预计2025财年突破1.2万亿美元，占总支出的13.1% [31] 华策影视公司点评 - 2025H1营业收入7.9亿元（+114.9%），归母净利润1.2亿元（+65.05%），电视剧制作发行收入3.6亿元（+1258.9%） [35][37] - 广电总局新政优化电视剧审查和播出管理，2025H1开机5部151集，2025H2预计开机3部190集 [36][37] - 主投电影《刺杀小说家2》定档2025年10月1日，三部主控影片《寻秦记》《我的朋友安德烈》《狂野时代》将于2025H2上映 [38] - 算力业务收入5650万元，毛利率28.58%，海外短剧APP DailyShort上线，海外业务收入8811.6万元（+28.48%） [39] 金徽酒公司点评 - 2025H1营业收入17.60亿元（+0.31%），归母净利润2.98亿元（+1.12%），2025Q2营收6.51亿元（-4.02%） [41] - 2025Q2百元以上产品营收占比76.61%（+6.65个百分点），300元以上产品收入1.36亿元（+11.32%） [42] - 省外市场收入1.44亿元（-8.81%），互联网销售收入0.20亿元（+70.32%），经销商数量省内303家、省外657家 [43] - 2025Q2销售毛利率63.67%（-1.00个百分点），合同负债5.98亿元（环比+0.15亿元） [44] 大族数控公司点评 - 2025H1营业收入23.82亿元（+52.26%），归母净利润2.63亿元（+83.82%），2025Q2营收14.22亿元（+74.72%） [46][47] - 钻孔类设备收入16.92亿元（+72.07%），检测类设备收入2.09亿元（+81.78%），外销收入2.8亿元（+102.11%） [47][50] - 2025H1毛利率30.28%（+1.01个百分点），研发费用1.59亿元（+56.07%） [48][49] - AI服务器推动高多层PCB需求，Prismark预计2025年PCB产业营收增长7.6%，2024-2029年高多层板产能复合增长率22.1% [50] 确成股份公司点评 - 2025H1营业收入11.13亿元（+3.87%），归母净利润2.76亿元（+5.44%），毛利率35.66%（+2.87个百分点） [52] - 二氧化硅销量18.38万吨（+0.74万吨），2025Q2销量9.42万吨（同比+0.47万吨），均价5929元/吨（环比+0.89%） [53][55] - 多规格高分散二氧化硅、生物质二氧化硅及牙膏用产品销量提升，泰国二期等项目投产后将进一步扩大产能 [54][56] 亿纬锂能公司点评 - 2025H1营业收入281.7亿元（+30.1%），归母净利润16.1亿元（-24.9%），剔除股权激励及减值影响后净利润22.2亿元（+3.8%） [59] - 动力电池出货21.5GWh（+58.6%），毛利率17.6%（+6.9个百分点），储能电池出货28.7GWh（+37.0%） [61] - 大圆柱电池已量产装车超6万台，600Ah+大方形磷酸铁锂储能电池量产，马来西亚基地2026年初实现部分产能量产 [62] 食品饮料行业周报 - 2025年8月11日至8月22日食品饮料板块上涨3.78%，跑输上证综指（+5.24%），白酒板块上涨4.58% [64][65] - 白酒板块估值处于近10年10.88%分位点，2024年股息率3%-5%，禁酒令影响边际改善，业绩出清后预期修复 [66][67] - 已披露中报酒企中6家上半年业绩下滑，4家Q2业绩下滑，贵州茅台唯一实现营收和净利润双增长 [67] - 大众品中卫龙美味2025H1营收34.8亿元（+18.5%），盐津铺子Q2魔芋收入7.9亿元（+155%），百润股份股价上涨15.2% [68][69] - 推荐白酒板块泸州老窖、山西汾酒等，大众品板块百润股份、盐津铺子等 [71] 新集能源公司点评 - 2025H1营业收入58.11亿元（-2.91%），归母净利润9.20亿元（-21.72%），2025Q2归母净利润3.89亿元（-32.8%） [72] - 商品煤销量943万吨（+3.6%），吨煤价格529元（-6%），吨煤成本327元（-3.5%），吨煤毛利201元（-10.6%） [73] - 火电发电量67亿度（+45%），上网电价0.3716元/千瓦时（-9.7%），板集电厂二期投产，上饶、滁州、六安电厂2026年投运 [74][75]

股价表现 - 最新股价8.80元 较前一交易日上涨0.03元 [1] - 盘中最高触及8.95元 最低下探8.75元 [1] - 成交量49.56万手 成交金额4.38亿元 [1] 业务构成 - 主要从事橡胶机械设备研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖轮胎生产全流程关键装备 [1] - 业务涉及专用设备制造领域 布局锂电新兴业务 [1] 公司治理 - 拟实施2025年半年度权益分派方案 每10股派现0.50元 [1] 经营状况 - 存货增加主要系锂电业务及主营业务在手订单增长 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出2147.01万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1.12亿元 [1]

公司治理 - 第五届第十次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中专用设备制造行业占比90.23% [1] - 停车场运营业务占比8.46% [1] - 其他业务占比0.75% [1] - 金融服务业占比0.5% [1] - 其他电子设备制造业占比0.06% [1]

对外担保定义与适用范围 - 对外担保指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他方提供的保证、抵押、质押等担保事宜，包括借款担保、信用证担保、银行承兑汇票担保及保函担保等 [2] - 本办法适用于公司及其控股子公司，控股子公司对外担保需参照本办法执行 [2] - 公司及控股子公司提供反担保时需按担保规定执行，并以反担保金额为标准履行审议程序及信息披露义务，但基于自身债务的反担保除外 [3] 担保原则与风险控制 - 对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险 [4] - 除对控股子公司担保外，对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保提供方需具备实际承担能力 [5] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保 [5] - 为控股子公司或参股公司担保时，其他股东需按出资比例提供同等担保或风险控制措施；若未按比例提供，董事会需披露原因并分析担保风险可控性及公司利益影响 [5] - 担保决策需基于对被担保人资信状况及偿债能力的审慎核查 [6] - 董事需对违规或失当担保承担连带责任，控股股东及关联方不得强制公司提供担保 [7] 审批权限与程序 - 对外担保需经董事会或股东会批准 [8] - 董事会审批需经全体董事过半数通过，且出席董事三分之二以上同意，全体独立董事三分之二以上同意 [9] - 为关联方担保需经全体非关联董事过半数通过，且出席非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会审议 [9] - 超出董事会权限的担保需经董事会审议后提交股东会批准 [9] - 审批程序包括职能部门提交申请及尽职调查报告（含担保金额、被担保人资信、经营状况、偿债能力、利益与风险），由总经理审核后报董事会 [9] - 董事需提前了解被担保方经营、财务、资信、纳税等情况，并对担保合规性、合理性、偿债能力及反担保有效性作审慎判断 [9] - 对控股子公司或参股公司担保时，董事需重点关注其他股东是否按股权比例同比例担保 [10] 禁止担保情形 - 存在以下情形之一或资料不充分时不得提供担保：产权不明或不符合法律法规及产业政策、提供虚假财务报表、曾担保且发生借款逾期或拖欠利息、经营恶化或信誉不良、上年度或本年度预计亏损、未落实反担保有效资产、董事会认定的其他风险情形 [10] 需股东会审议的担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50% [11] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30% [11] - 一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30% [11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保 [11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% [11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保 [11] - 深交所或公司章程规定的其他情形 [11] - 股东会审议需经董事会通过后方可提交，其中一年内担保超总资产30%事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [12] - 为股东、实际控制人及其关联方担保时，相关股东不得参与表决，需由其他股东所持表决权半数以上通过 [12] 担保额度预计与调剂机制 - 对控股子公司担保可按资产负债率70%以上及以下分类，预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际发生时需及时披露且余额不得超过额度 [13] - 对合营或联营企业担保满足条件（非关联方、其他股东按比例提供担保或反担保）时可预计未来12个月担保额度并提交股东会审议 [14] - 担保额度可在合营或联营企业间调剂，但累计调剂总额不得超过预计总额度50%，且需满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期净资产10%、资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象获额度、获调剂方无逾期负债、其他股东按比例提供担保或反担保 [15][16] - 调剂事项需及时披露 [16] 信息披露要求 - 董事会或股东会批准的担保需在指定报刊披露，内容包括决议、公司及控股子公司对外担保总额、对控股子公司担保总额 [17] - 出现被担保人债务到期后15个交易日内未还款、被担保人破产或清算等严重影响还款能力情形时需及时披露 [18] - 公司需按规定履行信息披露义务并向注册会计师如实提供全部担保事项 [18] 合同管理与执行 - 担保合同需明确债权人、债务人、担保债券种类与金额、债务履行期限、担保方式与范围、担保期限、各方权利义务及违约责任等条款 [19] - 需与被担保人签订反担保协议，财务部门会同法务部门完善抵押或质押登记手续 [19] - 办理贷款担保时需向银行提交公司章程、董事会或股东会决议原件、担保事项披露报刊等材料 [20] - 控股子公司担保需按本办法执行并及时通知公司履行信息披露义务 [21] - 担保债务到期展期需继续担保的，作为新担保重新履行审批程序 [22] 持续监控与风险应对 - 公司需妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对并关注担保时效期限 [23] - 发现异常未经审批的合同时需及时向董事会、审计委员会及证券监管部门报告 [23] - 财务部需专人持续关注被担保人财务状况、经营情况、资产负债、对外担保及重大变更事项，定期分析偿债能力并向董事会报告 [24] - 发现被担保人经营严重恶化或发生解散、分立等重大事项时，需及时报告董事会并采取减损措施 [25] - 债务到期后15个工作日内需督促被担保人履行义务，若未履行需及时启动反担保程序 [26] - 独立董事可就担保合法合规性及风险发表独立意见，必要时聘请会计师事务所核查 [27] 违规处理与责任追究 - 董事会视风险大小及损失情节对有过错责任人给予处分 [27] - 未经授权签订担保合同导致公司承担责任时，公司有权向无权或越权人追偿 [27] - 董事会需定期核查担保行为，发生违规担保时需及时披露并采取措施解除违规、降低损失、追究责任 [28] - 因控股股东、实际控制人及其关联方不及时偿债导致公司承担担保责任时，董事会需采取追讨、诉讼、财产保全等保护性措施并追究责任 [28] - 职能部门或相关人员怠于职责造成损失的，公司可给予通报批评、警告、解除职务等处分并要求赔偿 [28] 制度执行与修订 - 本办法自股东会审议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订 [31] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，若与新政策或修订后章程冲突，以国家政策、法律及公司章程为准 [30]

核心制度框架 - 公司为规范关联交易行为制定系统化管理制度 确保交易公允性及合规性 [1][2] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《深交所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [2] - 明确关联交易需遵循诚实信用、平等自愿、公平公开原则 禁止利益输送及非关联化操作 [2] 关联人认定标准 - 关联人涵盖关联法人及其他组织、关联自然人两类主体 [3] - 关联法人包括直接或间接控制公司的主体、同一控制下企业及关键管理人员任职企业 [3][4] - 关联自然人范围含持股5%以上股东、董监高及其近亲属等 追溯期涵盖过去12个月 [3][4] - 实质重于形式原则下 证监会或交易所可认定其他特殊关系主体为关联人 [4] 关联交易类型界定 - 关联交易包含20类事项 涵盖资产买卖、投资担保、研发转让、存贷款业务等 [7] - 明确财务资助限制条款 禁止向多数关联方提供资助 参股公司除外但需严格审批 [7][8] - 委托理财等高频交易可设额度管理 期限不超12个月且金额不超预定额度 [8] 决策权限划分 - 股东大会审批门槛：交易金额占净资产绝对值超5%或监管要求审议事项 [6] - 董事会审批门槛：与法人交易金额超300万元且占净资产超0.5% 与自然人交易超30万元 [6] - 总经理审批权限：自然人交易30万元内 法人交易300万元或净资产0.5%以内 [6] 审议程序规范 - 关联董事含六类情形 需回避表决 回避后不足三人时提交股东大会审议 [17][18] - 独立董事需对关联交易发表意见 可聘请中介机构出具独立财务顾问报告 [17] - 股东大会审议时关联股东需回避 含八类情形 持股不计入有效表决总数 [19][20] 特殊交易处理 - 财务公司关联交易需具备业务资质 签订服务协议并披露风险评估报告 [23][24][25] - 日常关联交易可按类别预计年度金额 实际执行超预计需重新履行程序 [30][31] - 购买资产溢价超100%需说明原因 并披露保障措施 [34] 信息披露要求 - 强制披露阈值：与自然人交易30万元以上 与法人交易300万元且净资产占比0.5%以上 [34] - 披露内容需包含交易定价依据、协议条款、关联关系说明及累计发生金额等 [34][36] - 豁免披露情形含公开招标、单方面获益交易、国家定价交易及低利率融资等 [36][37] 执行与监督机制 - 关联交易协议需明确具体条款 变更时签订补充协议 [21] - 独立董事每季度核查资金往来 董事会年度聘请会计师事务所专项审计 [22] - 建立风险处置预案 动态监控财务公司资金安全 [25][26]

对外投资管理制度总则 - 制度旨在加强公司对外投资管理 规范投资行为 防范投资风险 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等制定 [1] - 对外投资定义为公司为获取未来收益而将货币资金、实物资产、无形资产等资产让渡给他人并获得其他资产的行为 [1] 对外投资原则 - 对外投资需符合国家法律、法规、规章及《公司章程》规定 [3] - 投资应有利于提高公司经济效益 [3] - 投资应有利于公司资源的有效配置和利用 [3] 对外投资职责分工与审批流程 - 证券投资部负责组织编制对外投资可行性研究报告 经总经理初审后上报董事会战略委员会评估 [2] - 可行性研究报告需包括项目名称、投资目的、投资金额、资金来源、投资方式、合作方情况、市场分析、实施方案、财务分析、公司影响及结论等 [3] - 对外投资审批权限根据交易规模划分 由总经理、董事会或股东会审议批准 [2] 董事会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 [2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上 且绝对金额超过人民币1,000万元 [2] - 交易标的最近一个会计年度主营业务收入占公司同期经审计主营业务收入10%以上 且绝对金额超过人民币1,000万元 [2] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司同期经审计净利润10%以上 且绝对金额超过人民币100万元 [2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上 且绝对金额超过人民币1,000万元 [2][4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上 且绝对金额超过人民币100万元 [4] 股东会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上 [4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上 且绝对金额超过5,000万元 [4] - 交易标的最近一个会计年度主营业务收入占公司同期经审计主营业务收入50%以上 且绝对金额超过5,000万元 [4] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司同期经审计净利润50%以上 且绝对金额超过500万元 [4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上 且绝对金额超过5,000万元 [4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上 且绝对金额超过500万元 [4] 审计与评估要求 - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计 审计截止日距股东会召开日不得超过六个月 [5] - 非股权资产交易需聘请资产评估机构进行评估 评估基准日距股东会召开日不得超过一年 [5] - 购买或出售少数股权导致无法形成控制、共同控制或重大影响时 可申请免于审计 [6] 累计计算规则 - 购买或出售资产交易需以资产总额和成交金额较高者作为计算标准 连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%的 需提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过 [8] - 提供财务资助和委托理财等事项以发生额累计计算 达到审批标准时需履行相应审议程序 [9] 投资处置管理 - 证券投资部负责制定对外投资处置方案 经总经理初审后上报董事会战略委员会评估 [9] - 处置方案需包括资产基本情况、处置原因、处置方式、交易对方情况、定价依据、公司影响、履约能力分析、人员安置及中介机构意见等 [11] - 长期股权投资处置触发条件包括被投资单位解散、清算或投资项目违背公司对外投资原则 [12] 日常管理与风险控制 - 证券投资部负责长期股权投资和委托理财的日常管理 包括可行性研究编制、后续管理及处置 [9] - 财务部需对长期股权投资进行财务核算和评估 证券投资部定期收集被投资单位财务报表 [10] - 公司委派股权代表参与被投资单位管理 需定期述职并报告重大事项 [10] - 委托理财需选择资信状况良好的专业机构 签订明确投资条款的书面合同 [13] - 董事会需指派专人跟踪委托理财进展及安全状况 出现异常时及时采取回收措施 [13] 信息披露与责任追究 - 公司需按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》履行对外投资信息披露义务 [14] - 违反制度规定的责任人将受到警告、记过、解除职务等处分 并承担赔偿责任 [14] - 董事会需定期检查投资项目执行情况 对未达预期或出现损失的项目追究相关人员责任 [14] 制度附则 - 制度所称"以上"、"以下"含本数 "低于"、"超过"不含本数 [14] - 制度自股东会审议通过之日起执行 由董事会负责解释和修订 [14][15]

董事离职管理制度总则 - 制度旨在规范董事离职管理 保障公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规则 [1] - 适用范围涵盖全体董事 包括独立董事 非独立董事及职工代表董事 [1] - 非职工代表董事由股东会选举或更换 职工代表董事由职工代表大会选举或更换 [1] 离职情形与程序 - 董事离职情形包括任期届满未连任 主动辞职 被解除职务 退休及其他实际离职情形 [1] - 董事辞职需提交书面报告 报告需说明辞职原因 公司收到报告之日起辞职生效 [2] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事比例不符规定 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 董事会需在收到辞职报告后2个交易日内披露辞任情况 独立董事辞任需说明需引起股东和债权人注意的情况 [2] - 公司需在董事辞任后2个月内完成补选 [2] - 董事出现不得任职情形时需立即停止履职 公司应在30日内解除其职务 [3] - 若公司无正当理由在任期届满前解任董事 董事可要求赔偿 [3] - 离职董事需在离职后2个交易日内通过交易所网站申报个人信息 [3] 离职责任与义务 - 离职董事需在5个工作日内完成工作交接 包括文件 印章 数据资产及未了结事务清单 [3] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及后续计划 [4] - 离职后不得利用原职务影响公司经营或损害公司及股东利益 忠实义务在合理期限内持续有效 [4] - 对商业秘密的保密义务持续至该信息成为公开信息之前 [4] - 因擅自离职致使公司造成损失的需承担赔偿责任 [4] - 违反规定给公司造成损失的需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [4] 离职董事持股管理 - 董事买卖公司股票前需知悉内幕交易 操纵市场等禁止性规定 [5] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 任期届满前离职的 在任期内及届满后6个月内 每年减持股份不得超过所持股份总数的25% [6] - 司法强制执行 继承 遗赠 依法分割财产等导致的股份变动除外 [6] - 需严格履行关于持股比例 持有期限 变动方式等承诺 [6] - 持股变动情况由董事会秘书监督 必要时向监管部门报告 [6] 制度附则 - 制度规定同时适用于高级管理人员 [7] - 未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行 [7] - 制度由董事会负责解释 [7] - 自董事会批准之日起生效实施 [7]

公司外部信息报送管理制度核心内容 - 制度旨在加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定制定 [1] 信息保密义务 - 董事和高级管理人员需遵守信息披露要求 履行必要传递、审核和披露流程 [2] - 董事、高级管理人员及相关涉密人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务 披露前不得以任何形式或途径泄露内容 包括业绩座谈会、分析师会议、投资者调研等 [3] - 公司应拒绝向外部单位无法律法规依据的要求提供未披露重大信息或财务报告 [4] 外部信息报送规范 - 向特定外部信息使用人报送信息的时间不得早于公司业绩快报和公告披露时间 且披露内容不得少于提供的信息内容 [5] - 依据法律法规报送时 需将外部单位相关人员作为内幕知情人登记 并向接收方提供保密告知书 外部单位或个人需签订保密承诺书 承诺不泄露或利用未公开信息进行股票交易 [6] - 外部单位或个人因保密不当导致信息泄露时 应立即通知公司 公司需第一时间向深圳证券交易所报告并公告 [7] 信息使用限制与责任 - 外部单位或个人不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信息 除非与公司同时披露 [8] - 外部单位或个人违反制度使用公司信息致使公司遭受经济损失的 需依法承担赔偿责任 涉嫌犯罪的将移送司法机关处理 [9] 制度执行与修订 - 本制度未规定事项适用《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记及报备制度》相关规定 [10] - 制度由公司董事会负责解释和修订 [11] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行 [12]