公司股东回馈活动 - 公司开展2025年度股东回馈活动 向股东发放3折折扣券并按吊牌价折扣 同时征集股东对公司产品的意见或建议 [1] - 截至9月9日登记在册的股东可申请领取折扣券 个人股东限领1张 法人股东指定不超过5名代表各领1张 通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"使用 [1] - 折扣券申领时间为9月22日至10月10日 [1] 公司财务表现 - 上半年实现营业收入5.268亿元 归属于上市公司股东的净利润为672.17万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额达到8615.07万元 同比增长303.60% [1] - 公司通过聚焦爆品、优化供应链、全渠道升级等策略实现盈利能力显著提高 [1]

股东回馈活动 - 公司将于2025年9月22日至2025年10月10日期间开展股东回馈活动 以感谢股东支持并提高对公司内在价值的认识 [1] - 符合条件的股东可申请领取3折折扣券 使用时间为2025年9月22日至2025年12月31日 [1] - 个人股东限本人领取1张 法人股东限指定不超过5名代表各领取1张 [1] 参与方式 - 股东需填写相关资料并通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"提交身份登记 [1] - 折扣券将发送至登记手机号码并通过短信通知 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14:00在广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 [2][3] - 审议关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 [2][3] - 审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 [2][3] - 审议关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 [2][3] - 审议关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案 [9] - 所有议案已于2025年8月29日经第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 支持一键投票功能 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 现场与网络投票冲突时以第一次为准 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东代码603608可参会 [5][6] - 登记时间2025年9月12日9:30-12:00及13:30-17:00 可通过电子邮件/信函/传真登记 [7] - 登记地址广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室 邮编511475 [8] - 联系方式电话020-39301538 传真020-39301442 邮箱topir@topscore.com.cn [8]

资产减值计提与转回情况 - 2025年1-6月计提存货跌价减值损失1555.66万元 导致利润总额减少同等金额[1][2] - 转回应收账款减值损失39.18万元 转回应收票据减值损失0.2万元 合计增加利润总额33.09万元[1][2] - 计提长期应收款减值损失100.78万元 同时转回一年内到期非流动资产减值损失100.78万元[1] 减值处理会计方法 - 存货按成本与可变现净值孰低计量 原计提跌价准备影响因素消失时予以转回[2] - 其他应收款计提减值损失 应收账款和应收票据实现减值转回[2] - 合计净减值影响为1522.57万元 全部减少2025年半年度利润总额[2] 财务数据状态 - 公告数据未经审计 最终会计处理及年度利润影响需以2025年审计结果为准[2] - 资产减值损失科目中损失金额以负号列示 包括存货跌价损失-1555.66万元和其他应收款减值损失-6.29万元[1] - 信用减值损失科目包含长期应收款减值损失100.78万元[1]

总则 - 制度旨在规范董事离任程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [2] - 制度适用于全体董事因任期届满 辞任 解任或其他原因离任的情形 [2] - 董事离任管理遵循合法合规 公开透明 平稳过渡和保护股东权益四大原则 [4] 离任情形与生效条件 - 离任情形包含任期届满未连任 主动辞任 被解除职务及其他导致实际离任的情形 [2] - 董事辞任需提交书面报告 董事会收到报告之日起生效 公司需在2个交易日内披露辞任情况及原因 [3] - 股东会可决议解任董事 需由出席股东所持有效表决权的过半数通过 被解任董事有权进行申辩 [3] - 出现不得担任董事的法定情形时 公司需在30日内解除职务 [3][5] - 无正当理由提前解任董事 董事可要求赔偿 [4] - 特定情形下原董事需继续履行职务直至新董事就任 包括董事会成员低于法定人数或审计委员会欠缺专业人士等 [4][6] 离任董事的责任及义务 - 董事离任后10日内需完成工作交接 包括未完结事项说明 业务文件及财务资料移交 [6] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [6] - 离任后不得干扰公司正常经营 忠实义务在合理期限内仍然有效 [6] - 保密义务持续至商业秘密公开 执行职务所承担责任不因离任免除 [7] - 擅自离任致公司损失需承担赔偿责任 违法违规将追究责任 [7] 离任董事的持股管理 - 离任后6个月内不得转让所持公司股份 [7] - 任期届满前离任的 需遵守任期内及届满后6个月的持股变动规定 [7] - 持股变动承诺需严格履行 由董事会秘书监督并报告监管部门 [7][8] 制度适用范围与效力 - 制度规定同时适用于公司高级管理人员 [9] - 制度未尽事宜以国家法律法规及公司章程为准 [9] - 制度由董事会制定修订并解释 自股东会审议通过之日起生效 [9]

适用范围与管理对象 - 管理办法适用于公司董事和高级管理人员及其关联方（包括配偶、父母、子女等）所持公司股份的变动管理 [1][8] - 管理对象涵盖登记在其名下或利用他人账户持有的所有公司股份 包括融资融券交易信用账户内的股份 [3] 股份转让禁止情形 - 禁止转让情形包括：公司上市一年内、离职后半年内、涉嫌证券违法被调查或处罚未满六个月、被交易所公开谴责未满三个月等 [2] - 禁止在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 否则收益归公司所有 [3] - 禁止在定期报告（年报/中报公告前15日、季报/业绩预告前5日）及重大事件披露窗口期买卖股票 [3][4] 信息申报与披露要求 - 董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内通过公司向交易所申报个人信息 [5] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告 内容包括变动前持股数量、变动细节及变动后持股数量 [6] - 减持计划需提前15个交易日披露 包括减持数量、时间区间、价格区间及方式 [6][7] 账户管理与股份锁定 - 中国结算上海分公司根据申报数据对董事和高级管理人员股份进行锁定 [8] - 每年通过集中竞价等方式转让的股份不得超过所持股份总数的25%（所持股份≤1000股可全部转让） [9] - 离任后6个月内不得转让股份 中国结算上海分公司将对其全部股份锁定 [10] 违规处理与责任追究 - 违规买卖股票可能被公司处以警告、通报批评、降职或撤职等处分 [11] - 给公司造成损失的需承担民事赔偿责任 涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任 [11] - 董事会需收回短线交易收益并及时披露相关信息 [11]

制度制定背景与目的 - 为完善公司治理结构并健全内部控制制度而制定本制度[1] - 旨在充分发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用并提高信息披露质量[1] - 依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等多项法规[1] 独立董事年报工作职责 - 独立董事需确保年报真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 需对关联交易事项及承诺变更方案等发表独立意见[3] - 需关注董事会审议事项的决策程序并做出审慎判断[3] - 对年报内容有异议时可独立聘请外部机构进行审计且费用由公司承担[3] - 需签署年报书面确认意见并对无法保证的内容陈述理由和发表意见[4] - 需编制和披露《独立董事年度述职报告》并说明具体履职情况[5] - 在年报编制和审议期间负有保密义务并严防内幕信息泄露[5] 公司配合与保障机制 - 公司需建立年报工作汇报和沟通机制并为独立董事提供必要便利条件[2] - 管理层需及时向独立董事汇报生产经营情况和重大事项进展[2] - 公司需解答独立董事提出的问题并对存在的问题提供整改方案[2] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通[2] - 需安排独立董事对重大问题进行实地考察[2] 审计期间工作流程 - 独立董事需在审计前会同审计委员会沟通了解年度审计工作安排[2] - 需在会计师事务所出具初步审计意见后与其见面沟通审计问题[3] - 见面会需有书面记录及独立董事签署[3] 风险与合规管理 - 独立董事收到年报工作风险警示函时需予以高度重视[5] - 发现涉嫌违法违规行为时需要求纠正或停止并及时向监管机构报告[5] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责制定修订和解释[5] - 自董事会审议通过之日起生效实施[5] - 未尽事宜或与法规不一致时以国家相关法律和《公司章程》为准[5]

活动总体表现 - 成都"蓉品出川·云购天府"活动累计开展直播1375场次 吸引2043.61万人次围观 实现销售额超1亿元 成交26.28万单 [1] - 全市20余个区县参与 通过直播推动蒲江猕猴桃 简阳卤鹅 郫都豆瓣等万款本土产品走向全国 [1] 区县直播成效 - 蒲江县通过29名农村电商指导员开展40余场直播 猕猴桃销售额达4000万元 [2] - 简阳市非遗卤鹅直播单场2小时爆卖3000余单 销售额超40万元 全天吸引超100万网友围观 [2] - 青白江区三位65岁素人主播通过28场直播吸引360万人次观看 推广"活力28"洗衣液 [4] - 成华区旗袍直播间1小时售出万件新款旗袍 预售金额突破300万元 吸引20万国风爱好者 [4] - 白兔控股组织26位达人开展39场直播 观看量113.92万人次 成交金额超千万 订单数8.09万 [4] - 彭州市50余场直播实现近6万单销量 其中桔子姑娘抽纸单品销量近5万单 [7] - 双流区28场直播带动鞋服 食品类产品销量近千万 并联动甘孜州打造移动名品展厅 [7] 企业与品牌表现 - 市电商企业协会组织21家企业开展41场直播 销售产品超300个 销售额392万元 成交6.1万单 [5] - 蜀中桃子姐场均销售额达7.5万元以上 阿么女鞋秋季新品单款销量破万 [5] - 淘天集团"国货严选"专场带动阿宽 龙帮等10余家成都食品品牌 实现直播销售额约12万元 观看量88.42万 [5] - 郫都区企业开展百场直播 饭扫光坚果油辣子单款销售近万瓶 鹃城非遗豆瓣酱热销3000余瓶 [7] 产业模式创新 - 活动采用"直播+产业""直播+文旅"模式拓宽企业销售渠道 提升"成都造"品牌影响力 [7] - 通过培育电商人才 搭建平台 创新消费场景等方式促进农产品流通和本土好物销售 [1][2]

公司战略与产品布局 - 公司携斯凯奇少年全新秋冬系列新品亮相第八届中国国际儿童时装周 以"燃！少年"为主题展现儿童时装秀 [2] - 公司推出青少年秋冬户外产品线 包括冲锋衣、3合1外套及羽绒服等多款新品 实现从城市街头到山野户外的场景跨越 [2] - 产品设计融合LA街头艺术与涂鸦创作元素 包含街舞、嘻哈音乐及滑板文化 同时运动户外系列具备多重防护功能并覆盖山野与冰雪场景 [2] 渠道拓展与市场机遇 - 7月份在常州吾悦广场揭幕全新斯凯奇少年概念店 标志青少年消费市场战略升级进入新阶段 [2] - 青少年群体消费价值与潜力随人口年龄分布变化凸显 在当前人口结构背景下呈现新商业机遇 [2] 企业社会责任与地域合作 - 公司选择泉州作为时装秀及新品发布地 彰显与泉州的情感纽带 首席执行官陈伟利祖籍泉州并长期参与家乡投资建设 [3] - 向泉州一中捐赠50万元成立校园足球发展基金 举办健步行公益活动并与高校开展校企合作 多维度推动教育体育慈善发展 [3]

财务表现 - 上半年集团持续经营业务收入增长7.1%至人民币68.38亿元 [1] - 特步主品牌收入增长4.5%至人民币60.53亿元 [1] - 专业运动分部收入大幅增长32.5%至人民币7.85亿元 [1] - 公司普通股股权持有人应占溢利达人民币9.14亿元，同比增长21.5% [1] 业务分部 - 收入增长主要由特步主品牌和专业运动分部带动 [1] - 专业运动分部表现突出，增速显著高于主品牌 [1] 股东回报 - 董事会宣派中期股息每股18.0港仙 [1] - 派息比率为50.0% [1] - 股东可选择收取代息股份代替现金 [1]