| 辅导对象 | 江苏安澜万锦电子股份有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 1993年7月20日 | | 注册资本 | 36,000.0000 万元人 法 定代表人 梁建锋 | | | 民币 | | 汪册地址 | 常州市经济开发区横山桥智能电力装备产业园区宸 | | | 泰路1号 | | 控股股东 | | | | 公司控股股东为江苏上丰实业投资有限公司,持有公 司 47. 8123%的股份。公司实际控制人为梁建锋、刘言 | | | 夫妇,双方合计直接持有公司 22.0936%的股份,并通 | | 及持股比 | 过江苏上丰实业投资有限公司(梁建锋、刘言分别持 | | 例 | 股 50%)、常州众宸实业投资合伙企业(有限合伙)(梁 | | | 建锋为执行事务合伙人）间接控制公司 47.8123%、 | | | 6.7341%股份对应的表决权,合计控制安澜万锦 | | | 76.6400%股份对应的表决权。 | | 行业分类 | 在其他交易场 电气机械和器材制造 业(行业分类代码 | | | 所(申请)挂 元 | | | 牌或上市的情 C-38) | | | 况 | 乐居财经 王敏 12月18 ...

公司IPO进程 - 公司于2025年12月15日在深圳证监局启动IPO辅导备案 拟于北京证券交易所上市 辅导机构为申万宏源证券承销保荐 [1] - 公司曾于2021年4月8日提交上市辅导备案 辅导机构为东兴证券 后因战略发展需要终止辅导 [2] - 公司于2016年4月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌 目前所属层级为创新层 [1] - 公司近3年内不存在提交首次公开发行股票并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形 [1] 公司财务与经营业绩 - 2025年上半年 公司实现营业收入3.44亿元 较上年同期增长41.43% 实现净利润2544.66万元 同比增长46.88% [2] - 2024年 公司实现营业收入5.44亿元 较上年同期增长29.85% 净利润为2418.35万元 同比下降45.16% [2] - 2025年半年度权益分派方案已获股东会审议通过 基准日合并报表归属于母公司的未分配利润约为1.52亿元 母公司未分配利润为1528.79万元 共计派发现金红利748.8万元 [2] 公司业务与行业 - 公司是3D打印材料和环境友好型生物材料的生产、运营及服务提供商 [2] - 公司目前产品和服务包括3D打印产品和环境友好型生物材料等 [2] - 公司行业分类为化学原料及化学制品制造业 [1] 公司股权结构与控制人 - 公司控股股东为易达生物新技术(深圳)有限合伙企业 直接持股比例为33.0543% [1][4] - 公司实际控制人为杨义浒 其直接持有公司19.91%股份 同时作为易达生物执行事务合伙人间接控制公司33.05%股份 合计控制公司52.96%股份 [4] - 公司成立于2002年5月29日 注册资本为5759.9996万元 法定代表人为杨义浒 [1][2] 公司实际控制人背景 - 实际控制人杨义浒 1968年2月出生 中国国籍 博士研究生学历 [4] - 杨义浒于1988年7月毕业于北京大学获学士学位 2007年9月至2014年6月在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生 [4] - 杨义浒曾任职于湖北省石化厅 并担任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理 2002年5月创立公司 2015年6月至今任公司董事长、总经理 [4]

公司IPO进程 - 公司于12月9日在江苏证监局启动IPO辅导备案 [2] - 辅导机构为华泰联合证券 [2] 公司基本信息 - 公司全称为江阴市辉龙科技股份有限公司 [2] - 公司成立于2002年8月26日 [3] - 公司法定代表人为谢龙 [2][3] - 公司注册资本为6000万元人民币 [3] - 公司注册地址为江阴市青阳镇润阳路28号 [3] 公司股权结构 - 公司控股股东为上海罡驭科技有限公司，直接持有公司39.6161%的股份 [3] - 公司实际控制人为谢龙、胡雅夫妇，合计控制公司67.7441%的股权 [3] - 谢龙担任公司董事长、执行公司事务的董事 [3] 公司所属行业与业务 - 公司行业分类为C35专用设备制造业 [3] - 公司是一家半导体加热器件研发供应商 [3] - 公司专注于半导体加热解决方案，为半导体设备端工艺气体管路及OEM客户提供定制设计、加热器产品 [3]

公司近期动态 - 山东远洋海运集团在启动IPO辅导后，于近日成立了全资子公司山东远洋海运集团（海南）有限公司 [1] - 新成立的海南公司法定代表人为汪涛，注册资本为1000万元人民币 [1] - 海南公司的经营范围包括水路普通货物运输、国内船舶管理业务、省际普通货船运输、省内船舶运输等 [1] 公司背景与股权结构 - 山东远洋海运集团是山东省港口集团有限公司控股的子公司，成立于2020年3月，注册地位于山东省青岛市市北区 [3] - 公司注册资本为4.45亿元，是山东省港口集团业务板块重组整合的产物 [3] - 公司主要从事集装箱运输及代理、油品加注及运输、干散货运输、客箱班轮运输等业务 [3] - 股权结构显示，大股东山东省港口集团持有29.4715%的股份 [3] - 其他主要股东包括山东港口日照港集团有限公司持股26.2446%、山东港口威海港有限公司持股21.9508%、山东港口烟台港集团有限公司持股9.8641%、山东港口青岛港集团有限公司持股6.0911%、上海中谷物流股份有限公司持股4.4926%、山东港口渤海湾港集团有限公司持股1.8854% [3] 公司扩张与资本运作 - 在成立海南公司之前，公司已成立了山东远洋海运集团威海有限公司、山东远洋海运集团日照有限公司、山东远洋海运集团渤海湾有限公司等 [3] - 公司已于今年9月23日在青岛证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市 [3]

公司IPO进程 - 中电科思仪科技股份有限公司于2025年12月8日披露已完成IPO辅导工作 辅导机构为国泰海通 辅导工作自2025年7月签署协议后共开展了1期 [1] - 公司曾于2022年12月申请科创板上市并获得受理 保荐机构为中信证券 但在经过1轮问询与回复后 于2023年6月21日因公司及保荐人撤回申请而终止审核 [1] 公司基本情况 - 思仪科技成立于2015年5月 法定代表人为张红卫 注册资本为8.26亿元 [2] - 公司是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业 [2] - 公司控股股东和实际控制人为中国电科 直接持股50.54% 电科投资、四十一所和国元基金系中国电科控制或管理的关联方 [4] 公司财务表现 - 公司资产总额持续增长 从2019年末的147,735.41万元增长至2022年6月30日的361,421.23万元 [3] - 公司营业收入快速增长 从2019年的7.92亿元增长至2021年的15.13亿元 2022年上半年实现营业收入75,890.49万元 [3] - 公司净利润实现扭亏为盈并持续增长 2019年净亏损7,590.92万元 2020年净利润为11,903.89万元 2021年净利润增至19,132.93万元 2022年上半年净利润为13,136.14万元 [3] - 公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同样呈现改善趋势 从2019年亏损9,207.41万元转为2020年盈利6,754.02万元 并在2021年增长至15,226.88万元 [3] - 公司资产负债率（合并）从2019年末的56.42%下降至2022年6月30日的49.23% [3]

IPO辅导进展 - 公司于2023年11月28日披露IPO辅导完成报告，华源证券担任辅导机构[2] - 辅导协议于2023年2月7日签署，截至报告出具日已完成共十一期辅导工作[2] 公司治理与股东结构 - 公司曾与部分股东签订的协议中存在对赌条款及特殊权利条款，相关条款已通过《股东协议之补充协议》终止并自始无效[4] - 公司由孙爱祥持股51%并担任董事长，赵建平持股49%并担任董事[5] - 孙爱祥认缴出资额2839.7727万元，赵建平认缴出资额2728.4091万元，均于2022年12月30日认缴[5] 业务与产品概况 - 公司成立于2003年5月，主营业务为导热界面材料的研发、制造与销售[4] - 主要产品包括屏蔽材料、导热界面材料、吸波材料等电子设备关键功能材料[4] - 产品可广泛应用于手机、平板电脑、新能源汽车、网络通讯等领域[4]

IPO辅导进程 - 宇树科技已发布IPO辅导工作完成报告，拟申请在中国境内首次公开发行股票并上市，由中信证券开展辅导工作 [1] - 辅导协议于2025年7月7日签署，7月8日提交辅导备案登记材料，7月18日证监会对辅导备案报告进行公示 [3] - 中信证券认为辅导对象已具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作和内部控制制度 [6] 公司治理与结构完善 - 辅导初期公司募集资金投向方案尚未最终确定，辅导工作小组协助公司研究确定并完善了募集资金投资项目计划 [3] - 辅导初期公司尚未聘任独立董事及设置董事会专门委员会，辅导期内督促公司聘任三名独立董事并设置了审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会 [3] - 公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过选举独立董事、调整董事会成员及取消监事会等议案 [4] - 原董事秦诗春、王其鑫、赵永政辞任，新增独立董事李宗彦、倪晨凯、宋华盛为接受辅导人员 [4] - 王兴兴由执行公司事务的董事变更为董事长 [5] 公司名称变更 - 公司2025年第五次临时股东会审议通过更名议案，决定将公司名称从“杭州宇树科技股份有限公司”变更为“宇树科技股份有限公司” [4] - 天眼查App显示，宇树科技于10月23日完成更名 [5]

IPO辅导进程 - 宇树科技已发布IPO辅导工作完成报告，拟申请在中国境内首次公开发行股票并上市，由中信证券开展辅导工作[1] - 辅导协议于2025年7月7日签署，7月8日提交辅导备案登记材料，7月18日证监会对辅导备案报告进行公示[3] - 中信证券认为辅导对象已具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作和内部控制制度[6] 公司治理结构完善 - 辅导期内公司进一步完善治理体系，聘任三名独立董事，并设置了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[3] - 公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过选举独立董事、调整董事会成员及取消监事会等议案[4] - 王兴兴由执行公司事务的董事变更为董事长[5] 公司名称与接受辅导人员变更 - 公司2025年第五次临时股东会审议通过更名议案，决定更名为"宇树科技股份有限公司"[4] - 公司于10月23日完成更名[5] - 接受辅导人员发生变更，不再包括原监事吴江、李文杨、朱嘉及原董事秦诗春、王其鑫、赵永政等六人，新增三名独立董事李宗彦、倪晨凯、宋华盛为接受辅导人员[4] 募集资金与辅导工作执行 - 辅导期开始时公司募集资金投向方案尚未最终确定，辅导工作小组协助公司研究确定并完善了募集资金投资项目计划[3] - 辅导工作通过审阅内部文件、搜集外部资料、进行访谈等方式推进，公司管理层高度重视并积极配合，保证了沟通交流、资料收集等事宜的顺利开展[6] - 本次辅导工作能够严格按照相关法律法规和辅导协议要求顺利推进，辅导计划及实施方案得到了较好的执行[6]

IPO进展 - 宇树科技于2025年11月15日向浙江证监局提交了IPO辅导工作完成报告，预计近期将正式提交IPO申请 [2] - 公司自2025年7月18日开启上市辅导，仅用不到四个月便完成辅导流程，创下硬科技企业上市进度新纪录 [2] 辅导工作概况 - 辅导机构中信证券与宇树科技于2025年7月7日签署辅导协议，并联合北京德恒律师事务所、容诚会计师事务所共同开展辅导工作 [3][5] - 中信证券指派了由金波担任组长的24人专业团队负责辅导工作，团队成员具备会计、法律等必备专业知识 [5] 辅导期内工作开展情况 - 组织接受辅导人员进行全面的法规知识学习及培训，使其理解作为公众公司的责任和义务 [3] - 督促公司建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，协助其按照上市公司治理要求完善治理结构 [3] - 核查公司在设立改制、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性和有效性，确保股份权属明晰 [4] - 核查公司商标、专利、资产、房屋等法律权属问题的规范情况 [5] - 督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，形成核心竞争力 [5] - 督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务核算、公司治理及内部约束和激励制度 [5] - 结合公司业务发展目标和未来计划，协助制定可行的募集资金投向规划 [5] - 督促全面规范运作，组织接受辅导人员准备及参加辅导考试 [5] - 综合评估公司是否达到发行上市条件，协助准备上市申请文件 [5] 辅导过程中发现的问题及改进情况 - 辅导期开始时公司募集资金投向方案尚未最终确定，辅导工作小组协助公司结合行业趋势和自身优势研究确定了方案 [6] - 辅导期开始时公司尚未聘任独立董事及设置董事会专门委员会，辅导期内已督促公司聘任三名独立董事并设置了审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会 [7] 辅导工作效果 - 辅导对象已建立健全符合上市公司要求的法人治理结构，股东会、董事会能够独立规范运作 [9] - 公司设置了专门会计机构、配备专业会计人员、制定了各项会计制度，申报会计师就最近三年一期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告 [9] - 公司制定了涵盖人事、财务、营销、售后、生产、研发、采购、销售等各方面的管理制度，申报会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告 [9] - 公司及其相关人员已掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，了解信息披露等方面的责任和义务 [10] - 公司及其相关人员已充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求 [11]

IPO申报情况 - 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司已向证监局递交IPO辅导备案申请，为三年内第二次启动IPO [1] - 公司曾于2023年6月向科创板发起冲刺，但仅经历1轮问询后便撤回申请，终止审核 [2] - 两度IPO的保荐机构均为中信证券 [2] 保荐机构信息披露差异 - 中信证券在锦江电子IPO辅导材料备注中称“近3年内公司不存在提交首次公开发行股票上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况” [2][3] - 此表述与行业惯例相悖，通常保荐机构会对二度IPO公司过往申报情况在备注中清晰列示 [4] - 同为中信证券保荐的艾柯医疗器械（二度IPO）在辅导材料备注中详尽披露了前次上市申请撤回及终止审核记录 [4][5] - 披露口径的不一致与行业通行惯例相悖，给辅导材料信息的准确性带来争议 [5] 公司业务与产品 - 公司主攻电生理三维标测系统及导管、射频消融以及各类耗材等产品 [5] - 最具创新意义的产品为脉冲电场消融系统（PFA），于2024年获得国家药监局批准上市，成为国内PFA领域首家获得上市批准的产品 [5] - PFA是对现有消融手术的颠覆，具备治疗时间短、消融速度快等优势，保证精准的同时能降低对周围组织的损害以减少并发症风险 [6] - 目前主流的三维系统一般配备射频和冷冻消融导管，其消融能量不具备组织选择性，容易造成血栓、肺静脉狭窄等并发症 [6] 市场竞争环境 - PFA市场正面临更多竞争，2024年末以来惠泰医疗、艾科脉等多家国内医疗器械企业的PFA产品均获批上市 [6] - 市场竞争加剧给锦江电子PFA商业化带来更多挑战 [7] 后续计划 - 根据中信证券规划，预计锦江电子将于明年3-4月完成辅导，有望迈向申报第一步 [5]