1、根据公司了解，本次移送审查起诉涉及公司的前任董事、高级管理人员即金国清、金政辉、方君、 文继兵、田明华以及部分公司员工和相关证券服务中介机构工作人员，涉嫌的主要犯罪事实包括上述人 员涉嫌利用职务之便，长期侵占公司以及全资子公司贵州路发等的巨额财产；涉嫌虚构尿素采购交易将 公司资金转出，再虚构有机肥销售回流部分资金并骗取政府补贴；涉嫌在虚构尿素采购交易的过程中接 受虚开的增值税专用发票；涉嫌为实施上述犯罪行为而发生的非国家工作人员受贿等行为。最终将以司 法机关生效判决书查明的事实为准。 2、鉴于相关犯罪事实中，公司前任董事、高级管理人员金国清、方君、文继兵等涉嫌接受虚开的增值 税专用发票的相关犯罪行为，公司也在本次移送审查起诉中被认定为涉嫌虚开增值税专用发票罪的单位 犯罪，但根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款之规定，即使未来生效判决认为公司构成单 位犯罪，也将对公司仅判处罚金，并主要追究时任直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责 任。同时，公司在职务侵占犯罪中系被害单位。 格隆汇9月29日丨司尔特（维权）(002538.SZ)公布，收到宣城市公安局送达的《移送审查起诉告知书》 和宣城市人民检 ...

手机屏幕前，"玄学大师"解读命理，声称掌握"奇门遁甲"的秘术，能够助人聚财气、旺家 庭、通事业、挡大灾。屏幕后，这些所谓的"大师"，却是一个分工明确的诈骗团伙，兜 售"天价课程"。 近日，江苏泰州姜堰警方打掉一个"玄学大师"诈骗团伙， 抓获犯罪嫌疑人71名，冻结涉案 资金2000余万元，来自全国10余个省份的3000余人被骗。 今年6月，江苏泰州市姜堰区居民傅女士在手机上看到一个免费算命的广告，声称只要提供 姓名等个人信息，就能免费获取学习课程，替家人挡病消灾。当时，傅女士的爱人身体抱 恙，于是她便添加了"算命大师"的微信。 泰州市公安局姜堰分局天目山派出所副所长 储玥飞： 一听说子女有危险，傅阿姨着急了， 立即支付了19800元。可后来"大师"又说，想要消灾得带10万元现金到指定地方，他们安 排专人作法破解。 听到又要10万元，傅女士慌了神，家人看出异常，问清情况后赶紧带她到派出所报警。姜 堰警方调查发现，一个披着"玄学"的外衣，用欺骗诱导方式进行诈骗的犯罪团伙逐渐浮出 水面。 很快，办案民警分赴全国多地，捣毁诈骗窝点2处，抓获陈某、王某等犯罪嫌疑人71名，当 场扣押涉案物品800多件，冻结涉案账户146个 ...

李先生在某网站看到一则关于"零风险""高回报"的产品广告，声称年化收益率高达20%。高收益诱惑 下，李先生立即通过广告上的联系方式与"广告发布人"方某取得了联系。方某随后向李先生发送了多个 所谓的"成功案例"，对投资项目进行了详细介绍，承诺项目"零风险"，并表示可随时查询自己的收益。 方某向李先生展示了自己的投资收益，并引导李先生下载了该APP。李先生随即转账2万元到方某指定 的账户。几天后，李先生查询自己的收益时，发现APP并没有显示收益，反复拨打方某电话，一直提示 对方已关机，才意识到自己被骗。 广发银行南京分行提醒您： 3.谨记金融投资必然伴随风险，坚决抵制"保本保收益""高收益无风险"等噱头诱惑。 2.加强金融知识学习，提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力，选择正规的投资机构和渠 道，警惕各类社交平台的可疑推荐活动，谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品。 1.坚持理性投资，提高风险意识，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目。 ...

诈骗案件概述 - 深圳市某健康科技有限公司实际经营人刘某在未取得医疗及医师资质的情况下，虚假宣称公司为"健康中国2030推行专业委员会癌症康复中心"，并通过短视频平台招揽癌症晚期患者 [1] - 该公司声称使用"癌细胞清理舱""癌细胞消灭仪"等仪器及"硼中子俘获法""射频消融癌细胞法"等方法可治疗癌症，并宣传"杀死癌细胞仅需10天"等虚假疗效 [1] - 实际提供的仪器如"银负离子血液养护舱"仅应用于亚健康人群的血液净化及辅助康复调理，无法治疗癌症 [2] 诈骗手段与后果 - 刘某隐瞒仪器不能治疗癌症的事实，欺骗患者称治疗反应为"好转征象"，并诱导患者无需前往医院检查，承诺疗程后指标会好转 [2] - 9名癌症患者共被骗取治疗费2084374元，其中单名患者最高被骗799624元，多名患者病情恶化，一名被害人在治疗期间去世 [2][3] - 患者要求退款时刘某以种种借口拒绝，被害人表示"没钱去治病了，我的钱全部搞在你这里" [2] 法律判决与行业警示 - 深圳市龙岗区人民法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑十四年，并处罚金七万元，责令退赔全部被害人钱款2084374元 [3] - 法官指出此类诈骗利用患者对生命的渴望，不仅骗取钱财更延误正规治疗，行为恶劣突破法律底线 [3] - 我国抗癌药物均需经过国家药监局审批，任何宣称"祖传秘方""特效药"或夸大功效如"攻破癌症再现奇迹"均属违法虚假宣传 [3]

银行卡非法交易模式 - 非法中介通过社交平台以高价回收或快速上岸等话术吸引持卡人出售或出租银行卡 交易方式包括买断和短期租用 买断价格可达6000元 租用1万元转账限额返现1500元 [3] - 中介对收购银行卡设定明确筛选标准 要求非柜面交易额度50万元以上 购汇功能正常 用户星级高且状态正常 优先选择入金不秒死的银行 [3][5][6] - 收购后的银行卡主要用于非法资金转移 包括洗钱 诈骗和跨境赌博等犯罪活动 中介通过组合不同功能卡片形成资金转移闭环 [1][4][6] 银行卡功能滥用机制 - 高非柜面交易额度便于通过网银 手机银行等渠道快速转移大额资金 一次性转移规模满足非法交易需求 [5][6][7] - 购汇功能允许用人民币购买外币 每年5万美元额度 通过多卡分散购汇累积大额外币 实现非法资金跨境流转 [5][6][7] - 卡片搭配运用中 高额度卡负责核心资金转移 其他卡用于资金中转分流 形成完整洗钱链条 [6][7] 监管与司法应对措施 - 2020年10月全国启动断卡行动 严厉打击非法开办贩卖电话卡 银行卡违法犯罪 公安机关查处大量案件并抓获涉案人员 [8] - 司法案例显示 个人出借银行卡收取犯罪资金可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪 判处有期徒刑并处罚金 如硕士学历毕业生张某被判刑6个月缓刑1年罚金3000元 [9] - 专家建议完善跨机构风险信息共享机制 社交平台需加强YHK 高价收等黑话巡查 银行引入大数据画像对高风险账户降额 [10] 行业影响与社会危害 - 银行卡非法买卖严重破坏金融秩序和社会治安 成为电信诈骗 跨境赌博等犯罪的重要供血渠道 [4][10] - 中介行为已形成组织化 职业化黑产链条 社会危害性极大 需依法严厉打击 [4][10] - 个人法律意识不足易受诱惑 为蝇头小利铤而走险 需加强普法宣传和入职教育 减少不知法犯法现象 [9][10]

虚拟货币非法集资骗局 - 不法分子利用境外服务器设立"通某银行"投资平台，以存储比特币、以太币等虚拟货币为名，承诺日息千分之一至千分之八的高额回报和推荐返利 [2] - 该平台吸引59名投资者参与，吸收资金超过1500万元人民币，后平台关闭无法登录，虚拟货币被强制转化 [2] - 法院认定被告人李某构成非法吸收公众存款罪，扰乱金融秩序 [2] - 此类骗局利用区块链等时髦概念作幌子，实为庞氏骗局，普通投资者需加强风险防范意识 [7] 培训名义的诈骗局 - 个别用人单位以保证就业为诱饵，要求求职者自费参加岗前培训或通过贷款支付培训费用 [4] - 培训结束后用人单位往往难以兑现高薪就业承诺，导致毕业生身负高额借贷 [4] - 毕业生需谨慎核查中介机构或企业的合规性，避免签署含有贷款内容的培训协议 [6] 经济犯罪共性特征 - 犯罪手段利用人们的贪欲和侥幸心理，承诺高回报、零风险等不切实际的利益 [1][9] - 非法集资常以虚拟货币、区块链等新兴概念包装，实则不受法律保护 [7][9] - 群众需提高警惕，发现可疑情况及时举报 [9]

诈骗手法分析 - 诈骗分子冒充航空公司客服以航班取消为由诱导用户进行退费理赔 [1] - 通过提供虚假网址引导用户下载"云协通"App进行远程操作 [1] - 利用"闪议通"App绑定银行卡账户并在会议模式中实施资金窃取 [1] 受害者损失情况 - 何女士在操作过程中遭遇99000元资金被转走 [1] - 云南昭通李先生被同类手法骗取45000余元资金 [2] 技术操作特征 - 诈骗软件具有高度迷惑性且通过非官方应用市场分发 [3] - 犯罪过程包含伪造身份、诱导下载App和远程操控手机三个核心环节 [2][3] - 资金窃取主要通过诱导受害者输入验证码的方式完成 [2] 防范措施 - 警方通过缜密侦查可实现被骗资金全额追回 [2] - 需警惕凡是非官方应用市场的App下载要求 [3] - 发现可疑情况应立即向公安机关寻求协助 [3]

诈骗手法分析 - 诈骗分子通过冒充航空公司客服谎称航班取消诱导受害者下载"云协通"等诈骗App [2][4] - 诈骗App具有远程操控功能可窃取银行卡验证码并转走资金其中何女士被转走99000元李先生损失45000元 [5][9][11] - 诈骗软件伪装成"抖音会议""银联会议"等正规应用名称极具迷惑性 [14] 涉诈App清单 - 已发现的诈骗App包括"闪议通""云协通""抖音会议""银联会议""中银会议"等 [11][12][14] - 其他高风险App涉及金融领域如"智天银行""智天财管""智天金砖"等版本号多为1.0或2.0 [16][17] - 非官方应用市场的App如"扶贫钱包""CIC智天工商"等存在重大财产损失风险 [17][18] 行业应对措施 - 警方通过缜密侦查可全额追回被骗资金如何女士案例 [8] - 用户需警惕非官方渠道App做到"不下载不安装不使用" [18]

诈骗案件概述 - 一名来自纽约的男子Jaykumar Jayantibhai Raval被指控试图诈骗一名老年妇女61,101美元，而该妇女此前在6月已被诈骗84,000美元 [3] - 诈骗者通过电话冒充Merrimack县警长办公室的官员，声称受害者有法律问题需要解决，并要求其购买金条 [4][5] 诈骗手法细节 - 诈骗者说服受害者购买24根金条，这些金条在Concord的Express Jewelry Center购买 [4] - 诈骗者要求受害者与银行沟通，了解其资金情况，并购买更多金条以解决所谓的“联邦政府案件” [6] - 受害者被告知19根价值66,101美元的金条可以解决她的案件 [6] 抓捕过程 - 警方与受害者合作，继续与诈骗者沟通，并安排了一次在受害者家中的取货 [7] - 诈骗者要求受害者拍摄自己的照片并发送给他们，同时提供一个密码用于取货 [7] - 受害者携带一个假包裹走向一辆纽约牌照的2024年本田雅阁，警方随后拦截了车辆并拘留了两名男子 [7][8] 嫌疑人背景 - Jaykumar Jayantibhai Raval被确认为其中一名嫌疑人，他声称是为名为“White Devil”的人工作，负责取货以获取经济利益 [9] - Raval表示虽然感觉自己在做错事，但不知道包裹内的具体内容 [9] - Raval此前在爱荷华州Altoona有一项不可引渡的盗窃逮捕令，涉及从一名老年妇女那里窃取大量现金 [10] 法律程序 - Raval被指控犯有重罪，涉及合谋盗窃1,501美元以上，并被拘留 [10] - 他在Concord地区法院被传讯，保释金定为100,000美元，如果获释还需接受GPS监控 [11] - Raval声称自己失业，银行账户中仅有100美元，每月有600美元的租金或抵押贷款支出 [11]

案件背景 - 四川泸州市中级人民法院二审开庭审理29名原告诉被告童某荣、财付通支付科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司一案 [1] - 童敏涉嫌诈骗金额近5000万元 其中3000万元左右用于充值网络游戏《大唐无双》 [2] - 童敏通过11个实名账号向网易公司充值700余万元 [1] 涉案公司 - 财付通支付科技有限公司作为被告之一涉及资金流转环节 [1] - 广州网易计算机系统有限公司作为游戏运营商涉及大额游戏充值 旗下《大唐无双》游戏涉案金额达3000万元 [1][2] 游戏行业相关 - 网易公司2014年推出对战游戏《大唐无双》 玩家可招募战将群体作战 [2] - 2017年8月至2021年5月期间 单个用户通过多账号在网易游戏累计充值超700万元 [1]