会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月发出会议通知并于6月4日以现场方式召开监事会会议 [1] - 应参加监事3名实际参加3名会议由监事会主席王志伟主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司及子公司计划使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买期限不超过12个月的安全性高流动性好低风险的保本型产品 [1] - 该决策符合上市公司募集资金监管要求且不影响募集资金使用和安全 [1] 闲置自有资金现金管理 - 公司获准使用单日最高余额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将投向银行理财券商理财信托理财结构性存款等中低风险产品 [2] - 单笔投资产品期限不超过3年该决策旨在提高资金使用效率增加收益 [2] 对外投资设立香港子公司 - 公司拟以50万美元自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司 [3] - 该投资基于公司战略规划与业务发展需要子公司名称以最终注册结果为准 [3]