会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]