公司融资方案调整 - 拓荆科技于2025年11月28日宣布调整2025年度向特定对象发行A股股票的方案[1] - 本次发行的募集资金总额上限维持不变，仍为不超过46亿元人民币[1] 发行数量调整 - 因2023年限制性股票激励计划部分股票于2025年9月完成归属登记，公司总股本增至281,163,930股[1] - 据此，本次发行股票数量上限由原83,918,735股调整为84,349,179股[1] - 调整依据为发行数量不得超过发行前公司总股本的30%[1] 募投项目投资额调整 - “前沿技术研发中心建设项目”的拟投资总额由20.01亿元人民币上调至20.92亿元人民币[1] - 该项目拟使用本次募集资金的金额保持不变，仍为20亿元人民币[1] - “高端半导体设备产业化基地建设项目”拟使用募集资金15亿元人民币，金额未变[1] - “补充流动资金”项目拟使用募集资金11亿元人民币，金额未变[1] - 三个项目合计拟使用募集资金总额仍为46亿元人民币[1]

发行方案调整原因 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案 [1] - 调整源于前次募集资金中累计补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30% [1] 发行方案具体调整内容 - 拟发行股票数量上限从3338.57万股降至2817.53万股 [1] - 发行数量仍不超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金总额从不超过8.5亿元调减至不超过7.173425亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后全部资金仍将用于补充流动资金 [1]

发行方案调整概述 - 公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额上限由不超过人民币71,000万元调整为不超过人民币70,700万元，调减300万元 [1] - 本次发行的股票数量上限由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股，测算基准日由2025年8月29日更新为2025年11月6日 [1] 募集资金投向调整 - 募集资金总额调减主要源于补充流动资金项目的投入金额由21,000万元减少至20,700万元，同样调减300万元 [1] - 其他三个主要募投项目，包括标签标识印刷材料扩产项目（拟投入24,320万元）、电子级功能材料扩产升级项目（拟投入22,050万元）以及研发中心升级项目（拟投入3,630万元）的拟投入金额均保持不变 [1] 调整原因说明 - 此次募集资金总额调减主要是扣除了公司董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额300万元 [1]

融资方案调整 - 公司第六届董事会第六次会议审议通过议案 对2025年度向特定对象发行A股股票方案部分内容进行调整 [1] - 调整前募集资金总额不超过39.92亿元 调整后不超过31.14亿元 减少规模达8.78亿元 [1] - 主要调整门店升级改造项目和补充流动资金或偿还银行贷款的募集资金金额 [1]