董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月15日通过直接送达或电子邮件方式召开 全体董事9名中2名独立董事以视频方式出席 1名董事委托表决 会议由董事长主持 监事会及高管列席[1] - 会议符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 审议通过的报告类议案 - 半年度报告及摘要获10票赞成通过 已获董事会审计委员会事前认可[1][2] - 上半年全面风险管理情况报告获全票通过[2] - 上半年银行账簿利率风险管理报告获全票通过[2] - 上半年消费者权益保护工作执行情况报告获全票通过[2] - 半年第三支柱信息披露报告获全票通过[2] - 下半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告获全票通过[2] 制度修订与计划制定议案 - 声誉风险管理规定修订案获全票通过[3] - 反洗钱管理规定修订案获全票通过[3] - 年度恢复计划制定案获全票通过[3] - 年度处置计划建议制定案获全票通过[3] 优先股股息发放方案 - 优先股股息计息起始日为2024年11月22日 按票面股息率4.56%计算[4] - 每股优先股发放现金股息4.56元（含税） 合计发放现金股息2.28亿元（含税） 议案获全票通过[4]