公司章程与治理结构修订 - 公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [1] - 修订主要依据为新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，旨在促进公司规范运作，维护公司及股东权益 [1][4] - 核心修订内容包括：不再设立监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [1] - 重新界定了高级管理人员的范围，指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 [2] - 其他适应性调整包括：完善法定代表人制度、明确控股股东与实际控制人职责、细化独立董事规定及专门会议制度、明确可设职工董事及使用资本公积金弥补亏损等 [3] 董事会会议与换届选举 - 第九届董事会第三十八次会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2025年11月26日送达 [8][9] - 应参加表决董事11人，实际全部参与表决，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [10][11] - 会议审议通过了董事会换届选举议案，因第九届董事会任期已于2025年10月18日届满 [12] - 董事会换届选举提名了吴小弟、李华、尚佳君、张晓东、南海、王清洁共6人为第十届董事会董事候选人 [13][15][17][19][21] - 同时提名刘新权为第十届董事会独立董事候选人 [21] - 所有提名均获得全体董事一致通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [14][16][18][20][21]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，公司股价报收于8.18元，较前一交易日上涨0.12% [1] - 当日最高价为8.2元，最低价为8.15元，开盘价为8.18元 [1] - 当日成交额为4636.44万元，换手率为0.18% [1] - 公司最新总市值为411.88亿元 [1] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权 [1] - 相关修订系根据新《公司法》及证监会配套规则要求，须于2026年1月1日前完成 [1] - 公司提请股东大会审议增补杜少雄、邓佳悦、杨国兴为公司董事的议案 [1] 近期公告事项 - 公司发布了《2025年第一次临时股东大会会议材料》 [3] - 公司发布了《2025年度中期权益分派实施公告》 [3] - 公司发布了《关于控股子公司对外提供财务资助进展的公告》 [3]

案件背景 - 斯曼特公司因股东开曼斯曼特公司欠缴近500万美元注册资本进入破产清算程序[2][10] - 破产管理人起诉6名董事要求对股东欠缴出资承担连带赔偿责任[10] - 一审二审驳回诉讼请求 再审改判6名董事承担连带责任[11] 争议焦点 - 董事是否应对股东出资不到位承担连带责任[5] - 催缴出资是否属于董事勤勉义务范围[13] - 董事责任是否应与股东责任等同[16] 判决演变 - 2019年再审判决：6名董事对500万美元欠缴出资承担连带责任[3] - 2025年改判：3名第一届董事按10%比例承担赔偿责任 其他免责[6][18] - 改判依据：董事责任应与其过错程度相当 不应等同股东责任[4][16] 法律适用 - 新公司法第51条明确董事核查催缴出资义务[14][22] - 连带责任需法定或约定 不应扩张解释[16] - 董事违反勤勉义务应承担相应非连带责任[24] 行业影响 - 明确董事勤勉义务边界 避免"连坐式"追责[25] - 优化公司治理结构 促进董事履职积极性[19] - 体现司法对公司法统一实施的保障作用[20]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日下午15:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室 [1] - 会议通知已于2025年5月18日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，修订《公司章程》中有关条款，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能 [1][2] - 涉及"监事会"、"监事"、"股东大会"的相关表述将相应调整 [1] - 废止《监事会议事规则》的议案将提交股东会审议 [2] - 两项议案的表决情况均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 两项议案尚需公司2025年第一次临时股东会审议 [2] 相关文件披露 - 《公司章程（2025年5月）》及《<公司章程>修订对照表（2025年5月）》等相关公告已同日披露于巨潮资讯网 [2]