公司治理制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及最新修订的《公司章程》，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并同步修订部分公司治理制度，同时废止监事会配套的议事规则 [1] - 《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替，因不涉及实质性变更且修订范围较广，未进行逐条列示 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 股东大会安排 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月11日14点00分，召开地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [4][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为2025年9月11日至2025年9月11日 [4][5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，具体内容详见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告 [6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3，无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [6] 会议出席及登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决 [8] - 会议登记部门为公司证券部，登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30及下午14:00-17:00，登记地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼 [11][12][13] - 个人股东需持本人身份证及股票账户卡出席会议，委托代理人需出示本人身份证及授权委托原件，法人股东由法定代表人出席会议需出示本人身份证、法定代表人资格有效证明及股票账户卡，委托代理人需出示本人身份证及法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书原件 [13]