证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-098 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于2025年12 月10日以电子邮件形式发出，2025年12月16日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘 诚先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度的 议案》 根据经营需要，2026年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过74.78亿元的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-52 深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月3日以通讯方式召开第九届二十五 次会议。公司于2025年11月28日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公 司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公司管理层2024年度KPI考核结果的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 具体授信额度及期限以北京银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信的议案》 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度5亿元，担保方式为信用，授信期限1年。 具体授信额 ...

公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [4] 公司股东信息 - 公司回购专用证券账户期末持有公司普通股31,951,811股，持股比例为3.55% [6] 董事会决议事项 - 董事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [8][11] - 董事会同意向中国建设银行深圳市分行申请授信额度16亿元，担保方式为信用，授信期限1年 [9][10] - 董事会同意向浙商银行深圳分行申请授信额度3亿元，担保方式为信用，授信期限1年，用于日常经营 [12][13] - 董事会同意向广东华兴银行深圳分行申请授信额度2亿元，担保方式为信用，授信期限3年，用于流动资金贷款 [15] - 董事会同意增补董事骆群锋为战略委员会委员，职工董事黄斌为审计委员会及薪酬与考核委员会委员 [16] 公司治理变动 - 公司战略委员会主任委员为李宝东，委员包括洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊 [16] - 公司审计委员会主任委员为聂曼曼，委员包括简基松、周俊、洪文亚、黄斌 [16] - 公司薪酬与考核委员会主任委员为简基松，委员包括聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌 [16]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会[2] - 会议通知及材料已于2025年8月9日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持[2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定[3] 授信及担保议案 - 批准公司及子、孙公司向金融机构申请总额不超过30,000万元综合授信额度，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[4][12] - 同意为子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额不超过20,000万元担保额度，有效期自董事会通过后一年[4][13] - 截至公告日，公司累计担保额度23,500万元，占最近一期经审计净资产的12.26%，已使用担保金额1,127.89万元，占比0.59%[16] 子公司股权转让议案 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权，首次挂牌底价定为40,502.05万元[6][21][22] - 标的公司截至2024年底评估增值率6.73%，账面价值37,949.23万元，公允价值40,502.05万元[22] - 若首次流拍，后续每轮挂牌价将降价15%，交易完成后标的公司不再纳入合并报表范围[21][23] 交易背景及影响 - 转让湖南金时股权旨在优化资产结构、盘活闲置资产，所得资金用于公司经营发展[24] - 交易采用公开挂牌方式，最终受让方及成交价格存在不确定性，可能涉及关联交易需后续披露[21][22] - 标的公司无抵押质押等权利限制，非失信被执行人，权属清晰可转让[23] 授权及执行安排 - 授权董事长全权处理授信及担保事项，包括签署合同等具体手续[4][17] - 授权管理层负责湖南金时股权挂牌转让全流程，可调整挂牌价格或终止交易[6][21]